股票代码：603813 股票简称：原尚股份
广东原尚物流股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
中国广州
二〇二二年四月
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2021 年年度股东大会须知
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《广东原尚物
流股份有限公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东
大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行：
1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4. 任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或
将手机调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩
序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时
报告有关部门查处。
5. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除
出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任的律师及
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
6. 为配合当前疫情防控的相关安排，公司鼓励股东（或股东代理人）采用网络
投票方式参加本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请
务必提前关注并严格遵守广州市有关疫情防控的相关规定和要求。请现场
参会的股东（或股东代理人）配合工作人员的安排和引导，落实参会登记、
体温检测等防疫要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
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2021 年年度股东大会现场会议议程
一、 会议时间、地点：
1、 现场股东大会
会议日期、时间：2022 年 4 月 12 日 15:00
会议地点：广州市增城区永宁街香山大道 33 号公司四楼会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 12 日
至 2022 年 4 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议召集人
广东原尚物流股份有限公司董事会
三、 会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、 议程及安排：
1. 股东/委托代理人等参会人员入场、签到。
2. 主持人报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。
3. 推举计票人、监票人，并发放表决票。
4. 主持人逐项宣读，与会股东逐项审议如下议案：
序 投票股东类型
号
议案名称
序 A 股股东
号
非累积投票议案
1 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案 √
3 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于 2021 年度财务决算报告的议案 √
5 关于 2021 年度利润分配方案的议案 √
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6 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 √
7 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
8.00 关于公司 2022 年度董事及监事薪酬的议案 √
8.01 公司董事长余军先生 2022 年度薪酬 √
8.02 公司董事余丰先生 2022 年度薪酬 √
8.03 公司董事李运先生 2022 年度薪酬 √
8.04 公司独立董事张宏斌先生 2022 年度薪酬 √
8.05 公司独立董事牟小容女士 2022 年度薪酬 √
8.06 公司监事会主席詹苏香女士 2022 年度薪酬 √
8.07 公司职工代表监事赵韫兮女士 2022 年度薪酬 √
8.08 公司监事柴正柱先生 2022 年度薪酬 √
5. 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数。
6. 与会股东对上述议案逐项投票表决。
7. 会议服务人员收集每项议案的表决票，计票人及监票人计票、监票。
8. 监票人代表宣布投票表决结果。
9. 主持人宣读 2021 年年度股东大会决议，并宣布股东大会闭幕。
10. 出席会议的股东签署 2021 年年度股东大会决议。
11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书等与会人员签署 2021 年年度股东
大会会议记录。
12. 主持人宣布股东大会结束。
五、 会议其他事项
1. 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表
需要在表决票上签名。
2. 按审议顺序依次完成议案的表决。
3. 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业机密的质询，公司董
事、监事或者高管人员有权不予以回答。
4. 表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。
5. 会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场
公布表决结果。
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6. 公司董事会聘请广东广信君达律师事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见。
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议案一 关于 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，
本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，
严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规
范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的
发展态势，现将2021年度董事会工作汇报如下：
第一部分 2021年工作情况回顾
一、 公司主要经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 49,017.75 万元，同比增长 6.53%；实现归属
母公司所有者的净利润为 3,081.57 万元，同比增加了 19,454.81 万元；归属于母
公司扣除非经常性损益后的净利润为 3,073.71 万元，同比增加了 19,643.86 万元。
二、 经营情况讨论与分析
报告期内，公司持续聚焦主业，深耕细分领域，在汽车零部件物流、非汽车
零部件物流业务情况开展如下：
（1）公司是专业的汽车零部件供应链物流企业，主要为汽车整机厂及其供
应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、
一体化的综合物流服务。公司主要汽车类客户为本田系整车厂商及其汽车零部件
供应商。
自 2020 年 12 月起，汽车芯片供应短缺，全球汽车芯片供需出现失衡，汽车
