杭州福斯特应用材料股份有限公司
2021 年年度股东大会
会 议 资 料
2022 年 4 月 15 日
杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
会议资料目录
一、2021 年年度股东大会议程......................................................................................... 3
二、股东大会会议须知...................................................................................................... 5
三、股东大会表决说明...................................................................................................... 6
四、股东大会议案
议案一、《关于审议<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》.......................... 7
议案二、《关于审议<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》........................ 35
议案三、《关于审议<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》............................ 42
议案四、《关于审议<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》........................ 51
议案五、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》........................................ 52
议案六、《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
.................................................................................................................................... 56
议案七、《关于公司续聘会计师事务所的议案》.................................................. 59
议案八、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》............................ 63
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2021 年年度股东大会议程
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022 年 4 月 15 日至2022 年 4 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2022 年 4 月 15 日14:00 开始
现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号杭州福斯特应
用材料股份有限公司会议室
大会主持人：董事长林建华
大会议程：
一、大会主持人宣布股东大会会议开始。
二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所
持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场
会议的其他人员。
三、宣读《股东大会会议须知》。
四、宣读《股东大会表决说明》。
五、宣读本次股东大会各项议案
1、《关于审议<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》：
---听取《杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职报
告》。
2、《关于审议<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于审议<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于审议<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》：
5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
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7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》。
六、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。
八、监票人统计表决票和表决结果。
九、监票人宣读现场会议表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
果。
十一、宣读股东大会决议。
十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。
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股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东大会议事规则》
的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处
理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会
所审议的议案，简明扼要。
四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东
代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发
言。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
七、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门查处。
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股东大会表决说明
一、本次股东大会将进行 8 项议案的表决。
二、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。
三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。
监票人具体负责以下工作：
1、核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决
权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；
3、统计表决票。
四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票
时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股
份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“○”号标记，以
明确表决意见。
五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
六、不使用本次股东大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊
无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
果。
十一、本次股东大会的第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项议案将对中小投资
者的表决单独计票。
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议案一
《关于审议<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
本人受公司董事会委托，向本次大会作公司《2021 年度董事会工作报告》。
一、董事会成员变更情况
报告期内，公司第四届董事会于 2021 年 12 月 27 日届满，经公司 2021 年第
五次临时股东大会选举产生第五届董事会，其中林建华先生、张虹女士、胡伟民
先生、周光大先生当选为第五届董事会非独立董事，刘梅娟女士、孙文华先生、
李敬科先生当选为公司第五届董事会独立董事，相关人员的简历如下：
林建华先生：中国国籍，1962 年 8 月出生，本科学历，高级工程师。1982
年至 1994 年在浙江临安化肥厂（国营）先后任技术员、技术科长、副厂长；1994
年至 1998 年任杭州永丰塑料有限公司经理；1998 年至 2003 年任临安天目高分
子材料厂副厂长；2003 年至 2011 年 7 月任杭州福斯特应用材料股份有限公司董
事长兼总经理；2011 年 7 月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事长。
林建华先生现任公司董事长。
张虹女士：中国国籍，1960 年 12 月出生，大专学历。1977 年至 1986 年任
临安化肥厂记账会计，1986 年至 2011 年 4 月在临安市青山航道工程处财务部工
作；2009 年至今任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事。张虹女士现任公司
董事。
胡伟民先生：中国国籍，1962 年 4 月出生，大专学历。1982 年至 1997 年任
临安钢铁厂车间主任；1997 年至 1998 年任杭州永丰塑料有限公司副经理；1998
年至 2003 年任临安天目高分子材料厂主任；2003 年至今先后任杭州福斯特应用
材料股份有限公司车间主任、副总经理、董事。胡伟民先生现任公司董事兼副总
经理。
周光大先生：中国国籍，1981 年 2 月出生，博士研究生学历，高级工程师。
2008 年 3 月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司技术总监、董事会
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秘书、副总经理、总经理。周光大先生现任公司总经理。同时兼任中国光伏行业
协会第二届常务理事、中国可再生能源行业协会光电专委会委员、IECTC82 专家
组专家等社会职务。
刘梅娟女士：中国国籍，1970 年 1 月出生，博士研究生学历，教授职称。
1995 年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担
任会计学专业负责人。刘梅娟女士现任浙江聚力文化发展股份有限公司、浙文互
联集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
孙文华先生：中国国籍，1963 年 4 月出生，博士研究生学历，中国科学院
化学研究所二级研究员。曾在日本北海道大学、德国明斯特大学、日本名古屋大
学、法国路易斯帕斯卡大学及斯特拉斯堡大学担任访问教授。1999 年至今在中
国科学院化学研究所从事高分子科学研究工作。孙文华先生现任本公司独立董事。
李敬科先生：中国国籍，1977 年 9 月出生，本科学历。曾任华通电脑(惠州)
有限公司、汕头超声二厂、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司工程师，
负责开发过系统 HDI 应用、埋铜项目研究、PCB 高频局部混压技术等项目，是 PCB
行业材料质量专家级工程师。李敬科先生现任本公司独立董事。
二、董事会履职情况
2021 年董事会及各专业委员会依法规范运作,认真履行职责，在决策重大项
目、完善公司治理、加强内部控制建设等方面开展了积极的工作，保证了公司的
健康运行和有序发展。报告期内召开董事会会议 11 次, 所有董事均亲自出席。
会议审议通过了关于审议<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案、关于公司
2020 年度利润分配预案的议案、关于审议<公司 2020 年度内部控制评价报告>的
议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司 2021 年度向银行申请授信
额度的议案、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于审议<公司关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告>的议案、关于公司“福特转债”全部募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案、关于公司“福 20 转债”募集资金临时补
充流动资金的议案、关于审议公司<2021 年第一季度报告>的议案、关于公司感
光干膜和碱溶性树脂项目投资的议案、关于公司部分募投项目变更实施主体和实
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施地点的议案、关于使用募集资金向子公司增资及出资的议案、关于提前赎回“福
20 转债”的议案、关于公司挠性覆铜板项目投资的议案、关于公司 2021 年度公
开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司<2021 年度公开发行可转换公司债
券预案>的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司<未来三年
（2021 年-2023 年）股东分红回报规划>的议案、关于审议<公司 2021 年半年度
报告及其摘要>的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于审议<公司关于募集
资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案、关于全资子公司日常关
联交易的议案、关于审议公司<2021 年第三季度报告>的议案、关于变更日常关
联交易实施主体的议案、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选
举公司第五届董事会独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会董事长的议案、
