证券代码：603806          证券简称：福斯特          公告编号：2022-084



                杭州福斯特应用材料股份有限公司

               第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
四次会议于 2022 年 11 月 25 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次监事会会议通知于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件和电话方式发出。会议应
出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由
公司监事会主席杨楚峰先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）通过《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第四期员工持股计划
（草案）>及摘要的议案》
    《杭州福斯特应用材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升和完善公司经营管
理激励机制，有利于有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员
工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展；公司审议本次员工持股计划相
关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不
存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）通过《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第四期员工持股计划
管理办法>的议案》
    《杭州福斯特应用材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的制定
符合相关法律、法规及规范性文件的规定，能够保证公司本次员工持股计划的顺
利实施。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    （三）通过《关于核实公司第四期员工持股计划持有人名单的议案》
    经核查，参加公司第四期员工持股计划的对象均为公司员工，参加对象在公
司或控股子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本次员工持股计划
的员工总人数不超过 1080 人，员工出资参与持股计划的金额最终以员工的实际
出资为准，任一持有人持有的全部有效的员工持股计划份额所对应的公司股票数
量累计不超过公司股本总额的 1%。
    公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《公司法》、《证券法》、《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，
符合《杭州福斯特应用材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》规定的
持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （四）通过《关于公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
    公司本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相
关法律法规的规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存
在损害公司及全体股东的情形，同意公司本次会计估计变更。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于部分固定资产折旧
年限会计估计变更的公告》（公告编号：2022-085）。
特此公告。




             杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
                         二零二二年十一月二十八日