证券代码：603806              证券简称：福斯特                公告编号：2022-030



                   杭州福斯特应用材料股份有限公司

 关于 2021 年度公开发行可转换公司债券预案的修订情况公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司<2021 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》。主要修订情
况如下：
   预案章节                  预案原内容                          修订后内容
                   根据相关法律法规规定并结合本       根据相关法律法规规定并结合本公
                   公司的经营状况、财务状况和投资     司的经营状况、财务状况和投资项
                   项目的资金需求情况，本次可转债     目的资金需求情况，本次可转债的
二、本次发行概况   的发行规模为不超过 24 亿元（含     发行规模为不超过 31.00 亿元（含
（二）发行规模     24 亿元），即发行不超过 2,400 万   31.00 亿元），即发行不超过 3,100
                   张（含 2,400 万张）债券，具体募    万张（含 3,100 万张）债券，具体
                   集资金数额提请公司股东大会授       募集资金数额提请公司股东大会授
                   权董事会在上述额度范围内确定。     权董事会在上述额度范围内确定。
                                                      本次公开发行可转换公司债券拟募
                                                      集资金总额为不超过人民币
                                                      310,000.00 万元，扣除相关发行费
                                                      用后，拟投入以下项目：1、年产 4.2
                   本次公开发行可转换公司债券拟       亿平方米感光干膜项目 80,000.00
                   募集资金总额为不超过人民币         万元；2、年产 6.145 万吨合成树脂
                   240,000.00 万元，扣除相关发行      及助剂项目 39,000.00 万元；3、年
                   费用后，拟投入以下项目：1、年      产 1 亿平方米（高分辨率）感光干
二、本次发行概况   产 4.2 亿平方米感光干膜项目        膜项目 19,000.00 万元；4、年产 500
（十九）本次募     90,000.00 万元；2、年产 2.4 万     万平方米挠性覆铜板（材料）项目
集资金用途         吨碱溶性树脂项目 20,000.00 万      29,000.00 万元； 5、年产 2.5 亿平
                   元；3、年产 1,000 万平方米挠性     方米高效电池封装胶膜项目
                   覆铜板项目 60,000.00 万元；4、     44,600.00 万元；6.1、3.44MWp 屋
                   补充流动资金项目 70,000.00 万      顶分布式光伏发电项目 1,500.00 万
                   元。                               元；6.2、12MW 分布式光伏发电项目
                                                      5,400.00 万元；6.3、3555KWP 屋顶
                                                      分布式光伏发电项目 1,500.00 万
                                                      元；7、补充流动资金项目 90,000.00
                                                      万元。
                                                      根据公司最新披露财务数据，将财
三、财务会计信息   披露了公司 2018 年至 2021 年 1-3
                                                      务报表及主要财务指标更新为 2019
及管理层讨论 与    月财务报表及主要财务指标，并进
                                                      年至 2022 年 1-3 月，并进行了讨论
分析               行了讨论与分析。
                                                      与分析。
                                                      本次公开发行可转换公司债券拟募
                                                      集资金总额为不超过人民币
                                                      310,000.00 万元，扣除相关发行费
                                                      用后，拟投入以下项目：1、年产 4.2
                   本次公开发行可转换公司债券拟       亿平方米感光干膜项目 80,000.00
                   募集资金总额为不超过人民币         万元；2、年产 6.145 万吨合成树脂
                   240,000.00 万元，扣除相关发行      及助剂项目 39,000.00 万元；3、年
                   费用后，拟投入以下项目：1、年      产 1 亿平方米（高分辨率）感光干
四、本次公开发行   产 4.2 亿平方米感光干膜项目        膜项目 19,000.00 万元；4、年产 500
可转换公司债 券    90,000.00 万元；2、年产 2.4 万     万平方米挠性覆铜板（材料）项目
募集资金用途       吨碱溶性树脂项目 20,000.00 万      29,000.00 万元； 5、年产 2.5 亿平
                   元；3、年产 1,000 万平方米挠性     方米高效电池封装胶膜项目
                   覆铜板项目 60,000.00 万元；4、     44,600.00 万元；6.1、3.44MWp 屋
                   补充流动资金项目 70,000.00 万      顶分布式光伏发电项目 1,500.00 万
                   元。                               元；6.2、12MW 分布式光伏发电项目
                                                      5,400.00 万元；6.3、3555KWP 屋顶
                                                      分布式光伏发电项目 1,500.00 万
                                                      元；7、补充流动资金项目 90,000.00
                                                      万元。
五、公司的利润分
配政策及利润 分                                       根据公司披露的最新利润分配方
                   披露了公司 2018 年度至 2020 年度
配情况                                                案，更新披露了 2019 年度至 2021
                   的利润分配情况。
（二）公司最近三                                      年度的利润分配情况。
年利润分配方案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
斯特 2021 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》（公告编号：
2022-031）。


    特此公告。




                                         杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                                                              二零二二年五月十二日