证券代码：603810                 证券简称：ST 丰山                 公告编号：2019-054



                       江苏丰山集团股份有限公司

                  第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2019
年 9 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决的监事 3 名，实
际参与表决的监事 3 名,会议由监事会主席缪永国先生主持。
    会议通知于 2019 年 9 月 8 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激
励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的
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有关规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，
形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、中高层管理人员与核心业务（技
术）人员之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
    对本激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划激励对象
名单的人员具备《公司法》、《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任
职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重
大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存
在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律
法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象主
体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的
姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对
激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019 年限制性股
票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                                          江苏丰山集团股份有限公司
                                                                     监 事 会
                                                               2019 年 9 月 18 日
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