关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案、关于聘任公司总经理的议案、关
于聘任公司副总经理及财务负责人的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关
于委任公司内审部负责人的议案、关于为控股子公司申请银行授信融资提供担保
的议案等议案 59 项；召开审计委员会 5 次；召开战略与投资委员会 2 次；召开
薪酬与考核委员会 1 次，召开提名委员会 2 次。董事会组织并召开股东大会 6
次,提请股东大会审议并通过议案 24 项,各项会议决议均得到了全面有效落实,
在最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。
报告期内，完成定期报告的编制、报送和披露工作，完成 129 次临时公告的
披露工作，将公司相关情况真实、准确、完整、及时、公平地向广大投资者披露，
使投资者更好地了解公司现状。
三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，国际政治经济形势错综复杂，海内外疫情状况不断演变，光伏产
业链也由于近些年发展不均衡的影响，导致上游硅料价格上涨，成本压力贯穿全
产业链，全年光伏行业呈现跌宕起伏的行情，但全球推进减少碳排放的共识没有
发生变化，加快发展可再生能源发电，早日实现“碳达峰”和“碳中和”已经成
为全球的统一意志。报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，组织公司各
部门及子公司有效的开展各项生产经营活动，较好的完成了年初制定的各项目标
任务。
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1、产品销售再创新高
1）光伏胶膜：报告期内，公司作为全球光伏胶膜龙头企业的各项优势得到
了充分的体现，在光伏行业形势偏弱的上半年，公司凭借客户资源优势和产品品
质优势保持稳定的出货增长，在行业形势强劲的下半年凭借规模优势和成本控制
优势获得了更好的盈利水平，全年共计销售光伏胶膜 96,779.84 万平米，营业收
入 1,150,959.21 万元。
2）光伏背板：报告期内，受 PVDF 树脂价格上涨影响，以前市场主流 KPC
结构背板价格大幅上涨，而以公司为代表的少数企业研发及较早布局的氟涂层
CPC 背板凸显性价比优势，公司背板产品销售结构优化，销量有较大幅度增长，
全年共计销售光伏背板 6,822.14 万平米，营业收入 72,591.80 万元。
3）感光干膜：报告期内，公司的感光干膜通过前期的产能储备和市场开拓，
进入快速放量阶段，成功在诸多上市 PCB 企业批量使用。配合近些年国产 LDI
设备的投放，公司率先推出兼顾客户端曝光效率和使用成本的半高感感光干膜，
获客户端一致好评，同时精细解析的软板用干膜、载板干膜等中高端产品开始进
入销售阶段，产品结构进一步优化。全年共计销售感光干膜 10,329.82 万平米，
营业收入 44,643.36 万元。
4）其他新材料：铝塑复合膜每月均有稳定的出货，报告期内完成一期 2,000
万平米的扩产项目，并计划未来的客户群体将由消费电池拓展到动力电池及储能
领域；FCCL 每月形成稳定的出货，公司正在筹建新的 FCCL 扩产项目，感光覆盖
膜继续开展客户验证工作，并积极向 Mini-LED 领域拓展；水处理膜支撑材料完
成设备安装调试，产品通过部分客户的验证，形成小量销售。
2、优质产能快速扩张
面对复杂的行业形势，公司坚信光伏产业链目前面临的成本压力是暂时的，
未来将通过产业链各环节的产能扩张和技术提升，继续推进降本增效。公司坚定
实施光伏胶膜和光伏背板扩产战略，报告期内滁州基地光伏胶膜部分产能投产，
嘉兴基地光伏背板项目完成前期准备工作进入土建阶段。电子材料方面，广东江
门基地的感光干膜和碱溶性树脂扩产项目开展前期准备工作。未来公司将继续在
产业集聚区扩张优质产能，为光伏行业的快速发展和电子材料的国产替代提前做
好准备。
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3、技术研发持续开展
光伏材料方面，公司针对高效 TOPCon 电池、HJT 电池、SMBB 组件、IBC 组
件等新技术推出了多系列的封装材料组合解决方案。公司为高端客户推出了功率
增益型黑色背板、抗腐蚀的爱比寿系列 EVA、共挤型耐隐裂白膜、绿色无氟环保
型背板等产品，受到客户端的广泛认可。公司为 BIPV 和薄膜电池用户也进一步
开发了多种用途的封装材料。
电子材料方面，耐电镀高感干膜、半高感干膜、mSAP 干膜、无胶单面板等
多个系列产品实现量产，黑色防焊干膜、透明感光覆盖膜、无胶单面板产品实现
批量销售，低介电常数低介电损耗的 FCCL、Mini-LED 及其他显示用感光膜处于
客户端导入推广阶段。
功能膜材料方面，公司的铝塑膜产品多个型号形成批量销售，产品性能及质
量获得市场认可。水处理膜支撑材料品质持续提升和优化，并逐步获得应用，同
时开展反渗透、超滤方向布局。
4、资本实力继续加强
报告期内，公司实施 2020 年度权益分派及“福 20 转债”提前赎回，公司股
份总数由年初的 769,552,372 股增加至年末的 951,103,748 股，公司合并报表资
产负债率从年初的 21.79%下降至年末的 10.94%，资本实力进一步加强：2020 年
度 权 益 分 派 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 2.00 股 ， 共 计 转 增
153,910,474 股；“福 20 转债”触发提前赎回条款，截至赎回登记日（2021 年 7
月 28 日）收市后，累计 1,686,989,000 元“福 20 转债”已转换为公司股票，累
计转股数量为 27,640,902 股。
5、团队培养系统策划
随着公司业务规模和业务范围的不断扩大，需要储备更多的管理人员和专业
技术人员。公司非常重视对员工的内部培养，以“福斯特大学”为平台，设立了
面向多层级员工的培养计划，其中包括针对中高层管理干部综合能力提升的青藤
计划，针对公司储备干部能力培养、团队建设的青苗计划，针对应届毕业生学习
提升的新芽计划等，为员工的能力提升和职业发展创造平台，实现公司的可持续
发展。
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四、报告期内公司核心竞争力分析
1、技术研发优势
公司自成立以来，一直致力于新材料的研发、生产和销售。公司 2021 年度
费用化研发投入 4.54 亿元，占营业收入的比例为 3.53%，保持行业绝对领先。
研发投向除了材料和配方之外，还包括对设备和工艺的投入。公司建有福斯特新
材料研究院，配备先进的实验仪器和检测设备，具备浙江省重点企业研究院、浙
江省光伏封装材料工程技术研究中心、博士后科研工作站、CNAS 检测中心等资
质。截至 2021 年末，公司技术人员 444 人，占总人数比例 14.81%，硕士及以上
员工 108 人，占总人数比例 3.60%，公司申请的发明专利和实用新型专利分别为
434 项和 96 项，其中授权有效的发明专利和实用新型专利分别为 161 项和 70 项。
强大的研发平台及研发团队，有效保障公司长期具备技术优势，助力公司不断拓
展横向业务。
2、装备自制优势
公司依托对产品配方和生产工艺的理解，构建了涵盖流延挤出加工、精密涂
布、可控交联、高分子异质界面粘接等全工艺流程的单/多层聚合物功能薄膜材
料制备技术体系，具备产业链核心设备自主研发设计能力、生产及品质控制全流
程自主开发能力，是业内少数具备自主研发成套设备能力的高新技术企业。公司
向供应商定制零部件装配产线，一方面投资成本低于外购整线的竞争对手，另一
方面保障了产品持续快速更新能力，并有效防止核心技术和工艺扩散。
3、产品质量优势
公司以强大的技术创新能力不断扩大客户合作资源的同时，通过持续的技术
创新深化、方案能力提升、产品质量强化等举措，提升产品性能和品质，不断契
合客户对产品性能、品质及应用需求，因此产品及服务得到客户广泛好评，形成
了良好的口碑和品牌形象，具备强大的品牌影响力。公司光伏和电子材料产品在
下游客户生产过程中的品质稳定性表现优异，具备竞争优势和客户粘性。公司产
品的技术改进及提升速度快，可以贴近客户的需求开发定制化的产品，未来将奔
着高端的产品加快开展技术研发，不断拓展公司产品序列。
4、成本控制优势
凭借可靠的原材料供应链管控能力、稳定高效的生产经营能力和客户需求保
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障能力，公司推动了主要产品的市场份额持续增长，并进一步摊低制造费用。公
司通过产品配方、工艺和设备联动的开发理念，以及长期积累形成的生产控制经
验，可以做到超高的原材料使用率的产品良率，有效控制生产成本，形成核心的
市场竞争优势。
5、客户资源优势
公司在光伏封装材料领域深耕近二十年，凭借优异的产品性能和可靠的产品
服务体系，基本实现了国内外主要光伏组件企业的全覆盖，建立了强大的客户资
源壁垒，根据 PV InfoLink 调研数据，2021 年度全球组件出货排名前十的企业
中，隆基、天合/晶澳、晶科、阿特斯、韩华、First Solar、尚德、正泰均为公
司长期大客户。公司通过自主研发生产出高品质的感光干膜产品，顺利导入深南
电路、深联科技、景旺电子、奥士康等国内大型 PCB 企业，其中较高技术含量的
LDI 干膜（激光干膜）产品获得业界好评，改变了全球感光干膜市场中高端高解
析干膜被日本、台湾、韩国和美国的几家公司垄断的局面，随着公司业务规模的
扩大，未来将突破更多高端客户。
五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
公司自成立以来，主要致力于薄膜形态功能高分子材料的研发、生产和销售。
公司以热熔网膜起家，自 2003 年起逐步实现光伏胶膜国产替代，成为全球最大
的光伏胶膜供应商；近年来，基于新材料开发的关键共性技术，公司坚定推进实
施“立足光伏主业、大力发展其他新材料产业”的发展战略。报告期内，公司的
营业收入主要来自于光伏行业的光伏胶膜和光伏背板产品，以及电子信息行业的
感光干膜产品。
（一）报告期内公司所处行业情况
（1）光伏行业
1）光伏产业链
光伏行业产业链一般包括硅材料、硅锭硅片、电池片、电池组件和光伏系统
集成与运营等环节，公司的光伏胶膜和光伏背板产品为光伏组件制造的辅材，主
要用于组件封装，可以对电池片起到保护和增效作用。
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图 1：光伏产业链
2）光伏行业的发展趋势
报告期内，由于硅料价格上涨，成本压力贯穿全产业链，同时由于芯片、胶
膜粒子、背板树脂、铜铝等相关商品涨价和海运运费激增，进一步增加了组件企
业的生产成本和终端电站的投资成本，导致组件开工率季度间波动较大。虽然光
伏行业目前面临暂时的困难，但全球能源转型是大势所趋，特别是海外市场由于
其他能源的价格较高，所以对光伏产品的价格包容度更高，根据中国光伏行业协
会发布的数据，2021 年度全球新增光伏装机 170GW，其中中国市场新增装机
54.88GW，海外市场新增装机超过 100GW，欧盟、美国和印度市场增速强劲。截
至 2021 年 11 月，177 个国家（约占所有国家的 90%）正考虑净零排放的目标，
美国重返“巴黎协定”，欧盟《2030 年气候目标计划》将 2030 年温室气体减排
目标由原来的 40%提升至 55%，日本国会参议院正式通过《全球变暖政策推进法》，
立法明确到 2050 年实现碳中和的目标，在零碳路径上，可再生能源将成为主导
能源。在多国碳中和目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计 2022-2025
年，全球光伏年均新增装机将达到 232-286GW。未来，光伏产业链的从业企业将
通过扩大产能、加大研发投入、推进智能制造、促进联合投资等多种方式，继续
推进降本增效，力争使光伏成为全球最具竞争力的电力产品。
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图 2：数据来源中国光伏行业协会，2022 年 2 月
图 3：数据来源中国光伏行业协会，2022 年 2 月
（2）电子信息行业
1）电子信息产业链
电子信息产业一般包括上游材料、中游覆铜板、下游各种应用等，公司的感
光干膜产品是覆铜板图形刻蚀的关键材料，在制造加工过程中，贴合在覆铜板上
的感光干膜经紫外线的照射之后发生聚合反应，形成稳定物质附着于铜板上，从
而达到阻挡电镀、刻蚀和掩孔等功能，实现 PCB 和 FPC 设计线路的图形转移。
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图 4：电子信息产业链
2）电子信息行业的发展趋势
电子信息产业是当今世界社会和经济发展的重要推动力量，世界诸多国家都
将电子信息产业作为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。电子信息产
业的稳定增长为 PCB 行业的快速发展提供了良好的市场环境。PCB 下游应用领域
涵盖通信、计算机、航空航天、工控医疗、消费电子、汽车电子等。其中通信、
计算机和消费电子是 PCB 三大主流应用领域，得益于移动互联网终端产品的蓬勃
发展以及汽车电子的广泛应用，通信和汽车电子领域的 PCB 需求成为 PCB 应用增
长最为快速的领域。5G 商用化的逐步落地带来通信网络、系统和终端设备的升
级需求，同时 5G 与医疗、汽车、电力等行业的融合应用场景，促进传统装备和
设备的网络化和智能化升级，形成新发展空间。21 世纪以来，PCB 产业重心开始
向亚洲转移，亚洲 PCB 产值占全球的 90%以上，已成为全球 PCB 行业的主导。据
Prismark 的报告，2018 年中国 PCB 总产值已达到 327.03 亿美元。由于终端应用
市场需求的增长继续拉动上游行业的不断发展，越来越多的创新型应用终端电子
产品的异军突起，为全球 PCB 行业提供了更多的市场增长点。未来中国 PCB 行业
仍将保持快速、稳定的增长速度，预计 2023 年中国内地 PCB 行业的市场规模将
达到 405.56 亿美元，占全球 PCB 行业总产值比重的 54.25%。
海内外 5GW 基站建设提升 PCB 需求。根据近期十部门关于印发《5G 应用“扬
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帆”行动计划（2021-2023 年）》中关于 5G 建设的规划，5G 网络最终的覆盖水平
为每万人拥有 5G 基站超过 18 个，按照国内 14 亿的人口基数测算，国内需要建
设的 5G 基站总数为 252 万，参考目前的建设水平还有近两倍的提升空间，同时
全球 5G 基站渗透率偏低，PCB 作为 5G 基站的重要材料，有望受益于海内外 5G
建设加速而快速提升需求。
图 5：海内外 5G 基站建设情况
服务器市场需求增加贡献 PCB 应用增量。在通信代际更迭、数据流量急剧增
长的背景下，高速、大容量、高性能的服务器将不断发展，对高层数、高密度、
高速 PCB 产品形成大量需求。数据流量将持续呈现高增长态势，全球服务器设备
及服务将持续保持高需求。PCB 作为服务器重要材料，未来有望持续保持较快增
长，尤其是国内服务器 PCB 行业，在经济结构转型升级及国产化替代背景下，具
