证券代码：603806             证券简称：福斯特         公告编号：2023-022
转债代码：113661             转债简称：福 22 转债



                 杭州福斯特应用材料股份有限公司

               第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
九次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室，以通讯表决方式召开。本次监事会
会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席
杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）《关于审议<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）《关于审议<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

    公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2022 年度报告后发表意见如下：
    公司 2022 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司
章程》或损害公司利益的行为发生。公司董事会关于 2022 年年度报告的编制和
审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
    公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2022 年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

    公司本次计提减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，
能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提信用减值准备
和资产减值准备。
    内容详见上海证券交易所网站披露的《关于公司计提信用减值准备和资产减
值准备的公告》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （五）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    2022 年度利润分配预案：拟以 2022 年末总股本 1,331,545,247 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发 1.50 元（含税）现金红利，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4.00 股，共计派发现金红利 199,731,787.05 元，转增 532,618,099
股，本次分配后总股本为 1,864,163,346 股。由于公司“福 22 转债”将于 2023
年 5 月 29 日进入转股期，上述利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登
记日期间，公司股本存在增加的可能，公司拟维持每股现金分红和资本公积金转
增的比例不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量为基数，相应调整现金
分红和资本公积金转增总额。

    内容详见上海证券交易所网站披露的《关于利润分配及资本公积转增股本预
案的公告》（公告编号：2023-024）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）《关于审议<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

    内容详见上海证券交易所网站披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （七）《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案将汇同第五届董事会第十九次会议议案《关于 2023 年度公司董事、
监事及高级管理人员薪酬方案的议案》一并提交股东大会审议。

    （八）《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构
和内部控制审计机构。

    内容详见上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2023-026）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （九）《关于公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

    本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主
要是为了规避和防范汇率波动风险，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、
法规及公司内控制度的规定，不存在公司及全体股东利益的情形。同意公司及控
股子公司开展外汇衍生品交易业务最高余额不超过等值 30,000 万美元（含）（按
本期期末汇率 6.9646 折合，约占公司最近一期经审计净资产的 14.94%），有效
期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。

    内容详见上海证券交易所网站披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍
生品交易的公告》（公告编号：2023-027）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （十）《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司
使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司本次对最高额度不
超过 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

    内容详见上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-028）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （十一）《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部
分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，可以提高募集资金的
使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过 15 亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理。
    内容详见上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （十二）《关于审议<公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等
法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》的内容真实、准确、完整。
    内容详见上海证券交易所网站披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2023-030）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （十三）《关于公司变更会计政策的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释
第 15 号>的通知》、《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》相关规定
进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意公司本次变更会计
政策。
    内容详见上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2023-031）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （十四）《关于审议公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    内容详见上海证券交易所网站披露的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                   杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
                                                  二零二三年四月二十二日