证券代码：603813              证券简称：原尚股份             公告编号：2018-066




                       广东原尚物流股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示(如适用)：
     公司全体董事均出席本次会议
     本次会议全部议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已
于 2018 年 10 月 23 日以书面通知等方式发出送达，会议于 2018 年 10 月 29 日上午 9:30
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，
公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理
人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    (一)    审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    (二)    审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     特此公告。


三、报备文件
1、 广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议



                                        广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                           2018 年 10 月 29 日