江苏丰山集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
证券简称：丰山集团 证券代码：603810
江苏丰山集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年十月十六日
江苏丰山集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2020 年第一次临时股东大会会议须知 ................................ 1
2020 年第一次临时股东大会会议议程 ................................ 2
2020 年第一次临时股东大会议案 .................................... 3
议案一 关于部分募集资金投资项目延期的议案 ............................... 3
议案二 关于变更部分募集资金投资项目的议案 .............................. 11
议案三 关于公司投资建设精细化工产品及农药中间体生产基地的议案 .......... 22
议案四 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 .................. 28
江苏丰山集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
2020 年第一次临时股东大会会议须知
为维护江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权
益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序,除会务组工作人员外，谢绝会场录音、拍照或录像。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行
登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手
示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本
次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理
人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证
券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
五、股东大会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每
项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，
不选或多选，则该项表决视为“弃权”。
六、公司聘请的执业律师出席本次股东大会，并出具见证意见。
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2020 年第一次临时股东大会会议议程
2020 年 10 月 16 日
会议地点：公司一楼会议室
时间 会议议程 报告人 主持人
14:00 会议开始 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 殷凤山
关于部分募集资金投资项目延期的议案 吴汉存
关于变更部分募集资金投资项目的议案 吴汉存
14:10 审议议案 关于公司投资建设精细化工产品及农药中间体生产基
吴汉存
地的议案
关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 吴汉存
14:30 公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问
15:00 选举计票人、监票人（股东代表和监事）
殷凤山
15:05 与会股东及股东代表对上述议案进行审议并表决
15:10 统计表决票，并由监票人宣读表决结果
15:15 主持人宣读股东大会决议、见证律师宣读法律意见书
15:20 签署会议决议和会议记录
15:30 会议主持人宣布会议圆满闭幕
2
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议案一
关于部分募集资金投资项目延期的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对部分募集资金
投资项目预计完成的时间进行调整,现将该议案提请股东大会审议。具体情况如
下：
一、 募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号）文核准，并经上海证券交
易所同意，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”
“保荐机构”）采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，
不进行网下询价和配售。网上最终发行股票数量为 2,000 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价格为人民币 25.43 元，共计募集资金 508,600,000.00 元。
扣除承销费和剩余保荐费后的募集资金 464,826,000.00 元（含部分暂未支付的
发行费用）,已由华泰联合证券于 2018 年 9 月 12 日汇入丰山集团募集资金监管
账户。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并
出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。
（二）募投项目实际使用情况
截至 2020 年 8 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：
单位：万元
截至 2020 年 8
序 募集资金 项目 拟投入募
月 31 日累计投
号 投资项目名称 总投资额 集资金
入募集资金
年产 1,500 吨硝磺草酮原药生产
1 16,128.00 7,068.60 4,514.55
线技改项目
3
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年产 800 吨精喹禾灵及年产 500 吨
2 17,050.00 17,050.00 5,618.02
喹禾糠酯原药生产线技改项目
年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草
3 16,500.00 13,000.00 8,285.77
酯原药生产线技改项目
年 产 1,000 吨 三 氯 吡 氧 乙 酸 和
4 1,000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 7,800.00 7,800.00 3,304.26
原药生产线技改项目
合计 57,478.00 44,918.60 21,722.60
