原尚股份：2018年第三次临时股东大会会议资料2018-12-07
股票代码：603813 股票简称：原尚股份
广东原尚物流股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会议资料
中国 广州
二零一八年十二月
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股票代码：603813 股票简称：原尚股份
2018 年第三次临时股东大会须知
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定
股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4. 任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或
将手机调至震动状态。
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2018 年第三次临时股东大会现场会议议程
一、 会议时间、地点：
1、 现场股东大会
会议日期、时间：2018 年 12 月 21 日 15:30
会议地点：广州市增城经济技术开发区香山大道 33 号原尚物流四楼会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 21 日
至 2018 年 12 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议召集人
广东原尚物流股份有限公司董事会
三、 会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、 议程及安排：
1. 股东/委托代理人等参会人员入场、签到。
2. 主持人报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。
3. 推举计票人、监票人，并发放表决票。
4. 主持人逐项宣读，与会股东逐项审议如下议案：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选公司第三届董事会董事的议案 √
2 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议 √
案
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5. 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数。
6. 与会股东对上述议案逐项投票表决及选举。
7. 会议服务人员收集每项议案的表决票，计票人及监票人计票、监票。
8. 监票人代表宣布投票表决及选举结果。
9. 主持人宣读 2018 年第三次临时股东大会决议，并宣布股东大会闭幕。
10. 出席会议的股东签署 2018 年第三次临时股东大会决议。
11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书等与会人员签署 2018 年第三次临
时股东大会会议记录。
12. 主持人宣布股东大会结束。
五、会议其他事项
1. 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表
需要在表决票数签名。
2. 按审议顺序依次完成议案的表决。
3. 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业机密的质询，公司董
事、监事或者高管人员有权不予以回答。
4. 表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。
5. 会议指派一名监事，选派两名股东代表进行表决票数的清点、统计，并
当场公布表决结果。
6. 公司董事会聘请广东广信君达律师事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见。
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议案一 关于补选公司第三届董事会董事的议案
各位股东：
公司于近日收到公司董事兼总经理杨永平先生的辞职报告申请书，杨永平
先生因个人原因申请辞去所担任的董事、总经理、战略与投资管理委员会委员
等职务。
杨永平先生辞去董事职务将导致公司董事会低于法定人数，为此，杨永平
先生的辞职将在新任董事填补因其辞职而产生的空缺后方能生效。在辞职报告
尚未生效之前，杨永平先生将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的
规定继续履行董事职责。
公司董事会对杨永平先生在任期间的工作表示衷心感谢。
按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等规定，持有公司 4,146 万股股份的原尚投资控股有限公司（以下
简称“原尚投资”）提名李运先生为公司第三届董事会董事候选人。原尚投资认
为李运先生具备履行相关职责的任职条件和工作经验（简历见附件），其任职资
格符合相关规定，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定不得担任公司
董事的情形，同意提名李运先生为公司第三届董事会董事候选人，本议案尚需
提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，候选董事的任职期限为自公司 2018
年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
请各位股东审议以上议案。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2018 年 12 月 05 日
附件：李运先生个人简历
李运，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任
广东原尚物流股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监。
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议案二 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
各位股东：
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018 年修订版）等法律法规
和规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
公司于 2018 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十次审议通过了《关于修订公司
章程并办理工商变更登记的议案》。
修订对照表如下：
序号 修改前 修改后
第二十四条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份：
第二十四条 公司在下列情况下，可
（一） 减少公司注册资本；
以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：
（二） 与持有本公司股票的其他公司合
并；
（一） 减少公司注册资本；
（三） 将股份用于员工持股计划或股权
（二） 与持有本公司股票的其他公
激励；
司合并；
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（四） 股东因对股东大会作出的公司合
（三） 将股份奖励给本公司职工；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股
