证券代码：603806          证券简称：福斯特          公告编号：2022-023



                杭州福斯特应用材料股份有限公司

                第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次
董事会会议通知于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董
事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：

    （一）通过《关于公司项目投资的议案》
    为满足公司光伏材料业务和电子材料业务发展的需要，提升公司的核心竞争
力和未来盈利能力，同意公司通过自筹资金进行以下项目的投资：
    1、年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目
    由杭州福斯特应用材料股份有限公司负责实施年产 2.5 亿平方米高效电池
封装胶膜项目，项目总投资约 5.49 亿元。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目
    由公司全资子公司杭州福斯特电子材料有限公司负责实施年产 1 亿平方米
（高分辨率）感光干膜项目，项目总投资约 2.53 亿元。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、年产 6.145 万吨合成树脂及助剂项目（修订）
    由公司全资子公司杭州福斯特电子材料有限公司的全资子公司广东福斯特
新材料有限公司负责实施年产 6.145 万吨合成树脂及助剂项目，项目总投资约
4.92 亿元。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目（修订）

    由公司全资子公司杭州福斯特电子材料有限公司负责实施年产500万平方米
挠性覆铜板（材料）项目，项目总投资约3.59亿元。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特项目投资公告》（公告
编号：2022-025）。



    特此公告。




                                   杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                                                  二零二二年四月二十六日