证券代码：603806          证券简称：福斯特         公告编号：2021-115



                杭州福斯特应用材料股份有限公司

              第四届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十七次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次监事会会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件和电话方式发出。会议应
出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由
公司监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）《关于审议公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2021 年第三季度报告》，
报告真实反映出公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）《关于变更日常关联交易实施主体的议案》

    同意公司根据业务调整的需要，对前期已经批准实施的日常关联交易进行实
施主体变更，实施主体由原来的全资子公司杭州福斯特信息科技有限公司变更为
公司，交易的其他内容保持不变。变更后的日常关联交易为公司向控股股东杭州
福斯特科技集团有限公司租赁办公场所。上述日常关联交易实施主体变更事项不
存在损害公司及全体股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。
    内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于变更日常关联交易
实施主体的公告》（公告编号：2021-116）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                   杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
                                                  二零二一年十月二十九日