丰山集团：江苏丰山集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告2021-05-29
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2021-047
江苏丰山集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2021
年 5 月 28 日在公司十一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中独立董事周献慧女士、周友梅先生、乔法杰先生、董事尤劲
柏先生以通讯表决方式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长殷凤山先生主持。
会议通知于 2021 年 5 月 22 日以邮件、通讯方式向各位董事发出，本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、
法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司以自有土地、房产、设备等资产为发行可转换公司债
券提供担保的议案》
公司拟采用自有土地、房产、设备等资产抵押的方式为本次公开发行可转换公司
债券提供担保。上述抵押的担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债
券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债
券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付，并授权董事长
与相关方签署相关协议。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山
集团股份有限公司关于以自有土地、房产、设备等资产为发行可转换公司债券提供担
保的公告》（2021-049）及相关公告文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了截至 2020 年 12 月 31
日止的《江苏丰山集团股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》，并
由公证天业会计师事务所对公司前次募集资金使用情况进行了审验，出具了《江苏丰
山集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》苏公 W[2021]E1339 号。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山
集团股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-050）
及《江苏丰山集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总裁提名并经公司第三届董事会
提名委员会 2021 年第一次会议审议通过，公司拟聘任赵青先生担任公司董事会秘书，
聘期至本届董事会届满。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山
集团股份有限公司关于更换董事会秘书的公告》（公告编号：2021-051）及相关公告
文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 6 月 16 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并授权公
司董事会筹办公司 2021 年第一次临时股东大会相关事宜。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山
集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-
052）及相关公告文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查文件
1、江苏丰山集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 29 日
