证券代码：603806          证券简称：福斯特         公告编号：2022-049



                杭州福斯特应用材料股份有限公司

                第五届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次
监事会会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监
事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）《关于审议<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2022 年半年度报告及
其摘要》，报告真实反映出公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

    公司本次计提减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，
能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提信用减值准备
和资产减值准备。

    内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于公司计提信用减值准备和
资产减值准备的公告》（公告编号：2022-050）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）《关于审议<公司关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律、
法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司
关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、
完整。

    内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于募集资金 2022 年半年度
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于修订并制定公司治理相关
制度的公告》（公告编号：2022-053）、《杭州福斯特应用材料股份有限公司监
事会议事规则（2022 年 8 月修订）》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                   杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
                                                     二零二二年八月三十日