备非常广阔的发展前景。
图 6：全球服务器 PCB 销售额及增速情况
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汽车电动化带动 PCB 需求增加。汽车电子化程度增加带动 PCB 需求增加，新
能源汽车 PCB 用量为传统汽车的 5-8 倍。同时车用 FPC（挠性电路板）取代线束
已经成为趋势，未来 FPC 在汽车上的应用也会逐渐增加。
图 7：汽车电子化带动 PCB 需求增加情况
（二）报告期内公司从事的业务情况
（1）光伏材料业务
光伏胶膜和光伏背板主要用于组件封装，可以对电池片起到保护和增效作用。
由于光伏组件常年工作在露天环境下，所以光伏胶膜需要有在多种环境下的良好
耐侵蚀性，其耐热性、耐低温性、耐氧化性、耐紫外线老化性对组件的质量有着
非常重要的影响。再加上光伏电池的封装过程具有不可逆性，所以电池组件的运
营寿命通常要求在 25 年以上，而一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，
电池易失效报废。所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总成本中的占比不高，但却是
决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。
目前晶硅组件主要采用光伏胶膜和光伏背板进行封装，其结构示意图如下所
示：
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图 8：单玻晶硅组件结构示意图 图 9：双玻晶硅组件结构示意图
目前市场上封装材料主要有透明 EVA 胶膜、白色 EVA 胶膜、POE 胶膜、共挤
型 POE 胶膜等。
EVA 胶膜：市场上的主要封装材料，占据市场份额超过 50%。白色 EVA 胶膜
则是在透明 EVA 胶膜的基础上添加了白色填料预处理，可以有效提升反射率，
主要用于组件的背面封装，在双玻组件中可提升功率 7-10W，在单玻组件中可提
升功率 1-3W。
POE 胶膜：新一代的胶膜封装材料，具有优秀的阻水性能和抗 PID 性，其分
子链结构稳定，老化过程中不会分解生成酸性物质，是双玻组件的主流封装材料。
双玻组件因具备双面发电的能力，一般具有 10%-30%的发电增益，并且 POE 胶膜
在 N 型电池组件的封装过程中表现优异，未来将带动 POE 胶膜需求实现快速增长。
EPE 胶膜：又名为共挤型 POE 胶膜，是通过共挤工艺将 POE 树脂和 EVA 树脂
挤出制造，保留 POE 材料的抗 PID 特性和阻水性的优势，同时也具备了 EVA 材料
良好的工艺匹配特性。长期来看，EVA 树脂价格要低于 POE 树脂，因此 EPE 胶膜
原材料成本相较 POE 胶膜有一定下降空间。
光伏背板：未来伴随组件双面化率的快速提升，以及分布式场景下，对于背
板强度、防护性、外观等的要求逐步走向多元化，未来背板行业的竞争除成本因
素外，还包括产品性能的差异化。目前市场上使用的背板主要有白色
KPK/KPF/KPE 结构背板、白色 TPT/TPF/TPE 结构背板、白色 CPC 结构背板、玻璃
背板、透明有机材料背板和其他结构背板（PET、PO 等结构背板、共挤型背板等）。
但在面临 PVDF 膜供应短缺和价格上涨过快的当下，双涂型含氟结构背板（CPC）
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由于不受上游原料供应限制，从供应稳定性和成本方面都将凸显出更高的价值。
公司自 2003 年开始开发光伏胶膜，当时国内的光伏行业处于起步阶段，主
要集中的组件制造环节，其中关键的封装材料光伏胶膜和光伏背板主要依靠从海
外进口。公司通过自主研发，突破了产品配方、工艺制程和生产设备的技术难点，
凭借超高的产品性价比和本土化服务的优势，快速切入市场，并随着国内光伏产
业的蓬勃发展不断提升市场占有率，迅速成为全球领先的光伏胶膜供应商，同时
通过自身的技术研发优势和成本控制优势，在近些年光伏行情波动及市场竞争加
剧的情况下保持光伏胶膜行业格局的稳定，连续多年全球市场占有率超过 50%。
未来公司仍将通过在光伏胶膜产品的综合竞争优势，采取积极的市场策略，确保
公司光伏胶膜龙头企业的稳固地位。
公司于 2009 年推出光伏背板产品，前些年由于光伏背板行业竞争激烈，以
及双玻双面组件渗透率提升对背板需求造成冲击的影响，公司保持对光伏背板业
务稳健发展的策略，在技术方面紧跟最新的组件封装要求，在供应方面和优质客
户保持长期良好合作关系。近些年光伏背板市场发生重大变化，头部背板企业产
能扩张速度放缓，中小型背板企业纷纷退出市场，以公司为代表的少数企业研发
的含氟涂料涂覆成膜技术的 CPC 背板性价比优势凸显，未来公司的背板业务将实
行老业务新发展的思路，加快优质产能的扩张，抓住市场变化的机遇快速提升市
场占有率。
（2）电子材料业务
感光干膜主要用于电子信息产业中印制电路板的线路加工，在制造加工过程
中，贴合在覆铜板上的感光干膜经紫外线的照射之后发生聚合反应，形成稳定物
质附着于铜板上，从而达到阻挡电镀、刻蚀和掩孔等功能，实现 PCB 和 FPC 设计
线路的图形转移。由于感光干膜的质量会影响 PCB 和 FPC 板加工的精度，因而其
对于电路板的质量起决定作用，因此也会由于材料性能不同形成巨大的成本、价
格差异。
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图 10：感光干膜使用示意图
21 世纪以来，PCB 产业重心开始向亚洲转移，亚洲 PCB 产值占全球的 90%以
上，已成为全球 PCB 行业的主导。中国大陆是全球 PCB 最大的生产地，但由于技
术难度高，PCB 行业的关键辅助材料感光干膜仍基本为外资所垄断，尚未完全实
现国产化生产。全球感光干膜厂家主要有中国台湾长兴化学、日本旭化成、日本
日立化成、台湾长春化工、美国杜邦、韩国 KOLON 等。作为 PCB 上游材料的感光
干膜因技术含量高、设备投资大、市场壁垒高、规模效应显著等特性，导致行业
集中度较高，长兴化学、旭化成、日立化成 3 家厂商占据全球市场份额的 80%以
上。除我国台湾企业外，大陆的企业在感光干膜方面起步较晚，自给率较低。福
斯特自 2013 年开始，依托自身成熟的单/多层聚合物功能薄膜材料制备技术体系，
投入大量资源进行感光干膜产品的产业化探索。目前，公司已完成了感光干膜在
众多 PCB 客户的测试与批量导入，产品已进入深南电路、深联科技、景旺电子等
国内一线大型 PCB 厂商的供应链体系。
图 11：公司最近五年感光干膜销售情况
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(三)、公司发展战略
未来，公司将坚定的推进实施“立足光伏主业、大力发展其他新材料产业”
的发展战略，充分利用技术研发优势和成本控制优势，加快光伏胶膜和光伏背板
优质产能的扩张，继续巩固公司光伏材料的行业龙头地位。同时抓住电子材料业
务快速发展的大好契机，加快感光干膜和核心原材料碱溶性树脂的扩产，争取
3~5 年内实现公司成为全球感光干膜产品头部供应商的发展目标。其他铝塑复合
膜、FCCL、水处理膜支撑材料等产品，公司会加快推进量产化，为公司创造新的
盈利增长点，使公司真正成为一家新材料的平台型技术公司。
(四)、经营计划
公司将在充分认识当前产业现状和发展趋势的基础上，结合公司发展战略和
实际需求，积极作为，顺势而为。2022 年度公司主要计划开展以下工作：
1、光伏材料
公司加快实施“滁州年产 5 亿平方米光伏胶膜项目”、“嘉兴年产 2.5 亿平
方米光伏胶膜和年产 1.1 亿平方米光伏背板项目”和海外光伏胶膜生产基地建
设项目，力争年内新增光伏胶膜产能 3~4 亿平米，光伏背板产能 6,000 万平米，
为更大规模的组件制造时代储备产能，进一步扩大公司光伏封装材料的规模优势。
公司继续加强核心原材料光伏树脂的供应链管控能力，与大型石化企业深入开展
战略合作，提高公司光伏树脂原料议价能力和拓宽稳定供应渠道，保障生产规模
的持续扩张。
光伏胶膜新产品开发方面，公司将重点向市场推广爱比寿 TMS 系列 EVA 胶膜，
该胶膜能够有效应对高功率组件在发电过程中由于温度过高导致对封装材料的
稳定性的影响，同时满足了高效电池组件的在高温高湿应用环境中的长期耐候性。
2022 年,N 型电池（HJT 电池和 TOPCon 电池）组件产能将快速提升，公司针对 N
型电池开发的特种 POE 胶膜前期在客户端的测试和使用中表现优秀，未来将开展
持续的产品性能提升和规模化销售，针对异质结电池组件开发的承载膜也将根据
客户产能布局情况来推进量产工作。
2、电子材料
报告期内，公司电子材料业务开展顺利，感光干膜销量快速增长，产品品质
持续提升，客户群体不断拓展，产品直销比例和中端产品 LDI 干膜出货占比也持
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续提升，根据行业特性，公司目前已经在客户集聚的江西和华南布局产品分切基
地和销售公司，随着公司业务规模的不断扩大，公司将加快推进华南电子材料生
产基地的建设，形成华东市场和华南市场双基地覆盖。FCCL 目前已经完成小规
模批量试用产品涵盖无胶单面板和无胶双面板，未来将根据市场拓展情况筹备大
规模扩产。感光覆盖膜送样客户测试反馈结果良好，未来择机推进量产化建设。
感光干膜新产品开发方面，公司研发团队将在现有技术基础上，聚焦于类载
板使用的干膜和封装基板用干膜，开拓化金干膜，瞄准高端干膜市场，为客户端
提供多元化选择，力争早日实现高端感光干膜的国产化。
3、功能膜材料
报告期内，公司的铝塑膜产品品质持续提升，已经形成规模化销售。水
处理膜支撑材料完成试制产线建设，产品送样客户测试结果表现良好。公司将充
分吸收利用上述产品试制产线的制备经验，通过自主设计、制造和定制量产产线，
先投放功能膜新产品的初期量产产能，通过产品的大规模应用不断提升改进产品
品质，为将来实现上述材料的国产化替代奠定扎实的基础。
(五)、可能面对的风险
1、经营业绩波动的风险
最近两年，由于组件企业的开工率大幅波动导致光伏胶膜产品价格亦存在较
大幅度调整。2020 年由于疫情的影响，组件企业开工集中在下半年释放，由于
当时公司产能不足导致光伏胶膜产品价格大幅上涨；2021 年上半年由于各种原
辅材料价格处于高位，组件生产企业面临成本压力，光伏行业观望氛围加重，组
件企业开工率下降，光伏胶膜产品价格下降。2021 年下半年基于市场的实际需
求及预判，组件企业开工率快速提升，导致光伏胶膜上游原材料光伏级树脂因供
不应求而价格跳涨，光伏胶膜产品价格也随之上涨。整体来说，在光伏行业景气
度大幅波动的情况下，相较于其他胶膜企业，公司的产品出货表现更加稳定，产
品盈利表现更加突出，充分体现了光伏胶膜龙头企业的优势。未来，公司的经营
业绩仍将受到光伏行业景气度波动的影响，公司将进一步夯实光伏胶膜产品的综
合竞争优势，扩大出货并控制成本，努力降低业绩波动的幅度。另外，随着公司
电子材料业务规模的扩大，以及功能膜材料业务逐步转向量产，未来公司将打造
新的盈利增长点。
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2、市场竞争加剧的风险
随着全球双碳目标的推进，光伏行业作为可再生能源的重要组成部分，越来
越受到各行各业及各种资本的关注，市场的目光从原来的组件端逐步下沉到光伏
产业链的各个环节，报告期内，有多家企业分别在硅料、硅片、电池片、组件、
光伏胶膜、光伏玻璃、逆变器、光伏树脂等环节发布了大量的扩产计划，未来光
伏行业各环节均将面临市场竞争加剧的情形。公司将充分发挥光伏胶膜产品的技
术研发优势和成本控制优势，不断推出差异化的产品加强和客户的战略合作，通
过工艺控制和供应链管控能力，获得相较于竞争对手更大的成本优势，努力将公
司业务的盈利能力控制在合理水平，保持光伏胶膜行业格局的稳定。
3、资产减值损失（信用减值损失）波动的风险
由于光伏行业在发展过程中面临行情波动较大的情况，发展历程中也曾有头
部组件企业被破产重组的情况发生，为谨慎起见，公司对光伏行业的应收款项制
定严格的坏账准备计提政策，各报告期末的应收款项余额情况以及信用结构（是
否逾期）情况将对坏账准备计提余额产生较大影响，如果未来报告期末公司持有
的应收款项余额发生较大波动或应收款项信用结构发生较大变化，将导致计提
（或冲回）较大金额的坏账准备，将对经营业绩产生较大影响。公司通过实施一
系列措施对光伏行业客户的应收款项进行严格管控，较为成功，历史上实际发生
的坏账损失很少。未来公司仍将继续加强对客户的跟踪分析，制定合理的信用政
策，利用自身行业龙头的地位，加强应收款项的催收力度，同时通过和保险公司
签订保险合同等措施以规避或降低坏账损失。
4、经营性现金流偏低的风险
随着公司经营规模的扩大，期末应收票据、应收款项融资、预付账款和存货
随之增加；同时公司光伏封装材料产品的客户覆盖了国内主要的太阳能电池组件
制造企业，并保持着长期稳定的合作关系，公司对客户的销售收款方式主要为
“账期+现金&承兑汇票”模式，该收款方式使得公司货款的变现时间较长；同时，
公司的原材料主要从海外大型石化企业进口，公司对原材料供应商的付款方式主
要为“TT+LC”模式，该付款方式使得公司支付原材料采购款较为刚性。双重影
响下导致公司当期经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大。公司的经营
性现金流持续偏低是由于行业特性导致的，跟公司相同业务的企业都会面临同样
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的问题，未来随着全球推进“碳中和”，光伏发电的重要性将会越来越高，同时
光伏全产业链都在进行降本增效，相信光伏产业链各环节的价格将在波动中趋于
平衡，光伏行业广阔的发展前景不会改变。
5、项目建设的综合风险
公司目前正在开展多个材料项目的扩产及新建项目，若在项目建设过程中出
现不可控因素导致无法按预期进度完成，或项目建成后的市场环境发生不利变化
导致行业竞争加剧、产品价格下滑、产品市场需求未保持同步协调发展，或公司
产品市场开发效果不及预期，将可能导致项目产生效益的时间晚于预期或实际效
益低于预期水平，同时也新增了固定资产折旧和新增产能消化的风险。在项目实
施过程中，公司将通过优化设计、加强现场管控等方式严格控制项目成本，并且
密切关注市场和技术的变化，及时对项目进行合理的调整，加强产品研发和客户
开拓，采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
6、专业人才短缺的风险
随着公司业务规模和业务范围的不断扩大，目前的人才储备未能匹配公司的
高速发展，可能存在因人员不足导致部分业务及项目进展缓慢的风险。未来公司
会重点培养和引进更多有关产品研发、工艺设计、产业转化、生产控制、市场营
销、工程管理等方面的专业人才，推出更加完善的薪酬福利机制，充分发挥上市
公司股权激励的作用，引进外部专家及团队，保持现有员工队伍的稳定，为公司
的生产经营配备综合素质高的各类人才，促进公司的可持续发展。
2022 年，公司董事会将继续秉承忠诚、勤勉的宗旨，进一步优化公司战略
布局，不断加强和规范公司治理，提升管理和运营水平，实现公司健康、稳定、
快速发展。
本项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