行业芯片供应出现一定程度紧张，全球范围内多家整车厂商已因芯片短缺而被迫
减产或停产。受此影响，公司主要客户 2021 年度产销量均有所下降。根据本田
中国官网发布的信息，2021 年 1～12 月 Honda 在中国的终端汽车累计销量为
1,561,540 辆，同期比 96.0%。其中，广汽本田汽车有限公司全年终端累计销量为
768,268 辆；东风本田汽车有限公司全年终端累计销量为 793,272 辆。由于主要
客户受芯片短缺影响造成其产量下降，公司 2021 年二、三季度汽车零部件物流
业务收入有所下降；2021 年四季度以来，随着汽车芯片供应形势有所向好，公司
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汽车零部件物流业务收入得以恢复。公司 2021 年度汽车零部件物流业务实现营
业收入 39,588.72 万元，同比下降 1.76%。
（2）在持续发展汽车零部件物流业务的同时，公司重视非汽车零部件物流业
务的开发。公司于 2021 年 1 月与广州增城得泽物流有限公司（申通快递有限公
司全资子公司）签订了《租赁合同》，公司将增城供应链中心项目物业租给广州
增城得泽物流有限公司使用，租期为 10 年+10 年；增城供应链中心项目已于 2021
年 11 月竣工验收并投入使用。报告期内该业务收入为 2,343.12 万元，该业务带
来申通快递运输业务收入 200.41 万元。同时，公司非汽车零部件业务还新增了
广州莱伦家居制品有限公司和百世物流（广州）有限公司的租赁业务，收入分别
为 338.76 万元和 282.96 万元。履行上述租赁合同将会给公司带来稳定的业务收
入。另外，公司非汽车零部件物流业务中机场装卸打板业务的营业收入较上年增
长了 1,212.50 万元。
报告期内，公司非汽车零部件物流业务实现营业收入 9,429.03 万元，同比上
涨 69.39%。
（3）随着公司业务规模不断扩大，公司于 2008 年建成的位于广州经济技术
开发区东众路 25 号建筑面积为 11,365.44 ㎡的仓库及办公楼已无法满足公司运
作发展的需求，公司决定对原有建筑进行拆除，该建筑固定资产原值为 1,475.91
万元，累计计提折旧 916.37 万元，资产处置损失 556.88 万元，减少当年净利
473.35 万。
公司决定在上述地块上新建 38,503 ㎡的原尚股份数智中心项目。该新建项目
预计于 2022 年三季度建成投产，公司将通过厂房和物流设施的改造，提高使用
面积并实现智能仓储，争取成为广汽本田在黄埔区的集中外仓中心，与广汽本田
及其汽车零部件供应商开展更深入合作。
（4）报告期内，公司积极催收已单项计提的信用减值损失，追回应收账款
538.19 万元，增加公司净利润 538.19 万元。公司未来也将继续加大对相关应收
账款的催收力度。
（5）报告期内，公司总资产为 11.58 亿元，同比增长 72.23%。主要是执行新
租赁准则增加了使用权资产 4.44 亿元和租赁负债 4.39 亿元。执行新租赁准则后，
对公司全年利润总额影响 679.89 万元。
（6）公司非公开发行股票事项于 2021 年 10 月 19 日收到中国证监会核发的
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《关于核准广东原尚物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3293 号）。截至目前，公司本次非公开发行股票事项尚未发行。
报告期内，公司营业收入为 49,017.75 万元，同比增长 6.53%。其中，公司
汽车零部件物流业务收入为 39,588.72 万元，同比下降 1.76%，占营业收入的
80.76%；非汽车零部件物流业务收入为 9,429.03 万元，同比增长 69.39%，占营
业收入的 19.24%。
三、 董事会工作开展情况
董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实
做好公司规范运作，认真履行信息披露义务。
2021 年 6 月，公司第四届董事会原独立董事石水平先生因个人原因辞去独
立董事及专门委员会委员等职务，其任职期均切实履行了董事职责，有效保证了
董事会的规范运作。经董事会提名委员会资格审查通过，公司分别召开第四届董
事会第二十四次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过，选任牟小容女士
为第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。截止本报告披露日，董事会在职董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会
人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，
诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决
策的科学性和有效性。董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委
员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。
高级管理人员方面，报告期内，公司所有高级管理人员均严格按照相关规定
勤勉尽责地履行相关职责。公司高级管理人员情况：
（1）总经理：余军先生
（2）副总经理：李运先生、余奕宏先生、王国胜先生（已离职）
（3）财务总监：李运先生
（4）董事会秘书：李运先生
2021 年，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支
持。其中：董事会审计委员会召开了 5 次会议，战略与投资管理委员会召开了 5
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次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，提名委员会召开了 1 次会议。董事
会共召集召开了 13 次会议，所召开会议均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，作出的会议决议合法有效，公司所有董事均能按照《公司章程》对每项
提案进行认真了解与审议，力求科学、有效地参与决策，高度负责地投好每一票；
会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体如下：
审议情
会议届次 召开日期 会议决议
况
审议通过了以下议案：
《关于签订<租赁合同>的议案》；
第四届董事会 通过
2021-1-13 《关于公司组织架构调整的议案》；
第十六次会议
《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会
的议案》。
第四届董事会 审议通过了《关于设立广州全资子公司的议
2021-1-26 通过
第十七次会议 案》。
第四届董事会 审议通过了《关于计提资产减值准备的议
2021-1-28 通过
第十八次会议 案》。
审议通过了以下议案：
《关于公司符合非公开发行股票条件的议
案》；
《关于非公开发行股票发行方案的议案》；
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议
案》；
《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》；
《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股
份认购合同>暨关联交易事项的议案》；
第四届董事会 《关于提请股东大会批准广州骏荟企业管理合
2021-3-2 通过
第十九次会议 伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出
收购要约的议案》；
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案》；