注：表格中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。
二、本次拟延期的募投项目介绍
（一）年产 800 吨精喹禾灵及年产 500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目
1、项目简介
本项目计划投资 17,050 万元，购置生产、检测及其他辅助设备，在公司现
厂区内新建年产 800 吨精喹禾灵及年产 500 吨喹禾糠酯原药生产车间及附属配套
设施。
2、项目建设周期
本项目由公司自行组织实施。本项目计划在 12 个月内建成，计划前期准备
1-2 个月完成可研编制审批，第 3-5 个月完成设计，第 5-9 个月完成土建施工，
第 4-9 个月完成设备采购制作，第 9-11 个月完成设备安装调试，第 12 个月试车
投产。
3、项目投资计划
本项目计划投资总额为 17,050 万元，拟投入募集资金 17,050 万元。具体构
成如下表所示：
单位：万元
4
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序号 费用名称 费用合计 占总投资比例
1 原药生产车间 6,834.05 40.08%
1.1 工艺设备 3,332.73 19.55%
1.2 建筑工程 1,109.41 6.51%
1.3 DCS 控制系统 1,456.77 8.54%
1.4 冷冻、空压工程 516.00 3.03%
1.5 尾气预处理设施 110.58 0.65%
1.6 电器工程 308.56 1.81%
2 公用工程 2,805.05 16.45%
2.1 配电 110.34 0.65%
2.2 环保 2,465.12 14.46%
2.3 其他公用工程 229.60 1.35%
3 辅助工程费用 3,858.48 22.63%
3.1 罐区 1,104.44 6.48%
3.2 装运区 47.69 0.28%
3.3 集中控制系统 521.08 3.06%
3.4 仓库 682.86 4.00%
3.5 界区外管网 858.05 5.03%
3.6 消防 110.93 0.65%
3.7 绿化 323.99 1.90%
3.8 道路 209.44 1.23%
4 工器具及生产用具购置费 9.60 0.06%
5 其他项目工程费用 578.05 3.39%
5.1 特殊设备安全监督检验费 10.00 0.06%
5.2 工程保险费 40.52 0.24%
5.3 工程质量监督费 9.80 0.06%
5.4 工程建设管理费 270.14 1.58%
5.5 临时设施费 3.98 0.02%
5.6 勘察设计费 116.60 0.68%
5.7 前期准备费 70.80 0.42%
5.8 环境影响评价费 35.00 0.21%
5.9 劳动安全卫生评价费 21.20 0.12%
6 预备费 845.11 4.96%
7 流动资金 2,120.00 12.43%
合计 17,050.36 100.00%
注：该项目备案投资金额为合计数取整，即 17,050 万元。
（二）年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目
1、项目简介
本项目计划投资 16,500 万元，购置生产、检测及其他辅助设备，在公司现
厂区内新建年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产车间及附属配套设施。
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2、项目建设周期
本项目由公司自行组织实施。本项目计划在 18 个月内建成，计划前期准备
1-2 个月完成可研编制审批，第 3-6 个月完成设计，第 5-12 个月完成土建施工，
第 4-12 个月完成设备采购制作，第 12-15 个月完成设备安装调试，第 16-18 个月
试车投产。
3、项目投资计划
年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目计划投资总额为
16,500 万元，拟投入募集资金 13,000 万元，剩余部分由公司自筹资金进行投资。
具体构成如下：
单位：万元
序号 费用名称 费用合计 占总投资比例
1 原药生产车间 6,659.13 40.36%
1.1 工艺设备 2,269.39 13.75%
1.2 建筑工程 1,110.28 6.73%
1.3 DCS 控制系统 2,214.25 13.42%
1.4 冷冻、空压工程 561.74 3.40%
1.5 尾气预处理设施 98.36 0.60%
1.6 电器工程 405.11 2.46%
2 公用工程 2,805.05 17.00%
2.1 配电 110.34 0.67%
2.2 环保 2,465.12 14.94%
2.3 其他公用工程 229.60 1.39%
3 辅助工程费用 3,663.71 22.20%
3.1 罐区 909.67 5.51%
3.2 装运区 47.69 0.29%
3.3 集中控制系统 521.08 3.16%
6
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3.4 仓库 682.86 4.14%
3.5 界区外管网 858.05 5.20%
3.6 消防 110.93 0.67%
3.7 绿化 323.99 1.96%
3.8 道路 209.44 1.27%
4 工器具及生产用具购置费 9.60 0.06%
5 其他项目工程费用 541.78 3.28%
5.1 特殊设备安全监督检验费 10.00 0.06%
5.2 工程保险费 39.41 0.24%
5.3 工程质量监督费 9.66 0.06%
5.4 工程建设管理费 262.75 1.59%
5.5 临时设施费 3.85 0.02%
5.6 勘察设计费 106.60 0.65%
5.7 前期准备费 64.80 0.39%
5.8 环境影响评价费 23.50 0.14%
5.9 劳动安全卫生评价费 21.20 0.13%
6 预备费 820.76 4.97%
7 流动资金 2,000.00 12.12%
合计 16,500.02 100.00%
注：该项目备案投资金额为合计数取整，即 16,500 万元。
（三）年产 1,000 吨三氯吡氧乙酸和 1,000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药
生产线技改项目
1、项目简介
本项目计划投资 7,800 万元，购置生产、检测及其他辅助设备，在公司现厂
区内新建年产 1,000 吨三氯吡氧乙酸和 1,000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生
产车间及附属配套设施。
2、项目建设周期
本项目由公司自行组织实施。本项目计划在 12 个月内建成，计划前期准备
1-2 个月完成可研编制审批，第 3-5 个月完成设计，第 5-9 个月完成土建施工，
第 4-9 个月完成设备采购制作，第 9-11 个月完成设备安装调试，第 12 个月试车
投产。
7
