证券代码：603813            证券简称：原尚股份            公告编号：2021-056


                         广东原尚物流股份有限公司
                     第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

        全体监事均出席了本次会议。
        本次会议全部议案均获通过，无反对票。

    一、监事会会议召开情况

    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于
2021 年 8 月 7 日以邮件形式通知送达，会议于 2021 年 8 月 13 日上午 10:00 在广东省广州
市增城区永宁街香山大道 33 号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会
秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行
方案的议案》

    公司调整非公开发行股票方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，调整后的方案合理、切实可行，不存在损害公
司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将本次非公开发行的募集资金总额由
“19,740 万元”调减为“不超过 18,553.63 万元”，发行股份数量由“不超过 2,000 万股”
调整为“不超过 1,879.80 万股”。

    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
    鉴于公司拟调整本次非公开发行的募集资金总额，公司对非公开发行 A 股股票预案进行
了修订，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （三）审议通过了《关于 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （四）审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及填补回报采取的措施（修订稿）的议案》

    鉴于公司调整本次非公开发行的募集资金总额，公司对本次非公开发行股票的摊薄即期
回报及填补回报措施进行修订，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）的相关公告。

    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （五）审议通过了《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同之补充协议（一）>
暨关联交易的议案》

    同意公司与广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“广州骏荟”）签署《附条
件生效的股份认购合同之补充协议（一）》。鉴于广州骏荟为公司实际控制人余军控制的企
业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，广州骏荟认购公司非公开发行股票
事项构成关联交易。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相
关公告。

    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、上网公告附件

    1、原尚股份第四届监事会第十二次会议决议
特此公告。




             广东原尚物流股份有限公司监事会
                           2021 年 8 月 13 日