证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2019-013
江苏丰山集团股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2019年度日常经营性关联交易计划需提交公司2018年年度股东大会审议。
● 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司
没有对关联方形成较大的依赖。
● 关联董事在公司第二届董事会第九次会议表决关联交易提案时回避表决。
一、本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至一季
度末与关联人累 占同类
关联交 本次预计金额 计已发生的交易 上年实际发生 业务比
易类别 关联人 （元） 金额(元) 金额（元） 例（%）
租赁 陈亚峰 150,000.00 28,037.50 112,150.00 8.32
租赁 吴汉存 150,000.00 28,037.50 112,150.00 8.32
租赁 单永祥 150,000.00 28,037.50 112,150.00 8.32
租赁 顾翠月 170,000.00 33,850.00 135,400.00 10.05
销售业 江苏牧王科
务 技实业有限 100,000.00 55,200.00 28,181.82 0.0021
公司
采购业 江苏金派包
12,000,000.00 1,250,400.00 7,705,089.15 1.1237
务 装有限公司
采购业 江苏丰山酒
2,000,000.00 33,737.87 0.0049
务 业有限公司
采购业 山东中农联
务 合生物科技
1,200,000.00 348,363.47 0.0508
股份有限公
司
采购业 湖南海利化
1,400,000.00 1,349,549.55 0.1968
务 工股份有限
公司
浙江中山化
采购业
工集团股份 1,200,000.00 186,000.00 58,181.82 0.0085
务
有限公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及与上市公司关联关系
1、江苏牧王科技实业有限公司
注册资本：2000 万元人民币
统一社会信用代码：913209820551718516
组织机构代码证：05517185-1
企业地址：盐城市大丰区草庙镇工业路 1 号
主要股东情况：骆凤持股 93.45%，江苏牧王药业有限公司工会持股 6.13%。
经营范围：生物杀虫、生物消毒、生物改良剂产品研发;水处理剂(0.4%阿维
菌素水乳剂、EM 菌溶剂、10%氨基酸、蛭弧菌溶剂)加工(复配及分装);通用机械
制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：殷勇之妻骆凤持股 93.45%，殷勇为公司控股股东、实际控制人/
董事长殷凤山之子。
2、江苏金派包装有限公司
注册资本：800 万元人民币
统一社会信用代码：91320982669604703W
组织机构代码证：66960470-3
企业地址：盐城市大丰区常州高新区大丰工业园共建西路 8 号
主要股东情况：吴英杰持股 100%
经营范围：钢桶生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
关联关系：殷平之子吴英杰持股 100%，殷平为公司持股 5%以上股东，控股
股东、实际控制人殷凤山之女，殷平担任公司董事、总裁。
3、江苏丰山酒业有限公司
注册资本：600 万人民币
统一社会信用代码：91320982797400721U
组织机构代码证： 797400721
企业地址：盐城市大丰区草堰镇工业园区
主要股东情况：殷平持股 100%
经营范围：白酒、其他酒（配制酒）生产加工；工业用水销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：殷平为公司持股 5%以上股东，控股股东、实际控制人殷凤山之
女，殷平担任公司董事、总裁。
4、山东中农联合生物科技股份有限公司
注册资本：8220 万元人民币
统一社会信用代码：9137000079731011X2
组织机构代码证： 79731011-X
企业地址：济南市历城区桑园路 28 号
主要股东情况：中国农业生产资料上海公司持股 50.67%
经营范围：生物、化学农药、化工产品及仪器仪表的技术开发、技术转让、
技术咨询服务;农药(不含化学危险品)销售;备案范围内的进出口业务。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：公司独立董事李钟华于 2018 年 6 月之前，担任中农联合生物科
技股份有限公司独立董事。
5、湖南海利化工股份有限公司
注册资本：35522.2698 万元人民币
统一社会信用代码：91430000183786041U
组织机构代码证： 18378604-1
企业地址：长沙市芙蓉中路二段 251 号
经营范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售(化肥、农药
生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展);化工产品分析、检测;
化工设计、化工环保评价及监测;化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训等
服务;机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售;
经营商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外)。
关联关系：公司独立董事李钟华担任湖南海利化工股份有限公司独立董事。
6、浙江中山化工集团股份有限公司
注册资本：15200 万元人民币
统一社会信用代码：91330500147148536A
组织机构代码证： 14714853-6
企业地址：浙江省长兴县小浦镇中山村
经营范围：农药(具体产品以有效农药生产批准证书为准,其中涉及危险化学
品的,详见安全生产许可证)、化工产品及原料(除危险化学品和易制毒化学品)
的生产、销售,货物进出口和技术进出口。
关联关系：公司独立董事李钟华担任浙江中山化工集团股份有限公司独立董
事,2018 年 4 月李钟华向浙江中山化工集团股份有限公司提出离职，相关工商行
政手续尚未办理。
（二）关联方主要财务数据
单位：元
公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
江苏牧王科技 5,107,468.65 4,786,961.16 1,109,762.75 -160,951.91
实业有限公司
江苏丰山酒业 4,122,250.46 4,027,814.54 573,292.71 51,020.08
有限公司
湖南海利化工 2,246,899,939.89 1,170,878,014.31 1,627,790,760.71 77,721,012.22
股份有限公司
注：江苏金派包装有限公司、山东中农联合生物科技股份有限公司、浙江中山化工集团股份
有限公司无法获取相关财务数据。
（三）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,根据其财务指标分析,具备
一定的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、
公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关
联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市
公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面
独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。
五、日常关联交易履行的审议程序
2019 年 4 月 23 日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的
议案》，关联董事殷凤山、殷平、陈亚峰、吴汉存、单永祥，李钟华回避表决。
该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立
董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：公司以公允价格执行的各项关
联交易，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需
要，有利于公司的长远发展；关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。
我们同意将该项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
公司第二届监事会第六次会议对该议案进行了审议，监事会认为，公司 2019
年度日常经营性关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、
必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规
和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公
司及全体股东的利益，不会损害股东的利益，同意公司 2019 年度的日常经营性
关联交易计划。
六、华泰联合证券对该项关联交易事项的核查意见
上述日常关联交易事项已经丰山集团第二届董事会第九次会议审议通过，审
议时关联董事回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见
及独立意见，公司审计委员会发表了同意意见。上述关联交易履行了必要的审批
程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不
会对公司的独立性构成不利影响。截至本核查意见出具日，本次关联交易行为合
规，本保荐机构无异议。
七、备查文件
1、江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、江苏丰山集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
3、江苏丰山集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议相关事
项的事前认可意见；
4、江苏丰山集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议相关事
项的独立意见；
5、华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司 2019 年度日
常关联交易预计的专项核查意见；
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 25 日