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3、项目投资计划
本项目计划投资总额为 7,800 万元，拟投入募集资金 7,800 万元。具体构成
如下表所示：
单位：万元
序号 费用名称 费用合计 占总投资比例
1 原药生产车间 3,918.57 50.24%
1.1 工艺设备 1,400.18 17.95%
1.2 建筑工程 1,101.81 14.13%
1.3 DCS 控制系统 809.43 10.38%
1.4 冷冻、空压工程 297.74 3.82%
1.5 尾气预处理设施 56.17 0.72%
1.6 电器工程 253.23 3.25%
2 公用工程 935.02 11.99%
2.1 配电 36.78 0.47%
2.2 环保 821.71 10.53%
2.3 其他公用工程 76.53 0.98%
3 辅助工程费用 1,358.01 17.41%
3.1 罐区 440.00 5.64%
3.2 装运区 15.90 0.20%
3.3 集中控制系统 173.69 2.23%
3.4 仓库 227.62 2.92%
3.5 界区外管网 286.02 3.67%
3.6 消防 36.98 0.47%
3.7 绿化 108.00 1.38%
3.8 道路 69.81 0.90%
4 工器具及生产用具购置费 9.60 0.12%
5 其他项目工程费用 382.65 4.91%
5.1 特殊设备安全监督检验费 10.00 0.13%
5.2 工程保险费 18.66 0.24%
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5.3 工程质量监督费 5.51 0.07%
5.4 工程建设管理费 130.65 1.67%
5.5 临时设施费 1.73 0.02%
5.6 勘察设计费 106.60 1.37%
5.7 前期准备费 64.80 0.83%
5.8 环境影响评价费 23.50 0.30%
5.9 劳动安全卫生评价费 21.20 0.27%
6 预备费 396.23 5.08%
7 流动资金 800.00 10.26%
合计 7,800.08 100.00%
注：该项目备案投资金额为合计数取整，即 7,800 万元。
三、 本次部分募投项目延期的具体情况
本次延期的募投项目为：年产 800 吨精喹禾灵及年产 500 吨喹禾糠酯原药生
产线技改项目、年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目、年产
1,000 吨三氯吡氧乙酸和 1,000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目。
2019 年 3 月 21 日，盐城市响水县发生爆炸事故；公司所在化工园区集中供
热公司盐城市凌云海热电有限公司因对蒸汽管网全线进行安全检修于 2019 年 4
月 18 日停止对外供热，公司于 2019 年 4 月 18 日对原药合成车间进行临时停产。
同时，江苏省、盐城市各级政府陆续出台多项安全环保整治提升规划文件，为确
保公司顺利复产，根据各项文件要求，公司工程部门于 2019 年 4 月-2019 年 10
月开展了为期超过半年的关于安全、环保整治的提升工作，同时对年产 800 吨精
喹禾灵及年产 500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目的工艺技术路线进行了调整
升级，募投项目建设受到重大影响。
2020 年一季度新冠疫情导致施工人员复工时间较晚，影响公司募投项目的
建设；此外，2020 年第二季度，公司所在地区进入梅雨季节，降雨量较大，影
响公司募投项目的工程进展。以上因素综合导致公司原有募投项目未能按照预计
投产时间投产，公司拟对募投项目的预计完工投产时间进行延期，以上项目的募
集资金投资额、项目实施主体及建设规模不变。调整后的预计完成时间如下：
项目名称 本次调整前预计投产时间 本次调整后的预计完成时间
年产 800 吨精喹禾灵及年产 500 2019 年 9 月 2021 年 9 月
吨喹禾糠酯原药生产线技改项目
年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草 2020 年 3 月 2020 年 12 月
酯原药生产线技改项目
年 产 1000 吨 三 氯 吡 氧 乙 酸 和 2019 年 9 月 2020 年 12 月
1000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯
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原药生产线技改项目
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次对公司三个募投项目预计完成时间的调整，是公司结合安全环保监管升
级要求，根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，不涉及募集资金投资用途、
投资规模及项目实施主体的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改
变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募集资金投资项目
延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。但如果后续出现其他影响建设
进度的事项，可能会导致项目无法在预计完成时间前完成投料试车，进而影响项
目的收益。
本议案已分别经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次
会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。
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2020 年 10 月 16 日
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议案二：
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等相关法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对募投项
目“年产 1,500 吨硝磺草酮原药生产线技改项目”的建设主体、建设内容、实
施地点进行变更，现将本议案提请股东大会审议。具体情况如下：
一、 变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”、“丰山集团”），经中
国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号）文核准，并经上海证券交易所同意，
由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐机
构”）采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行
