证券代码：603810           证券简称：丰山集团            公告编号：2021-063


                      江苏丰山集团股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通
知于 2021 年 7 月 23 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2021 年 8 月 3 日上午 9:00
在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事尤劲柏先生、独立
董事周献慧女士、周友梅先生、乔法杰先生以通讯方式参会。本次会议由公司董
事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部
分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合
法。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告正文及摘要的议案》；
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年半年度
报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司前次募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （三）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定
信息披露媒体披露的《公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》；
    为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司
募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超
过人民币 15,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自
本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任
公司出具了相关核查意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的
《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》；
    公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件已成
就，符合解除限售条件的激励对象共计 144 名，可解除限售的限制性股票数量为
228.7712 万股，约占目前公司总股本比例为 1.41%。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在指定
信息披露媒体披露的《公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事陈亚峰、单永祥、吴汉存
为公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象对本议案回避表决。

    （六）审议通过《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及
公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2019 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》等相关规定，公司拟对部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票进行回购注销。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于回购注销部分已
获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管
理的议案》；
    公司 2020 年度股东大会审议通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有
资金在非关联方机构进行现金管理的议案》。同意公司前述议案中的闲置自有资
金现金管理额度不变（即不超过人民币 30,000 万元）的基础上，对闲置自由资
金现金管理投资范围作出进一步优化，变更为：“用于投资安全性高、中低风险
且单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他
投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于公司使用闲
置自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
    公司 2020 年度权益分派已于 2021 年 6 月 21 日实施完毕，公司总股本由
116,197,200 股变更为 162,676,080 股、注册资本由人民币 116,197,200 元变更为
人民币 162,676,080 元。根据《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》，公司对 4 名激励对象 274,400 股限制性股票进行回购注销处理，回
购注销后公司总股本将由 162,676,080 股变更为 162,401,680 股、注册资本由人民
币 162,676,080 元变更为人民币 162,401,680 元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披
露媒体披露的《公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2021 年 8 月 19 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                               江苏丰山集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2021 年 8 月 4 日