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回
报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；
《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东
分红回报规划的议案》；
《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会
的议案》。
第四届董事会 审议通过了《关于投资设立控股子公司的议
2021-3-16 通过
第二十次会议 案》。
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第四届董事会 审议通过了《关于签订<原尚股份增城供应链
第二十一次会 2021-4-7 中心项目改造工程协议书>暨建设工程施工合 通过
议 同变更的议案》。
审议通过了以下议案：
《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；
《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
《关于 2020 年度独立董事述职报告的议
案》；
《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告
的议案》；
《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；
《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
第四届董事会
《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》； 通过
第二十二次会 2021-4-15
《关于 2020 年度内部控制评价报告的议
议
案》；
《关于 2020 年度募集资金存放和使用情况专
项报告的议案》；
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审
计机构的议案》；
《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》；
《关于会计政策变更的议案》；
《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议
案》。
第四届董事会
审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文
第二十三次会 2021-4-22 通过
及正文的议案》。
议
审议通过了以下议案：
《关于更换独立董事的议案》；
第四届董事会
《关于公司申请银行综合授信额度的议案》；
第二十四次会 2021-6-1 通过
《关于签订<租赁合同>的议案》；
议
《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会
的议案》。
审议通过了以下议案：
《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募
集资金总额暨调整发行方案的议案》；
《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订
第四届董事会
稿）的议案》；
第二十五次会 2021-8-13 通过
《关于 2021 年度非公开发行股票募集资金使
议
用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
《关于本次非公开发行股票摊薄即回报对公司
主要财务指标的影响及填补回报采取措施（修
订稿）的议案》；
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审议通过了以下议案：
第四届董事会
《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议 通过
第二十六次会 2021-8-24
案》；
议
《关于签订<租赁合同>的议案》。
第四届董事会
审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议
第二十七次会 2021-10-25 通过
案》。
议
审议通过了以下议案：
第四届董事会
《关于签订<原尚股份总部数智中心项目建设 通过
第二十八次会 2021-11-8
施工合同>的议案》；
议
《关于设立云浮控股孙公司的议案》。
报告期内，公司按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，公司
董事会共召集了 4 次股东大会，会议召开情况如下：
决议刊登
决议刊登的指定网
会议届次 召开日期 的披露日 会议决议
站的查询索引
期
2021 年一次临 2021 年 1 月 上海证券交易所 2021 年 1 本 次 会 议 共审 议 通
时股东大会 29 日 （www.sse.com.cn 月 30 日 过 1 项议案，不存在
），公告编号： 否决议案情况。具体
2021-009 内 容 详 见 公司 刊 登
在 上 海 证 券交 易 所
网站的公告。
2021 年第二次 2021 年 3 月 上海证券交易所 2021 年 3 本 次 会 议 共审 议 通
临时股东大会 18 日 （www.sse.com.cn 月 19 日 过 10 项议案，不存
），公告编号： 在否决议案情况。具
2021-025 体 内 容 详 见公 司 刊
登 在 上 海 证券 交 易
所网站的公告。
2020 年年度股 2021 年 5 月 上海证券交易所 2021 年 5 本 次 会 议 共审 议 通
东大会 11 日 （www.sse.com.cn 月 12 日 过 8 项议案，不存在
），公告编号： 否决议案情况。具体
2021-040 内 容 详 见 公司 刊 登
在 上 海 证 券交 易 所
网站的公告。
2021 年第三次 2021 年 6 月 上海证券交易所 2021 年 6 本 次 会 议 共审 议 通
临时股东大会 17 日 （www.sse.com.cn 月 18 日 过 2 项议案，不存在
），公告编号： 否决议案情况。具体
2021-046 内 容 详 见 公司 刊 登
在 上 海 证 券交 易 所
网站的公告。
公司严格按照法律、法规和公司章程，以及公司信息披露制度的规定，真实、
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准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。2021
年度，共披露 82 个定期、临时公告。同时，公司通过 “上证 e 互动”、公司邮箱、
投资者热线电话等多种方式与投资者互动，耐心聆听投资者的心声和建议，切实
维护投资者关系。
四、 培训学习
公司董事会严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，认真对待公司
信息披露工作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科
学性、高效性和前瞻性。下一步，董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相
关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》、《证券法》、
《股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公
司规范运作水平和透明度。
第二部分 2022年工作展望
一、 2022 年公司发展战略
秉承“安全、准确、迅速”的服务理念，公司的战略发展目标依然是“汽车零部
件物流行业领先的物流服务提供商”。
未来，公司将聚焦于综合物流服务业务：一方面依托现有较为完备的物流网
络和设施、丰富的汽车零部件 JIT 物流经验，努力扩大汽车零部件物流的客户群
体和业务规模。另一方面，公司将积极拓展其他专业物流领域，对汽车零部件物
流业务形成良好协同和补充。