网下询价和配售。网上最终发行股票数量为 2,000 万股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 25.43 元，共计募集资金 508,600,000.00 元。扣
除承销费和剩余保荐费后的募集资金 464,826,000.00 元（含部分暂未支付的
发行费用）,已由华泰联合证券于 2018 年 9 月 12 日汇入丰山集团募集资金监
管账户。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。
（二）募投项目实际使用情况
截至 2020 年 8 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：
单位：万元
截至 2020 年 8
序 募集资金 项目 拟投入募
月 31 日累计投
号 投资项目名称 总投资额 集资金
入募集资金
年产 1,500 吨硝磺草酮原药生产
1 16,128.00 7,068.60 4,514.55
线技改项目
11
江苏丰山集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
年产 800 吨精喹禾灵及年产 500 吨
2 17,050.00 17,050.00 5,618.02
喹禾糠酯原药生产线技改项目
年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草
3 16,500.00 13,000.00 8,285.77
酯原药生产线技改项目
年 产 1,000 吨 三 氯 吡 氧 乙 酸 和
4 1,000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 7,800.00 7,800.00 3,304.26
原药生产线技改项目
合计 57,478.00 44,918.60 21,722.60
注：表格中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。
（三）本次拟变更的募投项目情况介绍
本次拟变更的募集资金投资项目为“年产 1,500 吨硝磺草酮原药生产线技
改项目”，原计划项目总投资 16,128.00 万元，拟使用募集资金投资 7,068.60
万元，涉及变更投向的募集资金本金为 7,068.60 万元，占公司首次公开发行
股票总筹资额的比例为 15.21%；拟变更的新项目为“年产 1600 吨 2-硝基-4-
甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目”，项目总投资 14,588.22 万元，拟
投入募集资金本金为 7,068.60 万元。本次变更不构成关联交易。
公司于 2020 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、项目简介
本次拟变更的募集资金投资项目为“年产 1,500 吨硝磺草酮原药生产线技
改项目”，原计划项目总投资 16,128.00 万元，拟使用募集资金投资 7,068.60
万元。原实施主体为江苏丰山集团股份有限公司，在公司现厂区内建设原药生
产车间及附属配套设施。
截至 2020 年 8 月 31 日，该项目已投入募集资金 4,514.55 万元，主要为
募投项目建设共用配套设施，如配电、冷冻、能源等的分摊费用，为保证募集
资金使用的有效性，便于准确核算募投项目产出，以上已投入募集资金公司将
用自有资金补足。
2、项目建设周期
本项目由公司自行组织实施。本项目计划在 18 个月内建成，计划前期准
1-2 个月完成可研编制审批，第 3-6 个月完成设计，第 5-12 个月完成土建施工，
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江苏丰山集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
第 4-12 个月完成设备采购制作，第 12-15 个月完成设备安装调试，第 16-18
个月试车投产。
3、项目投资计划
年产 1,500 吨硝磺草酮原药生产线技改项目计划投资总额为 16,128 万元，
拟投入募集资金 7,068.60 万元，剩余部分由公司自筹资金进行投资。具体构
成如下：
单位：万元
序号 费用名称 费用合计 占总投资比例
1 原药生产车间 6,824.24 42.31%
1.1 工艺设备 2,021.20 12.53%
1.2 建筑工程 1,107.09 6.86%
1.3 DCS 控制系统 2,446.20 15.17%
1.4 冷冻、空压工程 561.67 3.48%
1.5 尾气预处理设施 106.24 0.66%
1.6 电器工程 581.85 3.61%
2 公用工程 2,805.05 17.39%
2.1 配电 110.34 0.68%
2.2 环保 2,465.12 15.28%
2.3 其他公用工程 229.60 1.42%
3 辅助工程费用 3,562.53 22.09%
3.1 罐区 808.48 5.01%
3.2 装运区 47.69 0.30%
3.3 集中控制系统 521.08 3.23%
3.4 仓库 682.86 4.23%
3.5 界区外管网 858.05 5.32%
3.6 消防 110.93 0.69%
3.7 绿化 323.99 2.01%
3.8 道路 209.44 1.30%
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工器具及生产用具购
4 9.60 0.06%
置费
5 其他项目工程费用 503.76 3.12%
特殊设备安全监督检
5.1 9.27 0.06%
验费
5.2 工程保险费 36.72 0.23%
5.3 工程质量监督费 9.00 0.06%
5.4 工程建设管理费 244.78 1.52%
5.5 临时设施费 3.64 0.02%
5.6 勘察设计费 98.83 0.61%
5.7 前期准备费 60.08 0.37%
5.8 环境影响评价费 21.79 0.14%
5.9 劳动安全卫生评价费 19.65 0.12%
6 预备费 822.31 5.10%
7 流动资金 1,601.00 9.93%
合计 16,128.49 100.00%
注：该项目备案投资金额为合计数取整，即 16,128 万元。
（二）变更的具体原因
本次募集资金投资项目实施方式变更的主要内容为募投项目建设主体、建
设内容、实施地点的变更，以及因项目建设内容变更引起的项目建设周期、投
资规模、资金投向的变更，变更原因如下：
2019 年 3 月 21 日，盐城市响水县发生爆炸事故，事件发生后，江苏省、
盐城市政府立即召开多次会议，并采取一系列措施，对苏北化工企业进行大范
围安全环保整改提升。
尽管公司继续看好硝磺草酮项目对公司发展的重要意义，结合江苏省化工
项目建设的要求，公司也多次征询当地主管部门意见，因该项目涉及硝化等工
艺，相关项目建设审批较为谨慎。为此，公司现将原项目变更为相关中间体“年
产 1600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目”的建设，实施
