证券代码：603813            证券简称：原尚股份               公告编号：2018-070



                       广东原尚物流股份有限公司
                   第三届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次会议
     本次会议全部议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
通知已于 2018 年 11 月 7 日以书面通知等方式发出送达，会议于 2018 年 11 月
13 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事
5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、
总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过了《关于向控股股东转让控股子公司部分股权暨关联交易的议
        案》
        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      其中董事余军先生系原尚投资控股有限公司实际控制人，回避表决该议
案；董事余丰与余军互为兄弟关系，同时回避表决该议案。
      独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见。
      独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
      本议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
      具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com）。
    (二) 审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发
       区支行申请信用贷款的议案》
        表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请额度最
高不超过 20000 万元（或外汇折合人民币）银行授信，主要用于流动资金贷款、
银行承兑汇票、非融资性或融资性保函、国际国内贸易融资业务、固定资产贷
款、项目贷款等。

    公司上述银行授信落实相关对应的信用担保，并于贷款银行协商办妥对应的
信用担保手续，授信期限为壹年，授信到期后另加两年。此次授信的本金金额最
高不超过 20000 万元人民币（或外汇折合人民币），授信使用的利息和费用、利
率等条件由公司与贷款行协商确定。目前公司合计向中国工商银行股份有限公司
广州经济技术开发区支行申请的信用贷款额度为 30000 万元。
    为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜，董事会授权公司董
事长在本议案经董事会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包
括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使
用事宜等。此项授权有效期为三年。
    本议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。


    特此公告。


   报备文件：
   1、 广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
   2、 原尚股份独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
   3、 原尚股份独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见




                                           广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                              2018 年 11 月 13 日