公司将持续对物流信息系统进行研发投入，在智能调度、物联网、大数据基
础上，进一步提高智能化、信息化水平，优化物流资源，提升客户服务能力，使
公司客户服务体系化、物流运营专业化以及业务结构全面化发展。
二、 经营计划
（1）凭借丰富的 JIT 物流经验，与原有核心客户开展更深入合作
公司与主要客户广汽本田长期持续稳定合作，各大运输线路持续稳定运行的
同时。在广汽本田增城工厂 2017 年以来集中外仓管理供应商零部件的转变过程
中，公司仓库集中管理了大部分零部件厂商的产品，为其提供仓储、装卸、品质
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检查、流通加工、包装、厂内 JIT 配送等业务收入不断增长，公司对广汽本田生
产前端的参与更加深入。
2020 年 3 月，广汽本田建设的增城 PDC（增城零部件物流中心）投入使用，
作为增城工厂的集中外仓，集中管理所有外采汽车零部件，该等零部件相应的物
流服务商包括原尚股份、富田日梱、广汽本田物流等。原尚股份现场人员凭借原
有集中外仓业务的技术和操作经验，将转移至该仓库全面负责所有汽车零部件的
进厂、仓储、装卸以及其他增值业务。此外，未来，原尚股份将通过深度参与增
城 PDC 的运营进一步接触、管理并开拓更多其他汽车零部件厂商的直送、仓储
及其他综合物流业务。
此外，广汽本田黄埔工厂、开发区工厂因坐落地黄埔区仓库紧缺，且周边尚
无较大仓库难以满足所有零部件的集中外仓需求。在生产效率提升、成本管控等
趋势下，广汽本田将在这两个工厂推行与增城工厂相似的集中外仓管理模式。原
尚股份黄埔物流基地位于两个工厂之间，直径均在 10KM 左右。公司将通过厂房
和物流设施的改造，提高使用面积并实现智能仓储，争取成为广汽本田黄埔区的
集中外仓中心，与广汽本田及其汽车零部件供应商开展更深入合作。
（2）依托完备的物流网络和客户服务经验，开拓其他整车厂商客户
目前，除华南外，公司在华北、东北、华中、华东、西南均拥有自有物流基
地，物流网络完善。其中，华中、华东与华南形成了广汽本田、广州东本发动机，
武汉东风本田为零部件需求端，华东地区、华中地区为零部件供给端的物流三角，
充分利用三地的物流网络，并形成稳定的客户群体。公司将充分发挥物流基地的
网络优势，从华中、华东、西南地区的民营整车厂商找寻突破口，进入其零部件
物流体系，并通过优质服务逐渐获得其认可，成为其长期合作伙伴。
（3）将汽车行业供应链物流模式开拓至更多新领域
汽车行业供应链物流模式契合了汽车整车厂商精益生产的要求，协助其降低
成本、降低库存。这种生产理念已经得到越来越多产业的认同，但在产业链中缺
乏专业性物流供应商系统性地整合供应商、原材料、生产等资源。未来，公司将
尝试将汽车行业供应链物流模式开拓至更多新领域。例如，公司目前是白云机场
国际进出港装卸业务的主要供应商，负责来自粤港澳大湾区的出港货物快速分拣、
打包、海关检查并准时送至相应航班。由于机场内空间有限，当前货量已经满负
荷。随着新冠疫苗全面接种，多个国际航班重启，国际货物运送需求增大，机场
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内空间难以满足。未来，公司计划在机场外建立前置仓库，将获取提前分拣、打
包，并根据 JIT 模式的系统指令，提前 2 小时送至机场内进行海关检查，出港，
大大提高机场进出港的物流效率，并协助机场客户提高货物周转量，在扩大业务
规模的同时为客户实现供应链管理的增值价值，实现双赢。
此外，公司在冷链行业、快递行业、农牧行业积累一定经验后，亦可以整合上下
游资源，提供供应链一体化物流服务，实现多领域全面发展。
（4）完善现有物流信息系统，开发适应新业务的物流信息系统
对于目前成熟运行的物流信息系统，如异常报障系统、安全巡检系统、GPS
数据管理系统、派车审计系统等，公司将建设数据中台，结合现有的私有云（数
据中心）与公有云平台，通过大数据、数据仓库工具、计算引擎等实现多系统数
据的抓取、关联、分析、归档，并通过数据的不断学习，提供智能决策建议。对
于新开展业务，根据行业特点、客户需求以及以往经验定制开发相应的信息系统，
除应用原有核心技术外，将加强应用物联网技术、AI、无人化智能设备等前沿技
术，提高自动化、智能化水平。
该议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2022年4月12日
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议案二 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
我们作为广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公
司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性意见的规定和要求，本着独立、
客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立
董事职权。在 2021 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极参
与董事会决策，对公司重大事项发表独立客观的意见，较好地发挥了独立董事的
独立作用，切实维护公司和全体股东的合法利益。现将我们在 2021 年度的工作
情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
公司第四届董事会现由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事，占董事会人数三
分之一以上，符合相关法律法规要求。董事会下设战略与投资管理委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。
(一) 独立董事个人履历、专业背景及兼职情况
张宏斌先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，拥有浙江大学管理学
博士学位。张宏斌先生 1988 年至 1992 年在甘肃省正宁一中任教师；1995 年至
1998 年在中国煤炭经济学院任教师，2001 年至今任中山大学岭南学院副教授。
牟小容女士，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会
计师，注册税务师。1998 年 7 月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，
硕士研究生导师。2017 年 2 月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事；
2020 年 6 月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至
今兼任广州亨龙智能装备股份有限公司监事。
(二) 是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 2021 年度参加公司董事会会议情况
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2021 年度公司召开了 13 次董事会和 4 次股东大会。我们认为，会议的召
集、召开均符合法定程序，重大经营、投资等决策均履行了必要的审批程序和披
露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本着勤勉务实和诚信负责的原则，通
过客观谨慎的思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。作为公
司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分
了解公司的运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。
报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，让我们详尽
