证券代码：603810         证券简称：丰山集团           公告编号：2021-084


                   江苏丰山集团股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通
知于 2021 年 9 月 17 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2021 年 9 月 22 日上午
9:00 在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事尤劲柏先生、
独立董事周献慧女士、周友梅先生、乔法杰先生以通讯方式参会。本次会议由公
司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公
司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序
合法。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

    公司募集资金投资项目中“年产 800 吨精喹禾灵及年产 500 吨喹禾糠酯原药
生产线技改项目”采取更为先进的工艺，基于该项目实际实施情况，同意将该项
目的预计投产时间延期至 2022 年 12 月。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责
任公司对该事项出具了核查意见。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体
披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》；

    由于蒋卫华、徐勤耀和陈爱娟 3 名激励对象因个人原因离职，根据《上市公
司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《2019 年限
制性股票激励计划（草案）》、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解锁的 52,920 股限制性股票
进行回购注销。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于回购注销部分已
获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
    同意聘任张玮敏女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于聘任证券事
务代表的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                           江苏丰山集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 23 日