证券代码：603806          证券简称：福斯特         公告编号：2022-039



                杭州福斯特应用材料股份有限公司

                第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议于 2022 年 6 月 14 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次
董事会会议通知于 2022 年 6 月 8 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董
事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：

    （一）通过《关于公司境外项目投资的议案》
    为满足公司光伏材料业务在海外市场发展的需要，提升公司的核心竞争力和
未来盈利能力，同意公司通过自筹资金开展年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜
项目的投资，该项目由公司 100%控股的香港子公司福斯特国际贸易有限公司拟
在越南设立的全资子公司负责实施，项目投资总额 22,600 万美元（含项目达产
后所需运营资金）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于开展境外项目投资
的公告》（公告编号：2022-041）。
特此公告。




             杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                             二零二二年六月十五日