了解公司生产经营运行状况及有关重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会
议前，公司精心准备相关会议文件和其他资料，积极配合我们的工作，及时通过
电子邮件传递会议资料，保证了我们客观审慎的投票表决并发表专业意见。
我们认真对待每次董事会，有关会议出席情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
董事
本年应参 以通讯 是否连续两
姓名 亲自出 委托出 缺席 出席股东大
加董事会 方式参 次未亲自参
席次数 席次数 次数 会的次数
次数 加次数 加会议
张宏斌 13 13 4 0 0 否 4
牟小容 5 5 4 0 0 否 1
石水平（离 9 9 0 0 0 否 3
任）
注：2021 年 6 月，公司第四届董事会原独立董事石水平先生因个人原因辞去独立董事及
专门委员会委员等职务，其任职期均切实履行了董事职责，有效保证了董事会的规范运作。
2021 年 6 月，经董事会提名委员会资格审查通过，公司分别召开第四届董事会第二十四次
会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意选任牟小容女士为第四届董事会独立董
事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、 年度履职重点关注事项情况
(一) 关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及公司《关联
交易管理制度》等相关制度规则的要求，我们对公司 2021 年度发生的关联交易
事项进行了认真核查并发表意见，公司与关联方之间的关联交易系公司生产经营
所需，具有合理性和必要性，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价遵循
市场化原则，不存在损害公司和广大股东的利益，也不影响公司的独立性。
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(二) 报告期内对外担保及资金占用情况
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》 关于规范上市公司对外担保行为的通知》 上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的规定，我们对公司担保情况进行了核查，我们认为：
公司建立了比较完善的对外担保审议和审批程序。报告期内，公司未发生任何形
式的对外担保事项，也无以前年度发生并持续到 2021 年度的对外担保事项，公
司能够严格遵守法律法规和《公司章程》中关于对外担保的规定，严格控制对外
担保风险，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司除与关联方发生
的正常经营性资金往来外，不存在控股股东、实际控制人及其关联方违规占用公
司资金的情况。
(三) 对外投资情况
（1）2021 年 01 月 26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过
《关于设立广州全资子公司的议案》，公司以自有资金人民币 8000 万元（认缴）
在广州投资设立广东荟宁航空物流服务有限公司，注册资本认缴出资时间为
2028 年 12 月 31 日，该公司将主要从事多式联运和运输代理业。根据《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审批权限
范围内，不需要提交公司股东大会审议。
（2）2021 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关
于投资设立控股子公司的议案》，同意公司设立控股子公司广东原尚恒晨农牧发
展有限公司，该公司认缴注册资本 12,250 万元人民币。其中广东原尚物流股份
有限公司以现金方式出资 6,250 万元(认缴)，持股比例为 51.02%；合资方广东恒
晨物流有限公司以现金、实物方式出资 6,000 万元（认缴），持股比例 48.98%。
该公司将主要从事农牧业相关物流等业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，不需要提交公司
股东大会审议。
（3）2021 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于签订<原尚股份增城供应链中心项目改造工程协议书>暨建设工程施工合
同变更的议案》。应得泽物流提出的实际使用需求，公司同意对租赁物业进行设
计变更及改造，由此改造产生的租赁物业改造费用由得泽物流承担，并由公司与
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恒富建设及得泽物流三方共同签订《改造协议书》。根据《上海证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，不需
要提交公司股东大会审议。增城供应链中心项目已于 2021 年 11 月竣工验收并投
入使用。
（4）随着公司业务规模不断扩大，公司于 2008 年建成的位于广州经济技术
开发区东众路 25 号建筑面积为 11,365.44 ㎡的仓库及办公楼已无法满足公司运
作发展的需求，公司决定对原有建筑进行拆除，新建 38,503 ㎡的原尚股份数智
中心项目。报告期内，公司通过邀请招标的方式与广东华辉建设有限公司签订《建
设工程施工合同》。合同暂估含税总价：9,490 万元人民币，该工程合同价款以
最终结算为准。
2021 年 11 月 08 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关
于签订<原尚股份总部数智中心项目建设施工合同>的议案》，同意签订该合同。
该议案无须提交股东大会审议。
上述对外投资事宜履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及中小
股东利益的情形。
(四) 聘任或更换会计师事务所的情况
报告期内，公司无更换会计师事务所的情况。
关于变更签字注册会计师的情况说明：2021 年 10 月 26 日，公司收到天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）关于《签字注册会计师
变更告知函》。天健事务所作为公司 2021 年度审计机构，原指派禤文欣、黎永键
作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因天健事务所内部工作调整，原拟
签字注册会计师黎永健不再担任公司 2021 年度审计项目签字会计师，天健事务
所指派注册会计师赵祖荣作为公司签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为
禤文欣、赵祖荣。
(五) 现金分红及其他投资者回报情况
根据中国证监会关于上市公司分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况
及公司未来发展需要，公司拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 8,878.20 万股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.042 元(含税)，共分配现金股利
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9,251,084.40 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚需经公
司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。
我们认为，公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、
当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，符合《公
