证券代码：603813           证券简称：原尚股份            公告编号：2021-027

                      广东原尚物流股份有限公司
               第四届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次会议
     本次会议全部议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议通知已于 2021 年 3 月 31 日以书面方式送达全体董事和监事，会议于 2021 年
4 月 7 日上午 09:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，
实到董事 5 人，公司董事长兼总经理余军先生召集和主持本次会议，公司全体监
事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于签订<原尚股份增城供应链中心项目改造工程协议书>暨建
设工程施工合同变更的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司与恒富建设集团有限公司（下称“恒富建设”）于 2020 年 8 月 17
日签署的《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）（以下简称原施工合同），
以及公司与广州增城得泽物流有限公司（下称“得泽物流”）于 2021 年 1 月 13
日签署的《租赁合同》，同意公司与得泽物流及恒富建设三方共同签订《原尚股
份增城供应链中心项目改造工程协议书》（以下简称“《改造工程协议书》”），对
原施工合同项下工程进行改造。不涉及工程改造的部分，公司与恒富建设按原施
工合同继续履行，原施工合同付款方式由双方另行约定。涉及工程改造的部分，
依《改造工程协议书》履行。依《改造工程协议书》约定，合同工期：173 个日
历天。拟定开工时间：2021 年 3 月 5 日，项目竣工时间：2021 年 8 月 25 日。暂
估改造总费用为 4,000 万元人民币，最终的改造总费用以核定金额为准，由改造
产生的租赁物业改造费用由得泽物流承担。
    上述事项具体情况请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登
的《关于<租赁合同>的进展公告》（公告编号：2021-028）。
    为促使恒富建设按《改造协议书》约定工期施工并按时交付工程，同意公司
预支 600 万元人民币工程款（下称“预支款项”）给恒富建设，恒富建设就预支
款项向公司支付利息，利息计算时间按照公司向恒富建设转账之日起至恒富建设
完成相应工程、公司按原施工合同约定的形象进度应付恒富建设 600 万元工程款
之日止，利息计算标准按 2021 年 3 月一年期 LPR 利率（LPR 指贷款市场报价利
率，以全国银行间同业拆借中心发布为准）乘以 4 倍，并由双方就上述事项签署
原施工合同的补充协议。
    特此公告。


                                          广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 7 日