证券代码：603810        证券简称：丰山集团          公告编号：2019-025


                   江苏丰山集团股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 17 日 14 点 00 分
   召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 1 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
                          至 2019 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案                   √
2       关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案                   √
3       关于公司 2018 年度财务决算报告的议案                     √
4       关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议案                 √
5       关于公司 2018 年度利润分配预案的议案                     √
6       关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案                 √
7       关于公司 2019 年度对外担保额度预计的议案                 √
8       关于公司拟向银行申请授信额度的议案                       √
9       关于公司使用闲置募集资金在非关联方机构进行现金           √
        管理的议案
10      关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金           √
        管理的议案
11      关于公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展           √
            金融业务暨关联交易的议案
12          关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬暨调     √
            整 2019 年度薪酬方案的议案
13          关于确认公司监事 2018 年度薪酬暨调整 2019 年度薪     √
            酬方案的议案
14          关于续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议     √
            案
15          关于修改《公司章程》的议案                           √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已分别经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议
审议通过，并于 2019 年 4 月 25 日在公司指定媒体以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告。
2、 特别决议议案：议案 5、议案 13
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
     议案 10、议案 11、议案 12、议案 13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 9
     应回避表决的关联股东名称：殷凤山、殷平、陈亚峰、吴汉存、单永祥、胡
惠萍、 冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅、顾翠月、陈亚东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
          先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股             603810       丰山集团          2019/5/10



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


   （一）登记时间： 2019年5月16日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00；
       （二）登记地点： 江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团证券部
       （三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
       1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
    2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、
委托人股票账户卡；
    3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖
公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
    4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
    （四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时
间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确
认后方视为登记成功。

六、     其他事项

（一）会议联系方式
联系人：吴汉存
联系电话：0515-83378869
传 真：0515-83378869
邮 编：224100
邮 箱：fszq@fengshangroup.com
联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三） 出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点，并携带身份
证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场

特此公告。


                                      江苏丰山集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 25 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

江苏丰山集团股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                     同意     反对      弃权

1      关于公司 2018 年度董事会工作报告的议
       案

2      关于公司 2018 年度监事会工作报告的议
       案

3      关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

4      关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的
       议案

5      关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

6      关于公司 2019 年度日常关联交易预计的
       议案

7      关于公司 2019 年度对外担保额度预计的
         议案

8        关于公司拟向银行申请授信额度的议案

9        关于公司使用闲置募集资金在非关联方
         机构进行现金管理的议案

10       关于公司使用闲置自有资金在非关联方
         机构进行现金管理的议案

11       关于公司在江苏大丰农村商业银行股份
         有限公司开展金融业务暨关联交易的议
         案

12       关于确认公司董事、高级管理人员 2018
         年度薪酬暨调整 2019 年度薪酬方案的议
         案

13       关于确认公司监事 2018 年度薪酬暨调整
         2019 年度薪酬方案的议案

14       关于续聘公司 2019 年度审计机构及内控
         审计机构的议案

15       关于修改《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。