份的。
（四） 股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司
（五）将股份用于转换公司发行的可转换
收购其股份的。
为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本
（六）公司为维护公司价值及股东权益所
公司股份的活动。
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以
第二十五条 公司收购本公司股份，
选择下列方式之一进行：
可以选择下列方式之一进行：
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（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（一）证券交易所集中竞价交易方
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式； （二）要约方式；
（二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十四条第（三）项、第
（五）项、第（六）项的原因收购本公司
股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
条第（一）项至第（三）项的原因收 （一）项至第（二）项的原因收购本公司
购本公司股份的，应当经股东大会决 股份的，应当经股东大会决议；公司因本
议。公司依照第二十四条规定收购本 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
公司股份后，属于第（一）项情形的，第（六）项的原因收购本公司股份的，应
应当自收购之日起 10 日内注销；属 经三分之二以上董事出席的董事会会议
于第（二）项、第（四）项情形的，决议。公司依照本章程第二十四条规定收
3 应当在 6 个月内转让或者注销。 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
公司依照第二十四条第（三）项 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
规定收购的本公司股份，将不超过本 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
公司已发行股份总额的 5%；用于收 第（五）项、第（六）项情形的，公司合
购的资金应当从公司的税后利润中 计持有的本公司股份不得超过本公司已
支出；所收购的股份应当在 1 年内转 发行股份总额的 10%，并应当在三年内转
让给职工。 让或注销。
第一百一十二条 董事会行使下列 第一百一十二条 董事会行使下列职权：
职权：
（一） 召集股东大会，并向股东大会报
（一） 召集股东大会，并向股东大 告工作；
会报告工作；
（二） 执行股东大会的决议；
（二） 执行股东大会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资方案；
（三） 决定公司的经营计划和投资
方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；
4 （四） 制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；
（五） 制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案；
（六） 制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 （七） 拟订公司重大收购、回购本公司
案； 股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案；
（七） 拟订公司重大收购、回购本
公司股票或者合并、分立、解散及变 （八） 经三分之二以上董事出席的董事
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更公司形式的方案； 会会议决议同意，可决定收购本公司股票
的相关事项；
（八） 在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资 （九） 在股东大会授权范围内，决定公
产抵押、对外担保事项、委托理财、司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
关联交易等事项； 对外担保事项、委托理财、关联交易等事
项；
（九） 决定公司内部管理机构的设
置； （十） 决定公司内部管理机构的设置；
（十） 聘任或者解聘公司总经理、 （十一） 聘任或者解聘公司总经理、董
董事会秘书；根据总经理的提名，聘 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
任或者解聘公司副总经理、财务负责 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管
人等高级管理人员，并决定其报酬事 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
项和奖惩事项；
（十二） 制订公司的基本管理制度；
（十一） 制订公司的基本管理制度；
（十三） 制订本章程的修改方案；
（十二） 制订本章程的修改方案；
（十四） 管理公司信息披露事项；
（十三） 管理公司信息披露事项；
（十五） 向股东大会提请聘请或更换为
（十四） 向股东大会提请聘请或更 公司审计的会计师事务所；
换为公司审计的会计师事务所；
（十六） 听取公司总经理的工作汇报并
（十五） 听取公司总经理的工作汇 检查总经理的工作；
报并检查总经理的工作；
（十七） 法律、行政法规、部门规章或
（十六） 法律、行政法规、部门规 本章程授予的其他职权。
章或本章程授予的其他职权。
《公司章程》其他条款无变化。
根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求，修订公司
章程需到公司登记机关办理备案登记手续，具体以公司登记机关核准为准，公司
向相关部门提交相应资料以后可能存在不予审核批准的风险。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责向工商登记机关办理公司上
述事项备案所需所有相关手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚须以特别决议事项审议。
请各位股东审议以上议案。
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2018 年 12 月 05 日
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广东原尚物流股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会表决票
股东名称：
股东账户：
持股数量：
地址： 联系电话：
出席人签字：
序号 议案 同意 反对 弃权
1 关于补选公司第三届董事会董事的议案
关于修订公司章程并办理工商变更登记的议
2
案
说明：
1、投票股东须在一张选票上注明姓名及所持公司股份数；
2、请在相应的表决框内打“√”；每一项议案只能选择一个表决意见，超过一个则无效；
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未按照规定填写表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
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