杭州福斯特应用材料股份有限公司
  2021 年第四次临时股东大会




         会 议 资 料




        2021 年 9 月 2 日
杭州福斯特应用材料股份有限公司                                      2021 年第四次临时股东大会会议资料




                                             会议资料目录



一、2021 年第四次临时股东大会议程............................................................................. 3

二、股东大会会议须知...................................................................................................... 5

三、股东大会表决说明...................................................................................................... 6

四、股东大会议案

      议案一：《关于变更公司注册资本的议案》............................................................ 7

      议案二：《关于修订公司章程的议案》.................................................................... 9




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                 2021 年第四次临时股东大会议程

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021 年 9 月 2 日至2021 年 9 月 2 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议时间：2021 年 9 月 2 日14:00 开始
    现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号杭州福斯特应
用材料股份有限公司会议室
    大会主持人：董事长林建华


    大会议程：
    一、大会主持人宣布股东大会会议开始。
    二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所
持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场
会议的其他人员。
    三、宣读《股东大会会议须知》。
    四、宣读《股东大会表决说明》。
    五、宣读本次股东大会议案
         1、《关于变更公司注册资本的议案》；
         2、《关于修订公司章程的议案》；
    六、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
    七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。
    八、监票人统计表决票和表决结果。
    九、监票人宣读现场会议表决结果。
    十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
    果。
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    十一、宣读股东大会决议。
    十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
    十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
    十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。




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                           股东大会会议须知

    为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东大会议事规则》
的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
    一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处
理。
    二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
    三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会
所审议的议案，简明扼要。
    四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东
代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
    五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发
言。
    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
    七、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
    八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门查处。




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                           股东大会表决说明

    一、本次股东大会将进行 2 项议案的表决。
    二、需表决的议案在主持人的安排下表决，然后由监票人进行统计。
    三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。
    监票人具体负责以下工作：
    1、核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决
权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
    2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；
    3、统计表决票。
    四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票
时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股
份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“○”号标记，以
明确表决意见。
    五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
    六、不使用本次股东大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊
无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
    八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
    九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
    十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
果。
    十一、本次股东大会的所有议案将对中小投资者的表决单独计票。




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议案一

                      《关于变更公司注册资本的议案》



各位股东及股东代表：

    报告期内，由于公司实施 2020 年年度权益分派，以及“福 20 转债”开始转
股和提前赎回，导致公司股份总数由期初的 769,552,372 股变更为 951,103,748
股（截至“福 20 转债”赎回登记日 2021 年 7 月 28 日），具体情况如下：
   一、2020 年年度权益分派
   2021 年 4 月 15 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过 2020 年度利
润分配方案：按 2020 年末总股本 769,552,372 股为基数，向全体股东按每 10
股派发 4.50 元（含税）现金红利，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.00
股，共计派发现金红利 346,298,567.40 元，转增 153,910,474 股，本次分配后
总股本为 923,462,846 股。本次权益分派股权登记日为 2021 年 5 月 21 日，除权
除息日为 2021 年 5 月 24 日。
   二、“福 20 转债”开始转股和提前赎回
   根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《杭州福斯特应用材料
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司发行的“福 20 转债”自 2021 年 6 月 7 日起可转换为公司普通股股
票。同时，公司股票在连续 30 个交易日中，有 15 个交易日（自 2021 年 6 月 10
日至 2021 年 7 月 1 日）的收盘价格不低于公司“福 20 转债”当期转股价格（61.03
元/股）的 130%（即不低于 79.34 元/股），根据《募集说明书》的约定，触发“福
20 转债”的赎回条款。2021 年 7 月 1 日，公司第四届董事会第二十五次会议审
议通过了《关于公司提前赎回“福 20 转债”的议案》,同意公司行使“福 20 转
债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“福 20 转债”全部赎回。截至
赎回登记日 2021 年 7 月 28 日，累计 1,686,989,000 元“福 20 转债”已转换为
公司股票，累计转股数量为 27,640,902 股。
    综上所述，截至 2021 年 7 月 28 日，公司的股份总数为 951,103,748 股，公
司注册资本由原来的 76955.2372 万元变更为 95110.3748 万元。


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   本项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会
审议。




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                                                   董事会
                                              2021 年 9 月 2 日




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议案二

                        《关于修订公司章程的议案》


各位股东及股东代表：

    根据公司变更注册资本事宜，对《公司章程》进行修订。内容详见上海证券
交易所网站披露的《福斯特关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》
（公告编号：2021-103）及《福斯特公司章程（2021 年 8 月修订）》。


    本项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大
会审议。




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                                                      董事会
                                                 2021 年 9 月 2 日




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