杭州福斯特应用材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日
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杭州福斯特应用材料股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，充
分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大
会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立
客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，维护了公司和
股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2021 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，公司第四届董事会任期届满。2021 年 12 月 27 日，经公司 2021
年第四次临时股东大会选举，刘梅娟女士、孙文华先生、李敬科先生担任公司第
五届董事会独立董事。
杨德仁先生（届满离任）：中国国籍，1964 年 4 月出生，博士研究生学历，
教授职称，中国科学院院士。曾在日本东北大学金属材料研究所、德国 FREIBERG
工业大学等国外著名研究机构从事研究工作。2000 年被聘为教育部长江奖励计
划特聘教授，2002 年获“国家杰出青年基金”。1998 年在浙江大学硅材料国家重
点实验室工作至今，并于 2020 年起同时担任浙大宁波理工学院院长。杨德仁先
生现任浙江晶盛机电股份有限公司独立董事、江苏美科太阳能有限公司独立董事、
浙江中晶科技股份有限公司独立董事、烟台德邦科技有限股份公司独立董事、浙
江金瑞泓科技股份有限公司董事、金瑞泓科技（衢州）有限公司董事、金瑞泓微
电子（衢州）有限公司董事。2015 年 12 月至 2021 年 12 月杨德仁先生担任本公
司独立董事。
刘晓松先生（届满离任）：中国国籍，1973 年 10 月出生，本科学历，高级
会计师，拥有中国注册会计师、注册资产评估师及注册税务师专业资格。曾任浙
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江东方会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理，浙江大立科技股
份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。刘晓松先生现任杭州华普永明光电股
份有限公司财务总监、杭州炬华科技股份有限公司独立董事、杭州国泰环保科技
股份有限公司独立董事、浙江肯特科技股份有限公司独立董事。2015 年 12 月至
2021 年 12 月刘晓松先生担任本公司独立董事。
刘梅娟女士：中国国籍，1970 年 1 月出生，博士研究生学历，教授职称。
1995 年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担
任会计学专业负责人。刘梅娟女士现任浙江聚力文化发展股份有限公司、浙文互
联集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
孙文华先生（换届选举）：中国国籍，1963 年 4 月出生，博士研究生学历，
中国科学院化学研究所二级研究员。曾在日本北海道大学、德国明斯特大学、日
本名古屋大学、法国路易斯帕斯卡大学及斯特拉斯堡大学担任访问教授。1999
年至今在中国科学院化学研究所从事高分子科学研究工作。孙文华先生现任本公
司独立董事。
李敬科先生（换届选举）：中国国籍，1977 年 9 月出生，本科学历。曾任华
通电脑(惠州)有限公司、汕头超声二厂、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限
公司工程师，负责开发过系统 HDI 应用、埋铜项目研究、PCB 高频局部混压技术
等项目，是 PCB 行业材料质量专家级工程师。李敬科先生现任本公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会情况
报告期内，公司共召开股东大会 6 次。我们积极参加公司股东大会，认真听
取公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经
营运作情况。
（二） 出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，我们均亲自出席会议并充分履
行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会上积极参与各项议
案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
（三） 出席专业委员会情况
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报告期内，我们认真履行职责，召集和参加专业委员会会议。我们运用专业
知识，在审议公司定期报告、重大投资决策、募集资金管理、发行可转换公司债
券、董事和高级管理人员薪酬考核、选聘审计机构等重大事项时发挥了重要作用，
有效提高了公司董事会的决策效率。
（四）年度报告工作情况
关于年度报告相关工作，我们与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所
（特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，审阅了年度审计工
作安排及其他相关资料，对年审会计师在审计过程中是否发现重大问题以及电子
材料业务的成本核算方式进行了询问。在年报中就年度内公司对外担保、关联方
资金往来及关联交易等重大事项发表独立意见，并对续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司年度审计机构和内部控制审计机构发表独立意见。
（五）进行现场调查的情况
2021 年，我们与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况情
况等进行了解；我们关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等
有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动
态。我们在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经
营等方面起到了应有的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司董事会在审议《关于全资子公司日常关联交易的议案》、《关
于变更日常关联交易实施主体的议案》前，取得了我们事先认可，我们在审议上
述议案的董事会上发表明确同意的意见，认为该交易是基于正常的市场交易条件
的基础上进行的，遵循了公平、公开、公正的市场原则。此次关联交易不影响公
司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
（二）对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内，公司召开的第五届董事会第一次会议及第五届董事会第三次会议，
分别审议了《关于为控股子公司申请银行授信融资提供担保的议案》、《关于重新
审议为控股子公司申请银行授信融资提供担保的议案》，并通过了公司为控股子
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公司申请银行授信融资提供担保的事项，根据公司实际情况，以不超过 35,000
万元（或等值外币）为控股子公司向银行申请授信融资提供担保，我们认为：公
司控股子公司为开展业务的需求向银行申请授信融资，公司根据实际情况，与控
股子公司主要少数股东按照持股比例在审议担保额度内为控股子公司提供连带
责任担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司就本次为控股子公司向
银行申请授信融资提供担保事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《公司
章程》、《股票上市规则》等规则的有关规定。同意公司就本次为控股子公司向银
行申请授信融资提供担保。
经核查，2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方直接或间接占用公司
资金的情况，也不存在违规担保和逾期担保事项。
（三）高级管理人员的薪酬情况
召开薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情
况及 2022 年度薪酬方案进行审核，我们认为：公司董事、高级管理人员的薪酬
遵循了“与市场平衡、与个人贡献匹配”的薪酬分配原则，有助于公司增强薪酬
体系的激励作用。
（四）业绩预告及业绩快报情况
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对
公司经营业绩进行审慎评估，并于 2021 年 1 月 21 日发布了《福斯特 2020 年年
度业绩预增公告》。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
作为公司独立董事，我们事前就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的事项向公司管理层了解了具体
情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为天健会计
师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计
服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。在董事会审议
该项议案时，我们出具了明确的同意意见。公司 2020 年度股东大会审议通过了
续聘会计师事务所的议案，报告期内公司未发生改聘会计师事务所的情况。公司
本次续聘会计师事务所审议程序的履行充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。
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（六）现金分红情况
公司 2020 年度利润分配方案经 2021 年 4 月 15 日召开的公司 2020 年年度股
东大会审议通过，以 2020 年末总股本 769,552,372 股为基数，向全体股东按每
10 股派发 4.50 元（含税）现金红利，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.00
股，共计派发现金红利 346,298,567.40 元，转增 153,910,474 股。剩余未分配
利润结转至以后年度。
2021 年 5 月 18 日，公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露了
《福斯特 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-053），确定 2021
年 5 月 21 日为股权登记日，2021 年 5 月 24 日为除权（息）日和现金红利发放
日，截止 2020 年 5 月 18 日公司 2020 年度利润分配方案已经实施完毕。
上述现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定和股东大会决议的
要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，充分保护了中小股东的
合法权益。
（七）公司计提及冲回资产减值准备情况
公司计提及冲回资产减值准备基于谨慎、稳健的经营原则，符合《企业会计
准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供
更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益
的情形。
（八）公司变更会计政策情况
公司 2021 年度执行财政部发布的新租赁准则，符合相关法律法规的要求，
能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东的利益的情形。
（九）公司募集资金存放与实际使用情况
公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，
不存在使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的
利益的情形。
（十）公司使用闲置自有资金进行现金管理情况
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司
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杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司股东、特别
是中小股东利益的情形。
（十一）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部
分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，可以提高募集资金的
使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（十二）公司公开发行可转换公司债券情况
1、本次公开发行可转换公司债券相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们认为公
司此次发行符合相关条件和资格，发行方案和预案合理可行，相关授权安排有利
于高效有序办理发行事宜，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
2、本次公开发行可转换公司债券的定价方式和原则公平、公允，符合相关
法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益之情形。
3、公司前次募集资金使用不存在改变投向等违反相关规定的情形，本次募
集资金投资的项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的战略发展方向，具有
良好的发展前景和经济效益。本次发行完成后有利于进一步增强公司资金实力、
增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东利益。公司依照相关法律法
规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，有利于规
范募集资金使用和管理。
4、公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，有利于提升
