丰山集团：江苏丰山集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料2021-08-13
江苏丰山集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
证券简称：丰山集团 证券代码：603810
江苏丰山集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二一年八月十九日
江苏丰山集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
目录
2021 年第二次临时股东大会会议日程 ..............................................................................................3
2021 年第二次临时股东大会会议须知 ..............................................................................................5
议案一： ..............................................................................................................................................................6
关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告 ...............................................................6
议案二： ..............................................................................................................................................................7
关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案 ................................7
议案三： ..............................................................................................................................................................8
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 ...............................................................8
江苏丰山集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
江苏丰山集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议日程
一、会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合
的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的《公司关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（2021-071）。
二、现场会议时间：2021 年 8 月 19 日下午 14:00
三、现场会议地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 1 楼会议
室
四、网络投票时间：自 2021 年 8 月 19 日至 2021 年 8 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议参加对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603810 丰山集团 2021/8/13
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员会议主持人：公司董事长殷凤山先生
六、会议审议议题
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告 √
江苏丰山集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
2 关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理 √
的议案
3 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √
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江苏丰山集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以
及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《江苏丰山集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏丰山集团股份有限公司
股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理
人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参
加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序,除会务组工作人员外，谢绝会场录音、拍照或录像。
三、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进
行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应
举手示意，并按照主持人的安排进行。
四、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本
次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管
理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海
证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
六、本次股东大会共审议 3 项议案，其中议案 1 和议案 3 为特别决议事项，
应当由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
其余为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。本次股东大会全部议案对中小投资者表决单独计票。
七、公司聘请的执业律师出席本次股东大会，并出具见证意见。
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议案一
关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告
各位股东及股东代表：
公司根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，将截至 2021 年 6 月 30 日止的前次
募集资金使用情况编制了专项报告，具体内容请见公司于 2021 年 8 月 4 日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的
《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，请各位股东、股东代
表予以审议。
江苏丰山集团股份有限公司
2021 年 8 月 19 日
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议案二
关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理
的议案
各位股东及股东代表：
公司为提高资金使用效率，在保障资金安全的提前下，拟对公司 2020 年股
东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机
构进行现金管理的议案》中闲置自有资金现金管理额度不变（即不超过人民币
30,000 万元）的基础上，对闲置自有资金现金管理投资范围作出进一步优化，
变更为：“用于投资安全性高、中低风险且单项产品期限最长不超过一年的各
种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得
用于质押”。具体内容请见公司于 2021 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的《关于公司前次募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，请各位股东、股东代
表予以审议。
江苏丰山集团股份有限公司
2021 年 8 月 19 日
江苏丰山集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案三
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2021 年 3 月 30 日和 2021 年 4 月 28 日分别召开公司第三届董事会
第三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但
尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》，同意公司对 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的
36,400 股 限 制 性 股 票 进 行 回 购 注 销 处 理 。 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由
116,233,600 股变更为 116,197,200 股；同意公司利润分配及转增股本以方案，
并在回购注销之后，以公司总股本 116,197,200 股为基数，以资本公积金每 10
股转增 4 股，转增股本 46,478,880 股，转增后公司总股本为 162,676,080 股。
2021 年 6 月 21 日，公司转增股本上市流通。公司总股本由 116,197,200 股变
更为 162,676,080 股，公司注册资本由人民币 116,197,200 元变更为人民币
162,676,080 元。2021 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议
通过了《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司
对 4 名激励对象 274,400 股限制性股票进行回购注销处理，注销完成后，公司
总股本将由 162,676,080 股变更为 162,401,680 股，公司注册资本由人民币
162,676,080 元变更为人民币 162,401,680 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修订如
下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
116,197,200 元。 162,401,680 元。
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
第十九条 公司的股份总数为 162,401,680
116,197,200 股，均为普通股，每股面值
股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。
人民币 1 元。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
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因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会拟提请股东大会授权公
司董事会或其授权代理人全权办理相关工商变更登记、备案手续。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2021 年 8 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册
资本并修订<公司章程>的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，请各位股东、股东代
表予以审议。
江苏丰山集团股份有限公司
2021 年 8 月 19 日