主体变更为丰山集团子公司四川丰山生物科技有限公司，实施地点变更为四川
省广安市广安经济技术开发区奎阁街道石滨路 3 号（子公司注册地址），涉及
变更投向的募集资金本金为 7,068.60 万元，占公司首次公开发行股票总筹资
额的比例为 15.21%。
三、新项目的具体内容
（一）本次新项目的介绍
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为确保新项目的顺利运行，公司为本次项目进行可行性研究，项目及可研
报告的主要内容如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募投资金金额
1600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯
1 甲酸及 750 吨环己二酮建设 14,588.22 7,068.60
项目
合计 14,588.22 7,068.60
1、项目建设内容
本项目为 1600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目，通
过配置 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸、环己二酮等农药中间体产品生产线和酸废循
环利用系统，形成年产 1600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸，年产 750 吨环己二酮
的生产能力，满足公司拟生产硝磺草酮产品时对中间体的需求。
同时，本项目多余产量的农药中间体产品亦可对外销售，进一步丰富公司
产品结构，提高抗风险能力和盈利能力。此外，本项目在生产过程中均采用 DCS
自控方式进行生产管理，显著提升装备的生产水平。其中，硝化反应采用微通
道工业化生产方案，解决了硝化反应本质安全问题；硫化反应使用的浓硫酸还
能通过公司生产基地的酸废处理系统进行循环利用，在进一步降低生产成本的
同时还能够加强环境保护，促使公司向绿色环保、环境友好型方向发展。
本项目实施地点为广安经济技术开发区奎阁街道石滨路 3 号。
2、项目建设周期
本项目计划建设周期为 30 个月，公司会根据实际需求情况，动态调整本
项目实施进度。
3、项目投资计划
本次年产 1600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目计划
投资总额为 14,588.22 万元，拟投入募集资金 7,068.60 万元，剩余部分由公
司自筹资金进行投资。具体构成如下：
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单位：万元
序号 项目 投入总额 投入占比
1 工程投资 4,594.49 31.49%
1.1 车间工程 1,107.09 7.59%
1.2 公用工程 229.60 1.57%
1.3 辅助工程 2,754.04 18.88%
1.4 其他工程 503.76 3.45%
2 设备投入 8,602.00 58.97%
3 基本预备费 659.82 4.52%
4 铺底流动资金 731.91 5.02%
合计 14,588.22 100.00%
注：表格中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。
4、项目经济效益
经测算，本项目回收期（含建设期）为 7.23 年，内部收益率（税前）为
19.61%，具有较好的经济效益。
（二）调整募投项目实施方式的可行性分析
1、国家政策鼓励环境友好型农药产业发展
我国是农业大国，随着机械化和智能化农业进程加快，农产品的质量安全
问题日益受到全社会的重视。为保证农产品的质量安全，近两年，国家先后多
次发文，限期淘汰部分高毒、高残留农药品种，鼓励低毒、低残留、环境友好
型农药产品发展，为农药企业未来的发展开发指明了方向。
在《产业结构调整目录（2019 版）》中，明确提出，鼓励“高效、安全、
环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成
法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产”。此外，
在农业农村部发布的《2020 年农药管理工作要点》中，也提到，要推动实现“低
毒农药替代高毒农药等措施，大力推广高效植保机械和专业化统防统治，强化
科学用药技术集成应用，不断提高农药利用率，实现农药减量增效”的目标。
目前，我国大力倡导绿色农业发展，并发布了多个产业政策予以支持，推
动农药工业朝着规模化、专业化、绿色化的方向转变。国家政策鼓励环境友好
型农药产业快速发展为本项目奠定了坚实的基础。
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2、公司丰富的技术储备和较强的研发能力为本项目提供支持
公司自成立以来始终精耕于农药产品市场，目前已形成了“化工产品→中
间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。经过多年的发展和积累，公司已拥
有一支经验丰富的技术研发团队，专业技术人员共计 182 人，其中高级工程师
7 人，博士 3 人，硕士研究生 16 人，本科学历科研工作者 107 人。团队成员多
为化学分析工程、产品毒理、工程设计、化学合成、安全生产工程、环境行为
工程、电子信息工程等专业领域的复合型人才。
此外，公司于 2020 年 2 月获得一种硝磺草酮制备方法的发明专利，优化
了硝磺草酮主要中间体 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸和环己二酮的制备方法和工艺
流程，为本项目的实施提供了充分的技术保障。截至 2020 年 6 月，公司已注
册商标 302 个，相关技术和产品已逐步产业化并为公司带来良好收益。
公司现有的技术研发团队是一支经验丰富、结构合理、研发能力强的高素
质、高水平研发队伍，具备较强的自主创新能力。专业的技术研发团队为公司
的发展提供了坚实的基础，也为本项目的顺利实施提供支持。
3、农药中间体市场广阔的发展空间和良好的品牌形象是本项目实施的基
础
随着我国农药工业的稳定发展，农药中间体市场仍有较大的上升空间。根
据前瞻产业研究院预测数据，到 2023 年，我国农药中间体产量将达到 536 万
吨，其市场规模约为 2.7 万亿元 。在政策和市场需求的双重推动下，农药中
间体行业将迎来新的发展机遇。
此外，公司凭借严格的质量管理体系和完备的质量管理流程，先后通过了
环境管理体系 ISO14001：2004、职业健康安全管理体系 OHSAS18001：2007、
质量管理体系 ISO9001：2008 等质量体系认证，并与 ADAMA、LANDMARK、4FARMERS、
日本住友化学等国际知名的农化公司建立了长期稳定的业务合作关系。优质的
产品质量和良好的服务使公司的产品在质量方面和客户服务方面得到了较高
的保证，为公司树立起良好的品牌形象。
综上所述，农药中间体市场广阔的发展空间和公司拥有的良好的品牌形象
为本项目的建设提供了坚实的基础。