公司业务规模和经营效益，并要求相关主体出具承诺保证履行，有效保护了全体
股东利益。
5、公司本次制定的未来三年分红回报规划充分考虑到股东特别是中小投资
者的诉求与利益，在保证公司正常经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定
现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分红
后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东
带来长期的投资回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
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杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
事项的通知》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。
6、公司审议本次可转债相关事项的董事会召开及表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，本次公开发行可转换公司债券事宜尚需经公司股东
大会批准和中国证监会核准。
（十三）“福 20 转债”部分募投项目变更情况
公司根据行业发展需求及实际产能扩张进度，将“福 20 转债”募集资金投
资项目“滁州年产 5 亿平方米光伏胶膜项目”其中的 2 亿平方米光伏胶膜产能的
实施主体变更为公司全资子公司福斯特（嘉兴）新材料有限公司，项目实施地点
由滁州市变更为嘉兴市，并将募集资金 50,000 万元用于嘉兴项目建设。
此次部分募投项目实施主体和实施地点的变更对募集资金的投资方向和建
设目标不会产生实质性影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（十四）“福 20 转债”募集资金到账后实施募集资金置换、补充流动资金、
向子公司增资、进行现金管理、以银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况
公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合相关法律法规的规定，不
存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。
公司将募投项目“补充流动性资金项目”的募集资金全部转入公司一般账户
用于补充流动资金，符合项目实施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变
募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司以本次募集资金净额中计人民币 45,000.00 万元对募投项目“滁州年产
5 亿平方米光伏胶膜项目”的实施主体公司全资子公司福斯特（滁州）新材料有
限公司增资，以本次募集资金净额中计人民币 26,778.00 万元对募投项目“嘉兴
年产 2.5 亿平方米光伏胶膜项目”的实施主体公司全资子公司福斯特（嘉兴）新
材料有限公司增资，符合项目实施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变
募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部
分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，可以提高募集资金的
使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害
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杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提
高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不存在变相改变募集资金投向，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（十五）公司及股东承诺履行情况
报告期内公司及股东严格履行前期与首次公开发行相关的承诺、与再融资相
关的承诺、解决同业竞争的承诺等，未发生违反承诺的情况。
（十六）信息披露的执行情况
2021 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规的要求履行信息披露义务，共发布 4 次定期报告
及 129 次临时公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速地了解公
司发展近况，维护广大投资者的利益。
（十七）内部控制的执行情况
在强化日常监督和专项检查的基础上，公司对关键业务流程、关键控制环节
内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2021 年度内部控制评价报告》。
同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，认为：公
司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。
（十八）董事会下设委员会履职情况
公司董事会下设了专业委员会，我们分别担任了审计委员会、薪酬与考核委
员会和提名委员会的主任委员。报告期内，根据董事会专业委员会工作细则，各
专业委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发
挥了积极作用。
（十九）董事会换届并聘任新一任高级管理人员情况
报告期内，公司第四届董事会任期届满。经履行相关审议程序，公司股东大
会选举产生第五届董事会董事人选，并经第五届董事会聘任公司新一任高级管理
人员。我们对相关候选人的任职资格进行审核，认为相关候选人具备担任公司董
事和高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担
任公司董事和高级管理人员的情形，同时不存在被中国证监会确定为市场禁入者
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杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
并尚未解除的情形,也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
四、总体评价和建议
作为杭州福斯特应用材料股份有限公司的独立董事，我们严格遵守相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效的履行了独立董事职
责，对公司的重大事项发表了独立意见，充分发挥了我们在公司经营、管理、风
控、财务等方面的经验和专长，切实维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的
合法权益，尽到了勤勉尽责的义务。
2022 年我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续独立公
正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经
验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，充分提示风险、化解风险，促进
公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
第四届董事会独立董事：杨德仁 刘晓松 刘梅娟
第五届董事会独立董事：刘梅娟 孙文华 李敬科
2022 年 4 月 15 日
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议案二
《关于审议<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
2021 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规
定，从切实维护全体股东利益出发，认真履行监督职责，对公司重大决策事项、
重大经济活动及定期报告等积极参与审核，对公司董事、经营管理层等执行公司
职务的行为进行了有效的监督。本年度公司监事会的主要工作如下：
一、监事会换届情况
第四届监事会由监事会主席杨楚峰先生、监事孔晓安和职工代表监事周环清
先生组成，并于 2021 年 12 月 27 日届满。
报告期内，经公司 2021 年第四次临时股东大会及第三届职工代表大会第八
次会议选举，第五届监事会由监事会主席杨楚峰先生、监事孙明冬女士和职工代
表监事周环清先生共同组成。
杨楚峰先生：中国国籍，1981 年 12 月出生，硕士研究生学历。2008 年 7
月至 2013 年 3 月先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司研发工程师、研发
经理，2013 年 4 月至 2019 年 3 月担任苏州福斯特光伏材料有限公司总经理助理，
2019 年 4 月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司新材料总监。杨楚峰先
生现任公司监事会主席。
孙明冬女士：中国国籍，1981 年 1 月出生，本科学历。2005 年 7 月至 2018
年 4 月先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司销售助理、外贸主管，销售部
副经理、销售部经理。2018 年年 4 月至 2020 年 3 月担任杭州福斯特应用材料股
份有限公司销售总监，2020 年 4 月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司
供应链中心总监。孙明冬女士现任公司监事。
周环清先生：中国国籍，1982 年 12 月出生，大专学历。2007 年 4 月至今，
先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司销售部技术服务、质量技术部技术服
务、销售部技术服务主管、物流部副经理、采购部经理。周环清先生现任公司职
工代表监事。
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杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
二、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开了 10 次监事会会议，会议情况如下：
（一）2021 年 3 月 24 日，召开第四届监事会第二十次会议，会议审议通过
《关于审议<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司 2020 年
度财务决算报告>的议案》、《关于审议<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》、
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于审议<公司 2020 年度内部控
制评价报告>的议案》、《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于公司续
聘会计师事务所的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、
《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于审议<公司关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司变更会计政策的
议案》；
（二）2021年4月9日，召开第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过
《关于公司“福特转债”全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》、《关于公司“福20转债”募集资金临时补充流动资金的议案》；
（三）2021年4月19日，召开第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过
《关于审议公司<2021年第一季度报告>的议案》；
（四）2021年5月7日，召开第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过
《关于公司感光干膜和碱溶性树脂项目投资的议案》；
（五）2021年6月7日，召开第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过
《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》、《关于使用募集资
金向子公司增资及出资的议案》；
（六）2021年7月5日，召开第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司2021年度公
开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<关于2021年度公开发行可转换
公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于公司<2021年度公开发
行可转换公司债券预案>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、
《关于公司<2021年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及
承诺>的议案》、 关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则（2021年度）
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的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债
券相关事宜的议案》、《关于公司<未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规
划>的议案》；
（七）2021年8月16日，召开第四届监事会第二十六次会议，会议审议通过
《关于审议<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议<公司关于募
集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于全资子公司日
常关联交易的议案》；
（八）2021年10月28日，召开第四届监事会第二十七次会议，会议审议通
过《关于审议公司<2021年第三季度报告>的议案》、《关于变更日常关联交易实
施主体的议案》；