司章程》利润分配政策有关规定，也符合有关法律法规、规范性文件的要求。既
充分考虑了广大股东的利益，又符合公司目前的实际情况，有利于公司长远发展，
不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况。
(六) 公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺及履行的情况，其均按照承诺事项
履行了义务。
(七) 信息披露的执行情况
2021 年度，公司共披露 82 个定期、临时公告。公司相关信息及时披露在上
海证券交易所网站及指定媒体上，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在信息披露显失公平的情形。
(八) 董事会下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会
议，会议的召集、召开均符合法定程序，专门委员会对所属领域的事项分别进行
了审议，并出具了相关专项意见。
(九) 董事、高级管理人员提名及薪酬情况
作为薪酬与考核委员会的委员，我们按公司有关规定参与了董事、高级管理
人员 2021 年度薪酬事项的审核工作。公司根据董事、高级管理人员 2021 年绩效
目标并结合公司经营情况、行业水平制定的 2021 年薪酬方案，符合相关法规和
公司制度的规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意该薪酬议案。
(十) 内部控制的执行情况
2021 年，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及
其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，
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形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系
已在公司内部得以有效执行，为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报告的
真实、准确、完整提供了保障。
四、 其他事项
以上是我们作为独立董事在 2021 年度履职职责情况的汇报。2022 年我们将
继续本着忠实与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的要求履行独立董事
的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东的合法权益。
该议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
广东原尚物流股份有限公司董事会独立董事：
张宏斌、牟小容
2022 年 4 月 12 日
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议案三 关于 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
广东原尚物流股份有限公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司
章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》
赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实
施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公
司保持良好的发展态势，有效地维护了公司及全体股东的利益、现将2021年度监
事会工作汇报如下：
一、 2021 年度监事会日常工作情况
本着对股东负责的精神，公司监事认真履行职责，对公司财务以及董事、高
级管理人员履行职责进行检查监督。报告期内，公司共召开了 8 次监事会会议。
会议及通过的议案基本情况如下：
审议
召开时间 召开届次 议案内容
情况
第四届监事
2021-10-25 会第十四次 《关于 2021 年第三季度报告的议案》 通过
会议
第四届监事
《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议
2021-8-24 会第十三次 通过
案》
会议
《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集
通过
资金总额暨调整发行方案的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订
通过
稿）的议案》
第四届监事 《关于 2021 年度非公开发行股票募集资金使用
通过
2021-8-13 会第十二次 可行性分析报告（修订稿）的议案》
会议 《关于本次非公开发行股票摊薄即回报对公司
主要财务指标的影响及填补回报采取措施（修 通过
订稿）的议案》
《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购
通过
合同之补充协议（一）>暨关联交易的议案》
第四届监事
《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议
2021-4-22 会第十一次 通过
案》
会议
《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 通过
2021-4-15
《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 通过
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《关于 2021 年度财务预算报告的议案》 通过
《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 通过
《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》 通过
《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》 通过
第四届监事 《关于 2020 年度募集资金存放和使用情况专项
会第十次会 报告的议案》
议 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 通过
伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》
《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 通过
《关于会计政策变更的议案》 通过
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 通过
《关于非公开发行股票发行方案的议案》 通过
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 通过
《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分
通过
析报告的议案》
《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份
通过
认购合同>暨关联交易事项的议案》
第四届监事 《关于提请股东大会批准广州骏荟企业管理合
2021-3-2 会第九次会 伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出 通过
议 收购要约的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
通过
非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 通过
《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回
通过
