证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2019-027
江苏丰山集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 1 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,955,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.9441
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本
次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人；其中董事/董事会秘书吴汉存、董事尤劲柏
因公出差，委托陈亚峰代为签署本次股东大会相关文件，独立董事李钟华、陈
扬因公出差，委托独立董事郑路明代为签署本次股东大会相关文件；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；其中公司监事崔日宝因公出差，委托王晋阳
代为签署本次股东大会相关文件；
3、 北京天元律师事务所郁寅律师，赵焕煜律师出席会议并见证。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
2、 议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
3、 议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
4、 议案名称：关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
5、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,943,539 99.9772 11,200 0.0215 600 0.0013
6、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,140,619 99.9915 0 0.0000 600 0.0085
7、 议案名称：关于公司 2019 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
8、 议案名称：关于公司拟向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
9、 议案名称：关于公司使用闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
11、 议案名称：关于公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业
务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,960,938 99.9949 0 0.0000 600 0.0051
12、 议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬暨调整 2019
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,943,939 99.9780 10,800 0.0207 600 0.0013
13、 议案名称：关于确认公司监事 2018 年度薪酬暨调整 2019 年度薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 51,943,939 99.9780 10,800 0.0207 600 0.0013
14、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
15、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于公司 2018 1,479,581 99.2088 11,200 0.7510 600 0.0402
年度利润分配
预案的议案
2 关于公司 2019 1,490,781 99.9598 0 0.0000 600 0.0402
年度日常关联
交易预计的议
案
3 关于公司 2019 1,490,781 99.9598 0 0.0000 600 0.0402
年度对外担保
额度预计的议
案
4 关于公司拟向 1,490,781 99.9598 0 0.0000 600 0.0402
银行申请授信
额度的议案
5 关于公司使用 1,490,781 99.9598 0 0.0000 600 0.0402
闲置募集资金
在非关联方机
构进行现金管
理的议案
6 关于公司使用 1,490,781 99.9598 0 0.0000 600 0.0402
闲置自有资金
在非关联方机
构进行现金管
理的议案
7 关于公司在江 1,490,781 99.9598 0 0.0000 600 0.0402
苏大丰农村商
业银行股份有
限公司开展金
融业务暨关联
交易的议案
8 关于确认公司 1,479,981 99.2356 10,800 0.7242 600 0.0402
董事、高级管
理 人 员 2018
年度薪酬暨调
整 2019 年度
薪酬方案的议
案
9 关于确认公司 1,479,981 99.2356 10,800 0.7242 600 0.0402
监事 2018 年
度薪酬暨调整
2019 年度薪酬
方案的议案
10 关于续聘公司 1,490,781 99.9598 0 0.0000 600 0.0402
2019 年度审计
机构及内控审
计机构的议案
11 关于修改《公 1,490,781 99.9598 0 0.0000 600 0.0402
司章程》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 15 为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15；
3、其中议案 6，关联股东殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、
殷晓梅、陈亚峰、顾翠月、吴汉存、单永祥、陈亚东需回避表决，合计持有的表
决权股份数量为 45,555,705 股；议案 11，关联股东及一致行动人殷凤山、殷平、
胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅需回避表决，合计持有的表决权股份
数量为 40,488,191 股；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师： 郁寅、赵焕煜
2、 律师见证结论意见：
北京天元律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏丰山集团股份有限公司
2019 年 5 月 17 日