独 立董事 提 名人声 明


     提 名人杭 州福 斯特 应用材料股份 有 限公 司董事 会 ,现 提 名刘梅 娟为杭 州福 斯

特应 用材料股份 有 限公 司第 五届董 事 会独 立 董事候选 人 ,并 己充分 了解 被提 名人

职业 专长 、教 育背 景 、工 作 经历 、兼任 职务等情况 。被提 名人 己书面 同意 出任 杭

州福 斯特应用材 料股份有 限公 司第 四届董事 会独 立 董事 候选 人 (参 见 该 独 立 董事

候选 人 声 明 )。 提 名人认 为 ,被 提 名人 具各独 立 董事任 职 资格 ,与 杭 州福 斯特 应

用材料 股份有 限公 司之 间不存在 任何 影 响其独 立 性 的关 系 ,具 体 声 明如 下                   :




      一 、被提 名人具备 上 市公 司运 作 的基 本知 识 ,熟 悉相 关法律 、 行政 法 规 、

规 章及其他规 范性 文件 ,具 有 五 年 以上法 律 、经 济 、财务 、管 理或 者其他 履行独

立 董事职 责所 必 需 的 工 作 经验 ,并 己根据 《上 市公 司高级 管 理人 员培 训 工 作指 引》

及相 关规 定取得 独 立 董事 资格 证 书 。

      二 、被提 名人任职 资格符合 下列法律 、行政 法规和 部 门规 章 的要求                    :




      (一 )《 公司法 》关于董 事任 职 资格 的规定    ;




      (二 )《 公务 员法 》关于公务 员兼 任职务 的规定              ;




      (三 )中 央纪委 、中央 组织 部 《关 于规 范 中管干 部 辞去公职或 者退 (离 )休

后担任 上 市公 司 、基金 管 理公 司独 立 董事 、独 立监 事 的通 知 》 的规 定             ;




      (四   )中 央 纪委 、教 育部 、监 察部 《关于加 强高等 学校反腐倡廉 建设 的意 见 》

关于 高校 领 导班 子 成 员兼任 职务 的规 定   ;




      (五 )中 国保 监 会 《保 险公 司独 立 董事管理 暂行 办法 》 的规定               ;




      (六 )其 他 法律 、 行政 法规和 部 门规 章规 定 的情 形 。

      三 、被提 名人 具 备独 立 性 ,不 属 于 下列情形        :




      (一 )在 上 市公 司或者其 附属 企业 任职 的人 员及 其 直 系亲属 、主 要社 会关 系

 (直 系亲属 是指配 偶 、父 母 、子 女等 ;主 要 社会关系是指 兄弟姐妹 、岳 父 母 、儿

媳 女婿 、 兄弟姐妹 的配偶 、配偶 的兄 弟姐妹等 );
      (二   )直 接 或 间接 持有 上 市公 司 己发 行股份           1%以 上或 者 是上 市公 司前十 名

股 东 中的 自然 人股 东及 其 直 系亲属   ;




      (三 )在 直 接 或 间接 持有 上 市 公 司 己发行股份            bO/o以   上 的股 东单位 或者在 上

市 公 司前 五名股 东单位 任 职 的人 员及 其 直 系亲属    ;
      (四   )在 上 市 公 司实 际控 制人及其 附属 企业任 职 的人 员       ;




      (五   )为 上 市 公 司及其控股股 东或者其 各 自的附属企 业 提 供财务 、法 律 、咨
询等服务 的人 员 ,包 括提供服务 的中介机 构 的项 目组 全体 人 员 、 各级复核人 员 、

在报 告 上签 字 的人 员 、合 伙 人及 主要 负责人        ;




      (六 )在 与 上 市公 司及 其控股股 东或 者其 各 自的附属企 业 具有 重大业 务往 来

的单位担任 董事 、监 事或者 高级 管 理人 员 ,或 者在该业 务往来 单位 的控 股股 东单

位担任 董事 、监 事或 者 高级管 理人 员    ;




      (七 )最 近 一 年 内 曾经 具有 前六项所 列举情 形 的人员        :




      (八   )其 他 上 海 证 券 交 易所 认 定不具备 独 立 性 的情 形 。
     四 、独立 董事候选 人无 下列 不 良纪录         :




      (一   )近 三 年 曾被 中国证监会 行政 处 罚        ;




      (二   )处 于被 证 券 交 易所 公开认 定为不适 合担任 上 市公 司董事 的期 间       ;




      (三 )近 三 年 曾被证券 交 易所 公开谴 责或 两 次 以上通 报 批评              ;




      (四   )曾 任职独 立 董事 期 间 ,连 续两 次未 出席 董事会 会议 ,或 者 未亲 自出席
董事会 会议 的次数 占当年董事会会 议 次数 三 分之 一 以上        ;




      (五   )曾 任 职独 立 董事 期 间 ,发 表 的独 立 意见 明 显 与事 实 不符 。
    五 、包 括杭州福 斯特 应 用材 料股份有 限公 司在 内 ,被 提 名人 兼任独 立 董事 的

境 内上 市公 司数量 未超 过 五家 ,被 提名人在杭 州福 斯特 应用 材料 股份有 限公 司连

续任 职 未超 过六年 。

    本提 名人 己经 根据 上 海证券 交 易所 《上 海 证券 交 易所 上 市公 司独 立 董事备 案

及培 训 工 作指 引》对独 立 董事 候选 人任 职 资格 进 行核 实并确认 符合要求 。

    本 提 名人保 证上述 声 明真 实 、完 整和 准确 ,不 存在 任 何虚假 陈述 或 误 导成 分    ,




本提 名人完全 明 白作 出虚假 声 明可 能导致 的后 果 。

    特此声明。




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