证券代码：603810             证券简称：ST 丰山         公告编号：2019-062


                    江苏丰山集团股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 10 月 9 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 1 楼

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 51,282,093

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 64.11%


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，其中董事单永祥先生因公出差，委托董事吴
   汉存先生代为签署本次股东大会相关文件，董事尤劲柏先生因公出差，委托
   董事陈亚峰先生代为签署本次股东大会相关文件，独立董事李钟华、陈扬因
   公出差，委托独立董事郑路明代为签署本次股东大会相关文件；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人, 公司监事兼股东王晋阳先生因公出差无法出
   席本次股东大会，委托崔日宝先生代为行使表决权并签署本次股东大会相关
   文件；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的江苏涤非
   律师事务所董爱军律师，孙俐律师出席会议并见证。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       45,643,739 99.2709           335,200    0.7297             0             0


2、 议案名称：关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

   案

   审议结果：通过
表决情况：

     股东类型                  同意                       反对                   弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                                 （%）                  （%）

       A股         45,643,739 99.2709             335,200    0.7297              0             0


3、 议案名称：关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                  同意                       反对                   弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                                 （%）                  （%）

       A股         45,643,739 99.2709             335,200    0.7297              0             0


(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议           议案名称                 同意                     反对          弃权
案                               票数   比例（%）         票数   比例（%） 票 比例
序                                                                         数 （%）
号
1      关于公司《2019 年 247,295           42.4544 335,200           57.5456      0            0
       限制性股票激励计
       划（草案）》及其摘
       要的议案
2      关于公司《2019 年 247,295           42.4544 335,200           57.5456      0            0
       限制性股票激励计
       划实施考核管理办
       法》的议案
3      关于《提请股东大会 247,295          42.4544 335,200           57.5456      0            0
       授权董事会办理股
       权激励相关事宜》的
       议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
       2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3；
       3、议案 1、议案 2、议案 3 关联股东陈亚峰、单永祥、吴汉存、陈亚东、顾
翠月、陈新建、陈建、顾海亚、房春荣、沈菜平、王波需回避表决，合计持有的
表决权股份数量为 7,280,715 股；


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏涤非律师事务所

律师：董爱军、孙俐

2、 律师见证结论意见：


       江苏涤非律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；表决结果及会议所做出的决议合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。

                                                 江苏丰山集团股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                         2019 年 10 月 9 日