证券代码：603806             证券简称：福斯特        公告编号：2023-017
转债代码：113661             转债简称：福 22 转债



                杭州福斯特应用材料股份有限公司

               第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议于 2023 年 4 月 3 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本
次董事会会议通知于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司
董事长林建华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：

    （一）《关于归还募集资金及继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》

    公司前次使用募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户，
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设进度的前提下，使用总额度不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲
置“福 20 转债”募集资金、不超过人民币 100,000.00 万元暂时闲置“福 22 转
债”募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金
专户。

    内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于归还募集资金及继续使用
募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




特此公告。




                               杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                                                 二零二三年四月四日