证券代码：603806          证券简称：福斯特         公告编号：2022-019



                 杭州福斯特应用材料股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次
董事会会议通知于 2022 年 3 月 30 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董
事长林建华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：

    （一）《关于归还募集资金及继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设进度的前提下，使用总额度不超过人民币 50,000.00 万元暂
时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资
金专户。

    内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于归还募集资金及继
续使用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-021）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                  二零二二年四月七日