（九）2021年12月10日，召开第四届监事会第二十八次会议，会议审议通
过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》、《关于使用募集资金向子公司增
资的议案》；
（十）2021年12月27日，召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过《关
于选举公司第五届监事会主席的议案》、《关于为控股子公司申请银行授信融资
提供担保的议案》。
三、监事会对有关事项的意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履
行职责，积极开展工作，列席了历次董事会、股东大会，对公司规范运作、财务
状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，
不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。
公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、《公司章程》和
内部制度的规定，没有出现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司
的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润
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的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）监事会对公司计提及冲回资产减值准备的意见
报告期内，公司计提及冲回资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计
准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
（四）监事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的意见
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司
使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
（五）监事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部
分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，可以提高募集资金的
使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
（六）监事会对公司变更会计政策的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则
第21号——租赁>》相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信
息。同意公司本次会计政策变更。
（七）监事会对《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《前次募集
资金使用情况报告》的意见
公司的募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，
不存在使用和管理违规的情形。
（八）监事会对公司2020年度利润分配预案的意见
公司本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2020年-2022年）
股东分红回报规划》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
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分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。本次预案在保证公司正常经
营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司战略规划和发展预期，
且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配预案具备合理性、
可行性。
（九）监事会对公司公开发行可转换公司债券的意见
公司本次公开发行可转换公司债券并上市符合《公司法》、《证券法》及《上
市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件规定，本次募集资金投资
项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要，具有良好的市场前景和经
济效益。项目实施后，将有利于公司把握行业发展趋势和市场机遇，进一步强化
公司竞争优势，符合本公司及全体股东的共同利益。随着公司经营规模的不断扩
张，公司流动资金需求也将不断增加。公司将本次募集资金部分用于补充流动资
金，可以更好地满足公司业务发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提供
资金支持，促进主营业务持续稳健发展。
（十）监事会对“福20转债”部分募投项目实施主体和实施地点变更的意见
公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点,对募集资金的投资方向和
建设目标不会产生实质性影响,有利于加快推进公司光伏胶膜各个生产基地的产
能扩张进度，进一步提升公司的市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。
（十一）监事会对“福20转债”募集资金到账后实施募集资金置换、补充流
动资金、向子公司增资、进行现金管理、以银行承兑汇票支付并以募集资金等额
置换的意见
公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合相关法律法规的规定，不
存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司实施募投项目“补充流动性资金项目”，可以满足公司业务不断发展对
营运资金的需求，促进主营业务持续稳健发展。
公司对募投项目“滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目”实施主体滁州福斯特
以及募投项目“嘉兴年产2.5亿平方米光伏胶膜项目”实施主体嘉兴福斯特进行
增资，有利于增强滁州福斯特和嘉兴福斯特的资金实力和运营能力，有助于加快
募投项目实施，提升公司在光伏封装领域的核心竞争力和未来盈利能力，实现公
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司的可持续发展。
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部
分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，可以提高募集资金的
使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提
高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不存在变相改变募集资金投向，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
（十二）监事会对“福特转债”全部募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的意见
公司本次全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合相
关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的行为，有利于提升公司盈利
能力，符合公司及全体股东的利益。
（十三）监事会对公司关联交易情况的意见
公司监事会对公司2021年度日常关联交易进行审核，认为公司与关联人发生
的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，关联交易遵循市场公允定价原则，
不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。
（十四）对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对公司2021年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的
规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
本项议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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监事会
2022 年 4 月 15 日
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议案三
《关于审议<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代表：
2021 年度，公司各个事业部的业务开展顺利。光伏材料方面，在光伏行情
大幅波动的情况下，公司充分发挥光伏胶膜龙头企业的综合优势，光伏胶膜产品
实现稳定出货并继续保持盈利领先；公司抓住光伏背板业务市场格局及终端需求
变化的契机，积极推动背板业务的快速发展。电子材料方面，公司感光干膜产品
销售实现成倍增长；功能膜材料方面，公司推动铝塑膜产品的量产化建设。公司
其他的新材料也逐步开始形成销售并规划下一步的扩产计划。公司全年实现营业
收入 1,285,789.38 万元，较上年同期增长 53.20%；实现扣非后净利润 214,031.58
万元，较上年同期增长 40.67%。
一、主要会计数据及财务指标
单位：元
本期比上年同期增
主要会计数据 2021 年 2020 年
减(%)
营业收入 12,857,893,793.36 8,393,142,040.58 53.20
归属于上市公司股东
2,196,549,310.84 1,565,006,791.51 40.35
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 2,140,315,761.74 1,521,473,835.37 40.67
的净利润
经营活动产生的现金
-147,561,056.47 272,341,482.92 -154.18
流量净额
本期末比上年同期
主要会计数据 2021 年末 2020 年末
末增减（%）
归属于上市公司股东
12,176,177,692.64 9,024,819,981.64 34.92
的净资产
总资产 13,687,964,760.32 11,544,851,528.69 18.56
本期比上年同期增
主要财务指标 2021 年 2020 年
减(%)
基本每股收益（元／
2.35 1.74 35.06
股）
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稀释每股收益（元／
2.35 1.74 35.06
股）
扣除非经常性损益后
的基本每股收益（元 2.29 1.70 34.71
／股）
加权平均净资产收益
21.06 20.92 增加0.14个百分点
率（%）
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收 20.52 20.34 增加0.18个百分点
益率（%）
二、主要财务状况
单位：元
本期期末金
额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 期末较期初增减额
末变动比例
（%）
货币资金 2,668,978,576.60 1,676,845,318.21 992,133,258.39 59.17
交易性金融资产 102,483,561.64 501,300,000.00 -398,816,438.36 -79.56
应收票据 321,822,020.16 220,823,392.53 100,998,627.63 45.74
应收账款 3,253,482,041.76 2,382,213,573.32 871,268,468.44 36.57
预付款项 273,034,432.40 129,364,921.12 143,669,511.28 111.06
其他应收款 18,176,150.12 6,145,641.44 12,030,508.68 195.76
存货 2,449,624,665.07 973,726,673.08 1,475,897,991.99 151.57
合同资产 630,010.46 630,010.46 不适用
其他流动资产 283,513,066.14 1,853,937,810.86 -1,570,424,744.72 -84.71
在建工程 421,254,047.17 165,889,489.61 255,364,557.56 153.94
使用权资产 12,281,746.81 12,281,746.81 不适用
无形资产 363,657,077.33 272,083,448.26 91,573,629.07 33.66
长期待摊费用 3,444,315.25 1,876,622.71 1,567,692.54 83.54
其他非流动资产 56,386,049.46 95,931,332.55 -39,545,283.09 -41.22
交易性金融负债 173,007.38 2,475,802.26 -2,302,794.88 -93.01
应付账款 990,999,206.68 720,267,660.12 270,731,546.56 37.59
合同负债 54,828,676.00 29,981,940.37 24,846,735.63 82.87
一年内到期的非流
动负债 5,590,680.05 5,590,680.05 不适用
其他流动负债 6,084,926.14 2,923,153.78 3,161,772.36 108.16
应付债券 1,354,941,310.81 -1,354,941,310.81 -100.00
租赁负债 7,336,991.49 7,336,991.49 不适用
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杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
递延所得税负债 6,055,882.71 2,372,060.96 3,683,821.75 155.30
其他权益工具 346,122,535.16 -346,122,535.16 -100.00
资本公积 3,805,833,583.05 2,261,928,393.60 1,543,905,189.45 68.26
