证券代码：603806          证券简称：福斯特          公告编号：2022-001



                 杭州福斯特应用材料股份有限公司

                 第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次
董事会会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司
董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：

    （一）《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》

    同意公司根据整体的发展战略规划，将电子材料业务相关的资产、负债、业
务、资质和人员等进行内部整合。

    内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于公司内部业务整
合、架构调整的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                  二零二二年一月八日