福斯特：福斯特2021年第五次临时股东大会会议资料2021-12-21
杭州福斯特应用材料股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会
会 议 资 料
2021 年 12 月 27 日
杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
会议资料目录
一、2021 年第五次临时股东大会议程 ...................................... 3
二、股东大会会议须知................................................... 5
三、股东大会表决说明................................................... 6
四、股东大会议案
议案一：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》................ 7
议案二：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》.................. 9
议案三：《关于选举公司第五届监事会监事的议案》..................... 10
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杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
杭州福斯特应用材料股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会议程
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2021 年 12 月 27 日 14:00 开始
现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号杭州福斯特应
用材料股份有限公司会议室。
大会主持人：董事长林建华
大会议程：
一、大会主持人宣布股东大会会议开始。
二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所
持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场
会议的其他人员。
三、宣读《股东大会会议须知》。
四、宣读《股东大会表决说明》。
五、宣读本次股东大会各项议案
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。
六、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。
八、监票人统计表决票和表决结果。
九、监票人宣读现场会议表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
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果。
十一、宣读股东大会决议。
十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。
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股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东大会议事规则》
的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处
理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会
所审议的议案，简明扼要。
四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东
代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发
言。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
七、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门查处。
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股东大会表决说明
一、本次股东大会将进行 3 项议案的表决。
二、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。
三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。
监票人具体负责以下工作：
1、核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决
权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；
3、统计表决票。
四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票
时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股
份数判定。本次股东大会全部 3 项议案均为累积投票议案，投票方法可参见股东
大会通知相关提示。
五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
六、不使用本次股东大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊
无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
果。
十一、本次股东大会的所有议案将对中小投资者的表决单独计票。
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议案一：
《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会任期至 2021 年 12 月 27 日届满。现公司股东提名林建华
先生、张虹女士、胡伟民先生、周光大先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人，各候选人的简历如下：
林建华先生：中国国籍，1962 年 8 月出生，本科学历，高级工程师。1982 年至 1994
年在浙江临安化肥厂（国营）先后任技术员、技术科长、副厂长；1994 年至 1998 年任杭州
永丰塑料有限公司经理；1998 年至 2003 年任临安天目高分子材料厂副厂长；2003 年至 2011
年 7 月任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事长兼总经理；2011 年 7 月至今担任杭州福
斯特应用材料股份有限公司董事长。林建华先生现任公司董事长。
张虹女士：中国国籍，1960 年 12 月出生，大专学历。1977 年至 1986 年任临安化肥厂
记账会计，1986 年至 2011 年 4 月在临安市青山航道工程处财务部工作；2009 年至今任杭州
福斯特应用材料股份有限公司董事。张虹女士现任公司董事。
胡伟民先生：中国国籍，1962 年 4 月出生，大专学历。1982 年至 1997 年任临安钢铁厂
车间主任；1997 年至 1998 年任杭州永丰塑料有限公司副经理；1998 年至 2003 年任临安天
目高分子材料厂主任；2003 年至今先后任杭州福斯特应用材料股份有限公司车间主任、副
总经理、董事。胡伟民先生现任公司董事兼副总经理。
周光大先生：中国国籍，1981 年 2 月出生，博士研究生学历，高级工程师。2008 年 3
月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司技术总监、董事会秘书、副总经理、总经
理。周光大先生现任公司总经理。同时兼任中国光伏行业协会第二届常务理事、中国可再生
能源行业协会光电专委会委员、IECTC82 专家组专家等社会职务。
以上非独立董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
本项议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
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董事会
2021 年 12 月 27 日
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杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
议案二：
《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会任期至 2021 年 12 月 27 日届满。现公司董事会提名刘梅
娟女士、孙文华先生、李敬科先生为公司第五届董事会独立董事候选人，各候选
人的简历如下：
刘梅娟女士：中国国籍，1970 年 1 月出生，博士研究生学历，教授职称。1995 年至今
在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学专业负责人。刘
梅娟女士现任浙江聚力文化发展股份有限公司、浙文互联集团股份有限公司独立董事及本公
司独立董事。
孙文华先生：中国国籍，1963 年 4 月出生，博士研究生学历，中国科学院化学研究所
二级研究员。曾在日本北海道大学、德国明斯特大学、日本名古屋大学、法国路易斯帕斯卡
大学及斯特拉斯堡大学担任访问教授。1999 年至今在中国科学院化学研究所从事高分子科
学研究工作。
李敬科先生：中国国籍，1977 年 9 月出生，本科学历。曾任华通电脑(惠州)有限公司、
汕头超声二厂、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司工程师，负责开发过系统 HDI
应用、埋铜项目研究、PCB 高频局部混压技术等项目，是 PCB 行业材料质量专家级工程师。
李敬科先生现任广东科翔电子科技股份有限公司顾问。
以上独立董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
本项议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
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董事会
2021 年 12 月 27 日
9
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议案三：
《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第四届监事会任期至 2021 年 12 月 27 日届满，现公司股东提名杨楚峰
先生、孙明冬女士为公司第五届监事会监事候选人，各候选人的简历如下：
杨楚峰先生：中国国籍，1981 年 12 月出生，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2013 年
3 月先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司研发工程师、研发经理，2013 年 4 月至 2019
年 3 月担任苏州福斯特光伏材料有限公司总经理助理，2019 年 4 月至今担任杭州福斯特应
用材料股份有限公司新材料总监。杨楚峰先生现任公司监事会主席。
孙明冬女士：中国国籍，1981 年 1 月出生，本科学历。2005 年 7 月至 2018 年 4 月先后
担任杭州福斯特应用材料股份有限公司销售助理、外贸主管，销售部副经理、销售部经理。
2018 年年 4 月至 2020 年 3 月担任杭州福斯特应用材料股份有限公司销售总监，2020 年 4
月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司供应链中心总监。
以上监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。入选监事将与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
本项议案已经公司第四届监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
杭州福斯特应用材料股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 27 日
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