报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分
通过
红回报规划的议案》
第四届监事
2021-1-28 会第八次会 关于计提资产减值准备的议案 通过
议
二、 监事会对公司 2021 年度有关事项发表的意见
1. 公司依法运作情况
公司监事会依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真履
行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、信息披
露及内部控制等方面进行全面监督，监事会认为：公司董事会遵循了《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律要求规范运作。公
司董事及高级管理人员在工作中勤勉尽责，未发现有违反相关法律法规和损害公
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司及广大投资者利益的行为。
2. 公司财务状况
2021 年度，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强
化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制
度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未
发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。报告期内，监事会认真审
议了公司董事会编制的定期报告，认为各期报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司的财务状况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报告进行了审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。
3. 公司关联交易情况
2021 年度，监事会对公司的关联交易进行了核查，认为报告期内公司发生
的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易
定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为。
4. 报告期内对外担保及资金占用情况
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》 关于规范上市公司对外担保行为的通知》 上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的规定，我们对公司担保情况进行了核查，我们认为：
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前年度发生并持续到
2021 年度的对外担保事项，未发生关联方违规占用公司资金的情况。
5. 对外投资情况
（1）2021 年 01 月 26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过
《关于设立广州全资子公司的议案》，公司以自有资金人民币 8000 万元（认缴）
在广州投资设立广东荟宁航空物流服务有限公司，注册资本认缴出资时间为
2028 年 12 月 31 日，该公司将主要从事多式联运和运输代理业。根据《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审批权限
范围内，不需要提交公司股东大会审议。
（2）2021 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关
于投资设立控股子公司的议案》，同意公司设立控股子公司广东原尚恒晨农牧发
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展有限公司，该公司认缴注册资本 12,250 万元人民币。其中广东原尚物流股份
有限公司以现金方式出资 6,250 万元(认缴)，持股比例为 51.02%；合资方广东恒
晨物流有限公司以现金、实物方式出资 6,000 万元（认缴），持股比例 48.98%。
该公司将主要从事农牧业相关物流等业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，不需要提交公司
股东大会审议。
（3）2021 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于签订<原尚股份增城供应链中心项目改造工程协议书>暨建设工程施工合
同变更的议案》。应得泽物流提出的实际使用需求，公司同意对租赁物业进行设
计变更及改造，由此改造产生的租赁物业改造费用由得泽物流承担，并由公司与
恒富建设及得泽物流三方共同签订《改造协议书》。根据《上海证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，不需
要提交公司股东大会审议。增城供应链中心项目已于 2021 年 11 月竣工验收并投
入使用。
（4）随着公司业务规模不断扩大，公司于 2008 年建成的位于广州经济技术
开发区东众路 25 号建筑面积为 11,365.44 ㎡的仓库及办公楼已无法满足公司运
作发展的需求，公司决定对原有建筑进行拆除，新建 38,503 ㎡的原尚股份数智
中心项目。报告期内，公司通过邀请招标的方式与广东华辉建设有限公司签订《建
设工程施工合同》。合同暂估含税总价：9,490 万元人民币，该工程合同价款以
最终结算为准。
2021 年 11 月 08 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关
于签订<原尚股份总部数智中心项目建设施工合同>的议案》，同意签订该合同。
该议案无须提交股东大会审议。
上述对外投资事宜履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及中小
股东利益的情形。
6. 内部控制的执行情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》
及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，
形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系
已在公司内部得以有效执行，为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报告的
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真实、准确、完整提供了保障。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。
7. 聘任或更换会计师事务所的情况
报告期内，公司无更换会计师事务所的情况。
2021 年 10 月 26 日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天健事务所”）关于《签字注册会计师变更告知函》。天健事务所作为公司 2021
年度审计机构，原指派禤文欣、黎永键作为签字注册会计师为公司提供审计服务。
现因天健事务所内部工作调整，原拟签字注册会计师黎永健不再担任公司 2021
年度审计项目签字会计师，天健事务所指派注册会计师赵祖荣作为公司签字注册
会计师，变更后的签字注册会计师为禤文欣、赵祖荣。
8. 现金分红及其他投资者回报情况
公司制定的 2021 年度利润分配方案，是基于公司目前的经营状况、财务状
况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于满
足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利
益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配
