证券代码：603810          证券简称：丰山集团           公告编号：2021-072


                    江苏丰山集团股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
通知于 2021 年 7 月 23 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2021 年 8 月 3 日在公
司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监
事出席现场会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规
范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告正文及摘要的议案》；
    监事会意见：公司董事会根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规
则》等规定，结合公司 2021 年半年度经营的实际情况，编制了《2021 年半年度
报告》。报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年半年度
报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    监事会意见：公司董事会编制的《公司前次募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实、准确、完整的反映了公司前次募集资金的存放与使用情况。公司前
次募集资金的存放与使用情况符合上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监
管协议》等相关规定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披
露媒体披露的《公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
    监事会意见：公司董事会编制的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2021 年上半年度募集资金的
存放与使用情况。报告期内公司对募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》、《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》
和《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《江苏丰山集团股份有
限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》；
    监事会意见：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案履行
了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率、增加公司收益，不会影响募
集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司对募集资金
的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定。
综上所述，我们同意《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《江苏丰山集团股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》；
    监事会意见：公司 2019 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件
已达成，本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2019 年限
制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、
有效，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相
应的解除限售及股份上市手续。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于 2019 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就的公告》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事汪丽对本议案回避表
决。

    （六）审议通过《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》；
    监事会意见：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管
理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，
审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会
对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。综上，我们一致同意《关于回购注
销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《江苏丰山集团股份有
限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事汪丽对本议案回避表
决。

    （七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管
理的议案》。
    监事会意见：公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理有利于提
高公司资金的使用效率，在有效控制风险的前提下提高资金收益，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于公司使用闲置自有资金在
非关联方机构进行现金管理的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披
露媒体披露的《江苏丰山集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金在非关联
方机构进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                               江苏丰山集团股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2021 年 8 月 4 日