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四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目的市场前景
1、本项目有利于提升中间体供应稳定性，降低原材料采购风险
公司所处行业属于精细化工领域内的农药及农药中间体生产行业。农药产
品具有研发周期长、生产工艺复杂等特点，因此，农药原药制造业通常对外采
购部分中间体。近年来，随着安全环保整治提升，部分生产不合规的化工企业
逐步退出，在一定程度上使得上游材料供给紧张，外部采购存在无法控制中间
体质量和及时供应的风险，会对公司的生产及销售造成一定影响。
为应对和消除上述影响，公司有必要通过建设 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸和
环己二酮中间体产品生产线，控制产品质量和生产周期，有效掌握硝磺草酮中
间体的产品质量和供应情况，提高中间体供应稳定性，降低因中间体供应不足
带来的风险。
综上所述，本项目有利于控制公司产品质量和生产周期，提升中间体供应
稳定性，降低原材料外部采购风险，是维持公司稳定发展的必要措施。
2、本项目有利于酸废利用，节约资源，提高环保水平
近年来，我国农药生产由传统生产方式转向绿色生产方式，农药产品智能
化、绿色化转型发展已成为主流趋势。在大部分农药原药、中间体和制剂的生
产过程中，硫酸是必不可少的助溶剂和催化剂，而硫酸具有强烈的腐蚀性和氧
化性，故需谨慎使用。此外，在产品生产后，酸废处理也是各企业需要重视的
问题。近年来国家提倡绿色环保、节约能源式发展，农药生产企业对酸废再循
环、再利用的重视程度愈发明显。
酸废利用有利于节约资源，绿色环保，降低对环境的污染；酸废再循环、
再利用也有利于帮助企业节约成本，提高生产效率。本项目的建设旨在通过引
进硫酸再循环设备，构建科学的酸废处理流程，提高硫酸在整个生产过程中的
利用率，从而降低公司生产成本，提高产品利润空间。本项目的建设有利于提
高酸废利用水平促进公司向绿色、环保、环境友好型企业转型发展。
综上所述，本项目有利于提升公司整体的酸废循环利用水平，节约资源，
提高环保水平，向绿色环保、环境友好型企业方向发展。
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3、本项目有利于降低生产成本，优化产品结构，提升生产技术水平
当前，我国农药行业经过粗放式的快速发展后，已进入龙头繁荣发展的新
阶段。一方面，环境保护要求愈发严格，环保成本逐年增加，资源逐渐将向高
附加值产业倾斜，龙头企业将获得更多成本竞争优势。另一方面，精细化工生
产工艺更新加快，在技术竞争愈发激烈的情形下，具有优良生产工艺的龙头企
业市场竞争能力将更加突出。随着农药行业管理愈发严格，生产技术水平愈发
重要，行业内企业有必要通过创新生产工艺，提升生产技术水平，降低生产成
本，从而提升企业的盈利能力。
通过本项目的建设，可以帮助公司节约中间体产品的采购成本。本项目产
出多余的中间体产品还能够对外销售，从而优化了公司的产品结构，提升整体
竞争能力。同时，通过酸废处理系统，进一步提升辅助材料的利用率和降低环
保成本，形成成本优势。还能够通过微通道工业化生产方案，解决硝化反应的
安全问题，提升安全生产能力。此外，本项目采用 DCS 自控生产管理方式，进
一步提升了公司的装备生产水平，加强了公司整体的竞争力。
综上所述，本项目的建设有利于降低生产成本，优化公司产品结构，提升
生产技术水平，在增强公司整体竞争力的同时进一步提升公司的盈利水平。
（二）可能存在的风险
1、市场风险
基于目前国内市场环境、产品发展趋势、公司的研发能力和技术水平等要
素，公司审慎的进行了本次募集资金投资项目的变更方案分析，并在决策过程
中综合考虑各方面因素，为投资项目的成功实施做了充分准备。但在项目实施
过程中仍可能受到市场环境变化、产业政策变化及项目进度、项目管理、设备
供应、产品市场销售状况等多种因素的影响，致使项目实际盈利水平同预期出
现差异，从而影响项目的投资收益。
2、原材料价格波动风险
公司建立了采购价格与产品售价的联动机制，建立了稳定的采购渠道，制
定了供应商选择制度、采购询价制度等稳定并提升了公司的盈利能力，但如果
未来原材料价格大幅波动且公司不能及时消除原材料价格波动的不利影响，将
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对本公司的经营业绩造成不利影响。
3、安全环保风险
公司属于化学农药制造业，安全环保始终是公司关注的重点。2019 年 3
月 21 日盐城市响水化工园区发生爆炸事件后，当地企业纷纷停产整顿。
近年来的安全环保治理情况为公司做出了警示，若公司在这一方面不能达
到相应的要求，则有可能被限产、停产或面临受到安全环保处罚的风险。针对
上述风险，公司将依据政府陆续出台的监管政策，及时响应，积极提升，确保
公司的生产经营长期稳定、有序进行。
4、汇率波动风险
公司当前生产的产品也在海外市场销售，有部分比例的主营业务收入以外
币结算。如果人民币与外币的汇率出现大幅波动，将对产品的销售收入产生较
大影响。
公司将制定合理的、专业的汇率管理制度，避免或减少因汇率波动对公司
主营业务收入的影响。
5、审批风险
本次募集资金投资项目变更尚需获得的批准包括但不限于：
1、本次变更募集资金投资项目尚需经股东大会审议通过；
2、本次变更募集资金投资项目尚需根据相关法规履行备案/审批程序。
上述批准或核准均为本次募集资金变更的前提条件，本次交易能否通过股
东大会审议与能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，以及最终取
得批准和核准的时间存在不确定性。
本议案已分别经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四
次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。
江苏丰山集团股份有限公司
2020 年 10 月 16 日
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江苏丰山集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于公司投资建设精细化工产品及农药中间体生产基地的议案
各位股东及股东代表：
公司拟在四川广安经济技术开发区新桥园区购买土地并投资建设农药及
精细化工产品项目，并签署了《丰山农药及精细化工产品项目投资协议》。本
次投资协议具体情况如下：
一、项目投资建设概述
为加快实现公司战略目标，2020 年 7 月 18 日公司与广安经济技术开发区
管理委员会签署了《投资协议》，公司拟在广安经开区新桥园区购买土地使用
权并投资建设农药及精细化工项目，投资总额约为人民币 160,000.00万元，
项目分两期实施。《投资协议》的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日披露
的《江苏丰山集团股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》（公告编号：
2020-065）。
本次投资事项已经经过公司第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董