其他综合收益 -38,590,232.87 36,876,243.54 -75,466,476.41 -204.65
专项储备 629,884.11 629,884.11 不适用
盈余公积 432,364,950.63 266,645,530.12 165,719,420.51 62.15
未分配利润 7,024,835,759.72 5,343,694,907.22 1,681,140,852.50 31.46
归属于母公司所有
者权益（或股东权 12,176,177,692.64 9,024,819,981.64 3,151,357,711.00 34.92
益）合计
少数股东权益 13,906,546.83 4,400,823.75 9,505,723.08 216.00
期末公司资产总额为 1,368,796.48 万元，较期初增加 214,311.32 万元,增
长 18.56%；本期末所有者权益合计 1,219,008.42 万元，较期初增加 316,086.34
万元，增长 25.93%。主要变动项目如下：
1、货币资金较期初增加99,213.33万元，增长59.17%，主要系理财产品到期
赎回所致。
2、交易性金融资产较期初减少39,881.64万元，下降79.56%，主要系理财产
品到期赎回所致。
3、应收票据较期初增加10,099.86万元，增长45.74%，主要系销售规模增长，
收到的尚未到期解付的票据增加所致。
4、应收账款较期初增加87,126.85万元，增长36.57%，主要系销售规模增长
所致。
5、预付账款较期初增加14,366.95万元，增长111.06%，主要系本期预付材
料款增加所致。
6、其他应收款较期初增加1,203.05万元，增长195.76%，主要系本期押金保
证金增加所致。
7、存货较期初增加147,589.80万元，增长151.57%，主要系本期原材料备货
增加及原材料价格上涨所致。
8、合同资产较期初增加63.00万元，主要系本期执行新收入准则重分类所致。
9、其他流动资产较期初减少157,042.47万元，下降84.71%，主要系本期理
财产品到期赎回所致。
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杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
10、在建工程较期初增加25,536.46万元，增长153.94%，主要系本期“滁州
年产5亿平方米光伏胶膜项目”及“嘉兴年产2.5亿平方米光伏胶膜项目和年产1.1
亿平方米光伏背板项目”投入增加所致。
11、使用权资产较期初增加1,228.17万元，主要系本期执行新租赁准则，公
司租入固定资产重分类所致。
12、无形资产较期初增加9,157.36万元，增长33.66%，主要系本期土地使用
权投入增加所致。
13、长期待摊费用较期初增加156.77万元，增长83.54%，主要系本期租入生
产经营用房装修费所致。
14、其他非流动资产较期初减少3,954.53万元，下降41.22%，主要系本期设
备采购预付款减少所致。
15、交易性金融负债较期初减少230.28万元，下降93.01%，主要系本期远期
售汇到期所致。
16、应付账款较期初增加27,073.15万元，增长37.59%，主要系本期应付原
材料款增加所致。
17、合同负债较期初增加2,484.67万元，增长82.87%，主要系本期预收客户
货款增加所致。
18、一年内到期的非流动负债较期初增加559.07万元，主要系本期执行执行
新租赁准则，租赁负债重分类所致。
19、其他流动负债较期初增加316.18万元，增长108.16%，主要系本期待转
销项税额增加所致。
20、应付债券较期初减少135,494.13万元，下降100.00%，主要系本期“福
20转债”转股所致。
21、租赁负债较期初增加733.70万元，主要系本期执行新租赁准则，租赁负
债重分类所致。
22、递延所得税负债较期初增加368.38万元，增长155.30%，主要系本期固
定资产一次性抵扣增加所致。
23、其他权益工具较期初减少34,612.25万元，下降100.00%，主要系本期“福
20转债”转股所致。
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杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
24、资本公积较期初增加154,390.52万元，增长68.26%，主要系本期“福20
转债”转股所致。
25、其他综合收益较期初减少7,546.65万元，下降204.65%，主要系外币财
务报表折算差额减少所致。
26、专项储备较期初增加62.99万元，主要系本期计提的安全生产费用增加
所致。
27、盈余公积较期初增加16,571.94万元，增长62.15%，主要系本期计提法
定盈余公积所致。
28、未分配利润较期初增加168,114.09万元，增长31.46%，主要系本期盈利
增加所致。
29、归属于母公司所有者权益较期初增加315,135.77万元，增长34.92%，主
要系本期盈利增加及“福20转债”转股所致。
30、少数股东权益较期初增加950.57万元，增长216.00%，主要系本期少数
股东投入增加所致。
三、经营成果分析
单位：元
项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减（%）
营业收入 12,857,893,793.36 8,393,142,040.58 4,464,751,752.78 53.20
营业成本 9,636,342,767.77 6,012,974,348.12 3,623,368,419.65 60.26
税金及附加 41,931,362.73 34,904,562.69 7,026,800.04 20.13
销售费用 53,091,148.02 121,117,394.96 -68,026,246.94 -56.17
管理费用 153,515,851.62 143,611,998.26 9,903,853.36 6.90
研发费用 453,587,982.07 309,081,215.26 144,506,766.81 46.75
财务费用 -47,493,682.20 -19,449,772.04 -28,043,910.16 --
其他收益 32,903,940.56 21,683,099.56 11,220,841.00 51.75
投资收益 18,557,818.28 39,616,178.99 -21,058,360.71 -53.16
公允价值变动收益 2,483,561.64 -2,302,794.88 4,786,356.52 --
信用减值损失 -134,971,716.10 -57,471,667.06 -77,500,049.04 --
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资产减值损失 -15,263,928.93 -1,995,968.31 -13,267,960.62 --
净利润 2,197,739,563.49 1,565,273,255.05 632,466,308.44 40.41
报告期内，公司主要产品营业收入实现情况如下：
单位：元
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
减少 3.38
光伏胶膜 11,509,592,128.75 8,555,687,706.18 25.66 52.20 59.43
个百分点
减少 7.32
光伏背板 725,917,988.47 630,140,024.33 13.19 30.11 42.08
个百分点
增加
太阳能发电
75,568,623.75 18,041,081.18 76.13 219.09 6.65 47.56 个
系统
百分点
减少 3.11
电子材料 446,433,640.51 372,737,089.21 16.51 143.42 152.85
个百分点
减少
其他 51,895,677.95 50,881,763.19 1.95 84.41 118.91 15.46 个
百分点
1、本期公司实现营业收入 1,285,789.38 万元，较上年同期增加 446,475.18
万元，增长 53.20%。其中：光伏胶膜实现营业收入 1,150,959.21 万元，较上年
同期增长 52.20%；光伏背板实现营业收入 72,591.80 万元，较上年同期增长
30.11%；电子材料实现营业收入 44,643.36 万元，较上年同期增长 143.42%。
2、本期公司营业成本 963,634.28 万元，较上年同期增加 362,336.84 万元，
上升 60.26%，增长幅度高于营业收入 7.06%。其中：光伏胶膜营业成本 855,568.77
万元，较上年同期增加 318,924.01 万元，上升 59.43%；光伏背板营业成本
63,014.00 万元，较上年同期增加 18,663.04 万元，上升 42.08%。
3、本期公司发生税金及附加 4,193.14 万元，较上年同期增加 702.68 万元，
上升 20.13%，主要系本期销售规模扩大盈利增加所致。
4、本期公司发生销售费用 5,309.11 万元，较上年同期减少 6,802.62 万元，
下降 56.17%，主要系根据会计准则规定，本期将与销售合同相关的运费等列报
于“营业成本”项目所致。
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5、本期公司发生管理费用 15,351.59 万元，较上年同期增加 990.39 万元，
上升 6.90%，主要系本期员工薪酬增加及上期有员工持股计划，折旧摊销及安全
环保费增加，共同影响所致。
6、本期公司发生研发费用 45,358.80 万元，较上年同期增加 14,450.68 万
元，上升 46.75%，主要系本期研发投入增加所致。
7、本期公司发生财务费用-4,749.37 万元，较上年同期减少 2,804.39 万元，
主要系汇兑收益增加所致。
8、本期公司发生其他收益 3,290.39 万元，较上年同期增加 1,122.08 万元，
上升 51.75%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
9、本期公司发生投资收益 1,855.78 万元，较上年同期减少 2,105.84 万元，
下降 53.16%，主要系本期理财产品收益减少和应收款项融资贴现损失增加所致。
10、本期公司发生公允价值变动收益 248.36 万元，较上年同期增加 478.64
万元，主要系本期理财产品收益增加及上期有远期结售汇业务到期所致。
11、本期公司发生信用减值损失-13,497.17 万元，较上年同期增加 7,750.00
万元，主要系本期应收账款和应收票据坏账准备计提增加所致。
12、本期公司发生资产减值损失-1,526.39 万元，较上年同期增加 1,326.80
万元，主要系本期存货跌价准备和合同资产减值准备计提增加所致。
13、本期公司实现净利润 219,773.96 万元，较上年同期增加 63,246.63 万
元，增长 40.41%，主要系本期销售增长盈利增加所致。
四、现金流量分析
单位：元
变动比例
科目 本期数 上年同期数 增减额
（%）
经营活动产生
的现金流量净 -147,561,056.47 272,341,482.92 -419,902,539.39 -154.18
额
投资活动产生
的现金流量净 1,517,016,353.46 -1,832,095,052.84 3,349,111,406.30 不适用
额
筹资活动产生
的现金流量净 -346,099,966.67 1,382,037,592.79 -1,728,137,559.46 -125.04
额
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1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 41,990.25 万元，主
要系本期因销售规模扩大导致应收账款、存货等流动资产增加所致。
2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 334,911.14 万元，
主要系本期内理财到期赎回所致。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 172,813.76 万元，
主要系上期有收到“福 20 转债”募集资金所致。
五、其他财务指标分析
指标名称 2021 年 2020 年 2019 年
主营业务毛利率（%） 24.84 28.22 20.29
流动比率（倍） 7.37 8.24 7.83
速动比率（倍） 5.50 7.26 6.77
母公司资产负债率（%） 10.31 22.9 23.67
应收账款周转率（次） 4.56 4.18 4.08
存货周转率（次） 5.63 6.39 6.01
注：存货周转率=营业成本/平均存货账面余额；应收账款周转率=营业收入/
平均应收账款账面余额。
主营业务毛利率本期 24.84%，较上期下降 3.38 个百分点。流动比率略有下
降，速动比率较上期下降 1.76 倍，主要是本期市场变化波动加速，库存备货增
加导致，本期“福 20 转债”转股及较高的盈利资产负债率快速下降，母公司资
产负债率 10.31%，较上年末下降 12.59 个百分点。应收账款周转率和存货周转
率持续保持较高水平，公司运营能力仍较强。
综上所述，2021 年度公司业务仍主要集中于光伏封装材料行业，主营业务
增长较快，光伏胶膜产品保持较强盈利能力，电子材料产品销售快速增长，财务
各项指标优良，公司资本实力进一步增强，继续保持稳定良好的发展趋势。
本项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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议案四
《关于审议<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
各位股东及股东代表：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》、上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关
于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，现
就公司 2021 年度整体情况编制《公司 2021 年年度报告及其摘要》，详细内容请
参见公司于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的报
告及摘要。
本项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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2022 年 4 月 15 日
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议案五
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表口径
