证券代码：603813           证券简称：原尚股份           公告编号：2018-075



                     广东原尚物流股份有限公司
                         关于补选董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）原董事兼总经理杨永平因
个人原因申请辞去所担任的董事、总经理、战略与投资管理委员会委员等职务，
具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com）披露的《关于公司董事兼
总经理辞职的公告》（公告编号：2018-072）。
     根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等规定，公司于 2018 年 12 月 05 日召开第三届董事会第二十次会议
审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，经持有公司 4,146 万股股
份的原尚投资控股有限公司提名，董事会提名委员会审核任职资格，认为李运
先生具备履行相关职责的任职条件和工作经验（简历见附件），其任职资格符合
相关规定，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定不得担任公司董事的情
形，同意提名李运先生为公司第三届董事会董事候选人。
     本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，候选董事的任职期
限为自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
     公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见，认为：
   (一)公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律
       法规的规定，合法有效。
   (二)本次提名充分了解被提名人的教育背景、工作经历、兼职情况、专业知
       识等情况，被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任
       公司董事的资格和能力，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的
         处罚和证券交易惩戒，未发现被提名人涉及《公司法》、《证券法》及《公
         司章程》中规定的不得任职的情形。
  (三)同意提名李运先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司 2018
         年第三次临时股东大会审议。


          特此公告。


                                            广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 05 日




附件：
李运先生个人简历：
   李运，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任
广东原尚物流股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监。