事发表了同意的独立意见，本次投资事项尚需经本次股东大会审议通过后方可
实施。
本次投资建设及相关的合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
注：投资总额为协议签订数据。
二、投资建设的项目
项目预算总投资 163,000 万元用于本次精细化工产品及农药中间体生产
基地建设项目，新征用地 500 亩，可年产各类精细化工品及农药原药中间体约
10 万余吨，预计年均销售收入 30 亿元，年均利税总额 4 亿元。
注：项目预算总投资额为可研报告测算数据。
三、项目投资建设的必要性概述
1、项目建设可有效降低中间体采购成本、提升原料供应稳定性
农药中间体是多种农用原材料结合在一起的中间介质，属于精细化工品，
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也是生产农药的重要中间材料。高质量、低成本农药中间体的生产与研发是农
药产品发展的保障。随着社会发展与生活水平的提高，环保力度的加大与循环
经济理念的实施有效的促进了农药行业发展，并刺激和推动了农药中间体向高
质量、多品种、大规模、新技术发展。
公司作为国内主要农药原药生产商，每年所采购的基础原材料与中间体占
据了绝大部分成本，其中多种材料供应受到环保监管、上游石化行业产能与市
场供求等因素的影响，并且因制剂类产品的季节性较为明显，在生产销售旺季
可能会出现部分中间体缺货或者价格大幅增长的情形，从而影响公司的正常生
产经营。本次项目拟在四川广安基地进行多种高质量农药中间体生产线的建造，
项目完成后，公司可成规模生产如 2-氯烟酸、嘧啶胺、DHPPA、4-氯-3,5-二硝
基-三氟甲苯等重要农药中间体，项目达产后可充分满足企业主要原药产品的
中间体需求，有效避免因季节性等因素导致的成本增加或产量减少，并且中间
体的自主生产可有效降低公司生产成本、提高公司产品的盈利能力并减少寻货、
采购等较为耗时的步骤。公司副产硫酸综合利用项目的建设将为基地配套废硫
酸裂解装置，解决了硝化、氧化产生废硫酸处理和回收问题。将主要中间体纳
入公司自有生产体系可使生产、排单更加灵活，能有效把控生产周期，提升订
单交付能力及质量稳定性，增强公司核心竞争力，而新基地废酸的优秀处理能
力也为项目的顺利投产提供了有力的支持。
2、现有厂区面积不足以支撑公司未来布局
公司自成立以来专注于低毒、高效农药原药、中间体与制剂的生产，凭借
公司优异的产品性能、稳定的产品质量和先进的服务理念，公司产品产销良好。
在生产规模方面，公司已具备年生产合成原药近 2 万吨，加工、复配制剂 2 万
吨的生产能力，整体经营规模位居行业前列。
2017 年，公司氟乐灵原药产能利用高达率达 111%，精喹禾灵原药产能利
用率达 103%；2018 年公司氟乐灵原药与精喹禾灵原药产能利用率分别为，96.3%
与 76.3%；2019 年因响水“321”特大爆炸事件影响，停产 6 个月，致使产
量大幅下降，氟乐灵原药及精喹禾灵原药产能利用率分别降至 28.8%与 43.5%；
随着 2020 年度公司各产品生产恢复正常，产能利用率再次回到较高水平。
为了支撑公司未来海外布局，保证原药产量稳定性，扩大公司产业链优势，
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公司拟新增农药原药中间体生产建设项目，项目专注于各类农药中间体的制造，
产品涵盖公司主力原药制造所使用的中间体。项目的实施有利于公司降低原药
中间体的外部依赖程度，有效降低公司原药生产成本，减少市场波动对公司原
药产量的影响，实现农药产品从原材料到制剂的全流程生产。公司现有生产基
地为大丰基地，其厂区建设早于 3 年前便已完成规划，并已基本完成建设，公
司拟新建农药中间体项目种类较多、所需场地较大，现有基地已无法进行新项
目的建设，公司未来布局规划受限，因此公司亟需进行新生产基地的建设，用
以实现公司未来发展规划、提高自身盈利能力与生产稳定能力，为公司未来发
展奠定良好的基础。
3、项目有利于公司分散生产风险，提升突发事件应急能力
2019 年 3 月 21 日 14 时 48 分许，位于盐城市响水县生态化工园区的江苏
天嘉宜化工有限公司因长期违法贮存危险废物导致自燃而引发生爆炸，造成重
大人员伤亡，作为间羟基苯甲酸与苯甲醚等化学原料与制品的化工公司，此次
爆炸对当地环境与化工业造成了严重的打击。事件发生后,所在地江苏盐城市政
府立即召开多次会议,并采取一系列措施,关闭响水、阜宁化工园区，并对苏北
化工企业进行大范围停工整改。
受到响水“321”特大爆炸事件的影响，公司自 2019 年 4 月 18 日起对
原药合成车间进行临时停产，2019 年 10 月 21 日，盐城市大丰区政府原则上
同意丰山集团恢复生产，期间由于当地园区集中供热公司对蒸汽管网全线进行
安全监测、检修，停止对外供热，公司原药复产时间延续到 10 月 25 日。公司
原药合成车间停产期间，为保证公司正常经营活动，公司调整销售策略，暂时
以制剂的生产与销售作为公司的核心。 月至 10 月的原药停产严重影响到公司
运营与盈利能力，为企业发展带来了巨大的不稳定因素。2019 年，公司实现
营业收入 86,575.51 万元，比去年同期的 131,655.21 万元下降 34.24%，实现营
业利润 4,383.61 万元，比去年同期的 16,432.63 万元下降 73.32%，公司氟乐灵
产品产量仅为 1,729.16 吨，产能利用率仅为 28.8%，远远低于 2018 年的 96.3%，
烟嘧磺隆产量 464.06 吨，产能利用率 38.7%，相比于 2018 年的 61.8%，产能
近乎减半。为了减少因地区性事件所带来的不良影响，公司决定在四川广安进
行新基地的建设，新基地建设有利于公司分散经营风险，有效降低因地区性突
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发事件而造成的全面停产、减产。
四、对外投资对公司的影响
公司作为全国农药行业细分产品龙头企业之一，在广安经开区购买土地使
用权并用于建设精细化工产品及农药中间体项目，有利于公司进一步优化产业
布局、丰富产品结构、扩大产能，提升盈利能力，巩固和提高本公司现有的市
场地位，使企业获得持续快速发展的动力。本次投资建设情况及相关《投资协
议》的签订不会对公司今年业绩产生重大影响，未来经营业绩的影响需视项目
建设的落实情况而定。若后续投资建设进展顺利，预计将对公司未来经营业绩
产生积极的影响。
五、投资项目潜在的风险
1、行业监管政策变化的风险
公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及农药中
间体的研发、生产和销售。本项目相关产品与公司主营业务高度相关，均属于
化学农药制造行业。近年来，国家为了促进相关行业的发展，出台了一系列的
法规和政策，从投融资体制、税收、安全与环保、人才吸引与培养、知识产权
保护、行业组织与管理等多方面为公司所在行业提供了政策保障和扶持。
公司将密切关注对政策变化的预测和判断能力，提高管理层的应变能力。
根据国家政策的变动，对业务发展做必要的调整，以避免或减少因政策变动对
公司产生的不利影响。
2、市场运营和竞争风险