实现的归属上市公司股东的净利润为 2,196,549,310.84 元。公司 2021 年度母公
司实现净利润 1,799,552,954.70 元，按照 10%计法定盈余公积 179,955,295.47
元，母公司当年实现可供分配利润 1,619,597,659.23 元，母公司累计未分配利
润为 5,551,620,957.20 元。
2021 年度利润分配预案：拟以 2021 年末总股本 951,103,748 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发 3.50 元（含税）现金红利，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4.00 股，共计派发现金红利 332,886,311.80 元，转增 380,441,499
股，本次分配后总股本为 1,331,545,247 股。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为
2,196,549,310.84 元，母公司累计未分配利润为 5,551,620,957.20 元，公司拟
分配的现金红利总额为 332,886,311.80 元，占本年度归属于上市公司股东的净
利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
公司专注于新材料的研发、生产和销售，目前主要有光伏材料事业部、电子
材料事业部和功能膜材料事业部。其中光伏材料事业部主要生产光伏胶膜和光伏
背板，是光伏组件的关键封装材料，公司是全球光伏胶膜的龙头企业，全球市场
占有率超过 50%。光伏行业是新能源产业的重要组成部分，随着全球“碳中和”
目标的推进，光伏行业即将迈入快速发展阶段，公司需要加快扩张产能以满足不
断增长的市场需求。公司致力于推动关键电子材料和功能膜材料的国产化，其中
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感光干膜已经量产，销售快速增长，其他新材料也逐步从中试转入量产阶段。
未来，公司将充分利用现有的产业基础和技术平台，一方面不断扩大优势产
能巩固和提升市场份额，另一方面通过加大研发投入保持技术领先和推出新产品
满足市场的需要。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司的发展战略是“立足光伏主业，大力发展其他新材料产业”，目前公司
正处于平台型材料公司的成长期，通过自主开发材料和设备的双重努力，公司的
光伏业务优势进一步加大，其他新材料业务不断取得突破并开始放量，各项业务
正处于蓬勃发展阶段。
（三）公司盈利水平及资金需求
公司最近三年的盈利情况：
单位：元
主要会计数据 2021 年 2020 年 2019 年
营业收入 12,857,893,793.36 8,393,142,040.58 6,378,151,355.92
归属于上市公司股东
2,196,549,310.84 1,565,006,791.51 957,062,795.31
的净利润
现金分红总额 332,886,311.80 346,298,567.40 287,430,000.00
现金分红比例 15.15% 22.13% 30.03%
未来公司的资金需要主要来自经营规模扩大所需匹配的运营资金，主营业务
产能的扩张需要投入大量资本开支，为保障公司的可持续发展需要不断加大研发
投入。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行《公司章程》规定的
利润分配政策。鉴于公司当前处于成长发展关键阶段，有较大的资金支出需求，
留存未分配利润既可提高公司的抗风险能力，又可以促进公司业务发展从而保障
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公司未来的分红能力，符合公司未来发展规划和股东长远利益。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要应用于新建基地扩大光伏材料产能和电子材料
产能，开展功能膜材料的量产建设，匹配日常运用所需的流动资金以及加大研发
投入等。上述主要资金用途均用于公司主营业务，是确保公司经营效益持续保持
乃至提升的重要保障，上述资金用途所产生的未来收益同公司过往的收益情况大
体相近。
（六）公司资本公积金转增股本的合理性
公司最近三年主要资产数据：
单位：元
本期末比上
主要会计
2021 年末 2020 年末 年同期末增 2019 年末
数据
减（%）
总资产 13,687,964,760.32 11,544,851,528.69 18.56% 8,305,106,941.62
归属于上
市公司股
12,176,177,692.64 9,024,819,981.64 34.92% 6,524,984,672.72
东的净资
产
资本公积 3,805,833,583.05 2,261,928,393.60 68.26% 1,391,010,316.85
报告期内，公司业务规模和资产规模进一步扩大，资本公积金充裕，通过资
本公积金转增股本可以增加公司的注册资本，提升公司资本实力，同时由于公司
的股本集中度高，通过资本公积金转增股本可以增加流通股数量，除权后可以降
低每股价格，吸引更多的投资者关注公司，共同分享公司高速成长带来的收益。
本项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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议案六
《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况总结，以及 2022 年度薪
酬方案如下：
一、2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况
单位：万元（税前）
序号 姓名 2021年度 职务
1 林建华 71.47 董事长
2 张虹 0 董事
3 胡伟民 49.52 董事
4 周光大 63.00 董事
5 杨德仁 12.00 独立董事（换届离任）
6 刘晓松 12.00 独立董事（换届离任）
7 刘梅娟 12.00 独立董事
8 孙文华 0 独立董事（换届选举）
9 李敬科 0 独立董事（换届选举）
10 杨楚峰 39.00 监事会主席
11 孔晓安 26.58 监事（换届离任）
12 周环清 32.94 监事
13 孙明冬 37.10 监事（换届选举）
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14 毛根兴 57.94 副总经理
15 张恒 55.81 副总经理（离任）
16 宋赣军 53.71 副总经理
17 许剑琴 58.25 副总经理、财务负责人
18 潘建军 56.42 副总经理（聘任）
19 熊曦 54.45 副总经理（聘任）
20 章樱 46.45 董事会秘书
二、2022年度公司董事的薪酬方案
1、独立董事的津贴为人民币 15 万元/年，按月度发放；
2、董事长的董事薪酬为 72 万元/年，按月度发放；
3、除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬；
4、兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位
职务的薪酬制度领取报酬。
三、2022年度公司监事的薪酬方案
1、公司不向监事支付监事薪酬；
2、兼任公司其他岗位职务的公司监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取
报酬。
四、2022年度公司的高级管理人员的薪酬方案
1、总经理的基本月薪为4.20万元；
2、副总经理的基本月薪为3.70万元；
3、董事会秘书的基本月薪为3.10万元。
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五、其他
1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2、公司高级管理人员的年度薪酬由年度内基本月薪和年度内绩效年薪两部
分组成，其中：基本月薪部分按月发放；绩效年薪则在次年发放，年末根据公司
绩效情况和个人工作贡献，经薪酬与考核委员会审核后确定；
3、公司董事、监事参加公司董事会会议、监事会会议、董事会专门委员会
会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。
本项议案已经公司第五届董事会第四次会议及公司第五届监事会第四次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2022 年 4 月 15 日
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议案七
《关于公司续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，具体情况
如下：
一、聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人员 注册会计师 1,901 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2021 年业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
2021 年上市公司
审计收费总额 5.7 亿元
（含 A、B 股）审
计情况 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
涉及主要行业
批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
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力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理
业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B
股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露；
除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14
次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近
三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监
管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
近三年签署
何时开始从 何时开始为 或复核上
何时成为注 何时开始在
项目组成员 姓名 事上市公司 本公司提供 市公司审
册会计师 本所执业
审计 审计服务 计报告情
况
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项目合伙人 钱仲先 2003 年 9 月 2001 年 7 月 2003 年 9 月 2008 年 1 月 [注 1]
签字注册会 钱仲先 2003 年 9 月 2001 年 7 月 2003 年 9 月 2008 年 1 月 [注 1]
计师 杜将龙 2016 年 3 月 2016 年 3 月 2016 年 10 月 2016 年 10 月 [注 2]
质量控制复
陈振伟 2012 年 2 月 2013 年 9 月 2013 年 9 月 2021 年度 [注 3]
核人
[注 1]2021 年度，签署贵航股份、福斯特、道明光学等上市公司 2020 年度审计报告，
复核科林环保、正川股份 2020 年度审计报告；2020 年度，签署贵航股份、永新光学、福斯
特等上市公司 2019 年度审计报告，复核科林环保、正川股份 2019 年度审计报告；2019 年
度，签署公牛集团、康恩贝、贵航股份等上市公司 2018 年度审计报告，复核浙江医药 2018
年度审计报告。
[注 2]2021 年度，签署福斯特、永新光学、道明光学上市公司 2020 年度审计报告。
[注 3] 2021 年度，为福斯特公司提供 2021 年度报告的质量控制复核；2020 年度，签
署丽岛新材等公司 2019 年度审计报告；2019 年度，签署丽岛新材等公司 2018 年度审计报
告；2018 年度，签署大地电气等公司 2017 年度审计报告。
2.诚信记录
上述人员近三年诚信记录如下：
类型 2019 年度 2020 年度 2021 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 1次 无 无
自律监管措施 无 无 无
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2021 年度天健会计师事务所的财务审计报酬为 148 万元，内部控制审计报酬
为 50 万元，合计审计费用较上一期同比增加 10%。2022 年度天健会计师事务所
的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
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本项议案已经公司第五届董事会第四次会议及公司第五届监事会第四次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2022 年 4 月 15 日
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议案八
《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
各位股东及股东代表：
为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化
财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2022 年度公司及控股子公司计划向
银行申请总额度不超过人民币 100 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 82.03%）
的综合授信融资业务（包括短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资等），授信
期限为 1 年，时间自公司及全资子公司与银行签订融资合同之日起计算。现提请
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公
司办理相关手续，并签署相关法律文件。
如上述综合授信融资需涉及抵押担保等业务，公司将根据相关法律法规实行
审批程序并及时履行信息披露义务。
本项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
2022 年 4 月 15 日
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