证券代码：603806         证券简称：福斯特           公告编号：2022-068



                杭州福斯特应用材料股份有限公司

               第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件和电话方式发出。会议应
出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由
公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：

   （一）《关于审议公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，结合公司

2022 年第三季度的生产经营情况，编制公司 2022 年第三季度报告。内容详见上
海证券交易所网站。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （二）《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

    公司本次计提减值准备是基于对 2022 年第三季度合并报表范围内的应收票
据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等的全面核查，符合《企业会计准
则》及公司会计政策，能够更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经
营成果的影响。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备。

    内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于公司计提信用减值准备和

资产减值准备的公告》（公告编号：2022-070）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   特此公告。




                                  杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                                                  二零二二年十月二十九日