证券代码：603813           证券简称：原尚股份            公告编号：2020-036

                      广东原尚物流股份有限公司
                第四届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次会议
     本次会议全部议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
通知已于 2020 年 06 月 08 日以书面方式送达全体董事和监事，会议于 2020 年
06 月 15 日上午 09:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5
人，实到董事 5 人，公司董事长兼总经理余军先生召集和主持本次会议，公司全
体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信
额度的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司应业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合
授信，授信额度人民币 6000 万元，本次综合授信品种为：短期流动资金贷款、
中长期流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇
票、理财产品额度、理财直接融资工具及其他金融产品融资。此次申请的综合授
信主要用于公司补充日常经营资金和归还他行贷款，授信期限一年。授信的利息
和费用、利率以及授信的延期、展期等条件由公司与贷款银行协商确定。
    为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜，董事会同意授权公
司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与
银行沟通、准备资料，签署授信协议、办理授信延期、展期及办理授信额度使用
事宜等。此项授权有效期不超过三年。
    特此公告。




                                       广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                     2020 年 06 月 15 日