江苏丰山集团股份有限公司

内部控制审计报告
    2020年12月31日
            公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
               Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
   中国．江苏．无锡                        Wuxi．Jiangsu．China
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                     内部控制审计报告
                                                苏公 W[2021] E1086 号

江苏丰山集团股份有限公司全体股东：


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要
求，我们审计了江苏丰山集团股份有限公司（以下简称丰山集团）2020年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其
有效性是丰山集团董事会的责任。


    二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效
性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循
的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定
风险。
   四、财务报告内部控制审计意见


   我们认为, 丰山集团于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




 公证天业会计师事务所                  中国注册会计师
   （特殊普通合伙）                     (项目合伙人)


                                       中国注册会计师
     中国无锡

                                       2021 年 3 月 30 日