近年来，我国化学农药制造业产品产量逐年提升，产品类型愈发丰富，行
业内竞争愈发激烈。尽管行业集中度依旧较低，但市场占有率向头部企业倾斜
趋势愈发明显。此外，国内农药产品正逐步向高效、低毒、环境友好型方向发
展，将逐步淘汰一批产能落后、非环保型产品生产企业，未来市场将进一步被
实力雄厚、产品优质的企业瓜分，产业内竞争上升到新的高度。
面对产品高质量的竞争风险，公司对未来的市场需求和发展进行充分的论
证分析，并且在核心技术储备、专业人员储备和未来业务运营等方面进行了充
分的准备。但随着市场规模的持续扩大，竞争强度持续增长，以及工艺技术的
加速发展，势必会有更多的国内外优质企业加入市场竞争，公司将面临市场竞
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争加剧的风险。
3、原材料价格波动风险
公司建立了采购价格与产品售价的联动机制，建立了稳定的采购渠道，制
定了供应商选择制度、采购询价制度等措施稳定并提升了公司的盈利能力，但
如果未来原材料价格大幅波动且公司不能及时消除原材料价格波动的不利影
响，将对本公司的经营业绩造成影响。
4、安全环保风险
公司属于化学农药制造业，安全环保始终是公司关注的重点。响水“321”
特大爆炸事件后，当地企业纷纷停产整顿。公司在凭借安全环保方面投入的先
发优势，于 2019 年 10 月 25 日成功复产，并成为盐城市第一家复产的企业。
近年来的安全环保治理情况为公司做出了警示，若公司在这一方面不能达
到相应的要求，则有可能被限产、停产或面临受到安全环保处罚的风险。针对
上述风险，公司将依据政府陆续出台的监管政策，继续严格例行每年的停产检
修升级工作，对自身查出的安全隐患，环保等相关问题，进行整改检修，确保
公司的生产经营长期稳定、有序进行。
5、人力资源风险
人力资源是一个企业的竞争核心，对于高新技术企业，主要体现在核心管
理人才和核心技术人才的流失风险。作为高新技术企业，一个稳定的管理团队
与技术研发团队尤其重要。目前核心管理人员和核心技术人员一直保持比较稳
定。但随着行业的快速发展和市场规模的不断扩大，更多企业进入了该领域，
人才争夺必将日益激烈。核心技术人员的流失，可能会导致公司的技术流失，
面临研究开发进程放缓或暂时停顿的风险。
6、汇率波动风险
公司当前研发和生产的产品同时在海外市场销售和运营，有部分比例的主
营业务收入以海外货币结算。海外货币与我国人民币存在汇兑差额，如果人民
币与海外货币的汇率出现大幅波动，将对公司的主营业务收入产生较大影响。
公司将制定合理的、专业的汇率管理制度，避免或减少因汇率波动为公司主营
业务收入带来的不确定性影响。
7、重大自然灾害、不可抗力风险
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不可抗力包括重大的自然灾害，如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、
蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流；还包括战
争等不能预见的社会因素。自然灾害及不可抗力均无法避免，但可以适当预防，
且自然灾害对我国的经济发展造成重大影响的可能性较小。国家加大对自然灾
害的监测、预报、防治和救助的投入，加快了这方面的信息技术发展和应用，
因此通常而言，自然灾害不会对项目的实施产生重要影响。
本议案已分别经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四
次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。
江苏丰山集团股份有限公司
2020 年 10 月 16 日
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议案四
关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司经过 2019 年利润分配事项及激励股份回购事项后，公司的总股本及
注册资本发生变化，公司拟变更注册资本并修改公司章程，具体事项如下：
一、公司注册资本变更情况
1、2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《2019
年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案，公司拟以资本公积转增股
本向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2020 年 6 月 23 日，公司总股本 82,965,000
股，以此计算合计转增股本 33,186,000 股，本次转股后，公司的总股本为
116,151,000 股。
2、2019 年限制性股票激励计划激励对象窦全亮因离职已不符合激励条件，
公司需对该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。根据
《公司章程》、《股东分红回报规划》和《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司按照相关规定调整了回购注销
股份相应的数量和回购价格。回购价格由授予价格 16.76 元/股调整为 11.88
元/股加上银行同期存款利息，回购数量由 6,000 股调整为 8,400 股。公司本
次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 99,792 元加上
银行同期存款利息。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 116,142,600
股，公司注册资本也将做相应调整。
二、《公司章程》修订情况
为提高公司决策效率，结合实际生产经营管理需要，公司就本次利润分配
预案的实施及董事会限制性股票授予和回购注销事项导致公司注册资本、股本
变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修订如下：
修订前 修订后
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第六条 公司注册资本为人民币 82,965,000 第六条 公司注册资本为人民币 116,142,600
元。 元。
第十九条 公司的股份总数为 82,965,000 股， 第十九条 公司的股份总数为 116,142,600 股，
均为普通股，每股面值人民币 1 元。 均为普通股，每股面值人民币 1 元。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司董
事会或其授权代理人全权办理相关工商变更登记、备案手续。
本议案已分别经公司第二届董事会第十四次、第十五次会议和第二届监事
会第十一次、第十二次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。
江苏丰山集团股份有限公司
2020 年 10 月 16 日
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