证券代码：603806           证券简称：福斯特          公告编号：2023-036
转债代码：113661          转债简称：福 22 转债



                杭州福斯特应用材料股份有限公司

               第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室，以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司
董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：

    （一）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，公司编制了截至
2023 年 3 月 31 日止的《杭州福斯特应用材料股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》。经过对前次募集资金使用情况的审验，公司聘请的天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《杭州福斯特应用材料股份有限公司前次募集资金使用
情况鉴证报告》（天健审〔2023〕4055 号）。

    内容详见上海证券交易所网站《福斯特：前次募集资金使用情况报告》（公
告编号：2023-038）、《福斯特：前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。




             杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                          二零二三年四月二十九日