政策及相关法律法规的规定。
三、 2022 年监事会工作计划
2022 年，监事会成员将加强对国家相关法律、法规及监管规则的学习，积极
参加监管机构及公司组织的专业培训，为公司规范运作、完善和提升治理水平有
效发挥职能。监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规政策
的规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职
能力建设，切实提高监督工作水平，保障公司依法规范运作。
该议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
广东原尚物流股份有限公司监事会
2022 年 4 月 12 日
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股票代码：603813 股票简称：原尚股份
议案四 关于 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《广东原尚物流股份有限公司章程》的规定，现将 2021 年财务决算情
况报告如下：
一、 2021 年度财务报表审计情况
公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：广东原尚物流股份有限公司
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东原尚物
流股份有限公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2021 年度的合并
及母公司经营成果和现金流量。
二、 主要财务数据和指标
单位：万元
2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31 变动幅度
项目
日 日 （%）
营业总收入 49,017.75 46,012.01 6.53
归属于母公司股东的净利润 3,081.57 -16,373.24 不适用
经营活动产生的现金流量净
17,121.17 8,671.37 97.44
额
总资产 115,814.66 67,242.49 72.23
归属于母公司所有者权益 52,059.55 49,036.96 6.16
股本 8,878.20 8,878.20 0.00
三、 公司财务状况分析
1、资产结构
2021 年末公司资产总额为 115,814.66 万元，比上年 67,242.49 万元增加 72.23%。
主要资产变动情况如下：
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股票代码：603813 股票简称：原尚股份
单位：万元
项目 2021-12-31 2020-12-31 变动额 变动幅度
（%）
货币资金 7,255.98 6,836.66 419.32 6.13
应收票据 - 118.30 -118.30 -100.00
应收账款 10,771.47 12,571.63 -1,800.16 -14.32
预付款项 602.57 619.76 -17.19 -2.77
其他应收款 1,030.47 1,184.76 -154.29 -13.02
存货 29.21 38.85 -9.64 -24.81
其他流动资产 139.88 310.84 -170.96 -55.00
流动资产合计 19,829.58 21,680.80 -1,851.22 -8.54
固定资产 29,879.41 32,981.91 -3,102.50 -9.41
在建工程 106.39 4,398.89 -4,292.50 -97.58
使用权资产 44,409.18 - 44,409.18 不适用
无形资产 5,809.13 5,965.44 -156.31 -2.62
长期待摊费用 13,179.87 1,616.97 11,562.90 715.10
递延所得税资产 609.5 582.29 27.21 4.67
其他非流动资产 1,991.60 16.19 1,975.41 12,201.42
非流动资产合计 95,985.08 45,561.69 50,423.39 110.67
资产合计 115,814.66 67,242.49 48,572.17 72.23
变动较大的资产项目说明如下：
(1)应收票据较上年末减少 118.30 万元,下降 100%，主要是票据结算减少所
致。
(2)其他流动资产较上年末减少 170.96 万元，下降 55%，主要是预提税费减
少所致。
(3)固定资产较上年末减少 3,102.50 万元,下降 9.41%，主要是资产正常折旧
及拆除黄埔东众路 25 号房屋所致。
(4)在建工程较上年末减少 4,292.50 万元,下降 97.58%，主要是增城供应链中
心项目转长期待摊费用所致。
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(5)长期待摊费用较上年末增加 11,562.90 万元，增长 715.10%，主要是增城
供应链中心项目转长期待摊费用所致。
(6)其他非流动资产较上年末增加 1,975.41 万元， 增长 12,201.42%，主要
是数智中心项目预付工程款及上海购房付款所致。
(7)使用权资产较上年末增加 44,409.18 万元，主要是 2021 年本公司执行新
《企业会计准则第 21 号—租赁》准则，确认使用权资产和租赁负债所致。
2、负债结构
2021 年末公司负债总额为 63,699.98 万元，比上年 18,205.53 万元增长了
249.89%，资产负债率由 2020 年末的 27.07%上升为 55%，资产负债率比去年
有所增长的主要原因是公司执行新租赁准则增加了使用权资产 4.44 亿元和租赁
负债 4.39 亿元。
主要数据如下：
单位：万元
项目 2021.12.31 2020.12.31 变动额 变动幅度
（%）
短期借款 4,000.00 9,400.00 -5,400.00 -57.45
应付账款 7,903.93 6,802.67 1,101.26 16.19
预收款项 534.37 - 534.37 不适用
合同负债 219.78 79.43 140.35 176.70
应付职工薪酬 1,175.22 1,050.55 124.67 11.87
应交税费 410.60 327.08 83.52 25.54
其他应付款 1,843.32 516.37 1,326.95 256.98
一年内到期的非 不适用
3,645.57 - 3,645.57
流动负债
其他流动负债 0.84 2.60 -1.76 -67.69
流动负债合计 19,733.63 18,178.70 1,554.93 8.55
租赁负债 43,899.11 - 43,899.11 不适用
预计负债 54.41 - 54.41 不适用
递延收益 12.83 26.83 -14.00 -52.18
非流动负债合计 43,966.35 26.83 43,939.52 163,770.11
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负债合计 63,699.98 18,205.53 45,494.45 249.89
变动较大的负债项目说明如下：
（1）短期借款较上年末减少 5,400 万元，下降 57.45%，主要是贷款减少所
致。
（2）预收款项较上年末增加 534.37 万元，主要是预收货款所致。
（3）合同负债较上年末增加 140.35 万元，增加 176.70%，主要是预收货款
所致。
（4）其他应付款较上年末增加 1,326.95 万元，增加 256.98%，主要是收客
户保证金所致。
（5）一年内到期的非流动负债较上年末增加 3,645.57 万元，主要是执行
新租赁准则，将一年内到期的租赁负债确认为至一年内到期的非流动负债所
致。
（6）递延收益较上年末减少 14.00 万元,下降 52.18%,主要是长春原尚与资
产相关的政府补助本期摊销所致。
（7）租赁负债上年末增加 43,899.11 万元,主要是 2021 年本公司执行新《企
业会计准则第 21 号—租赁》准则，确认使用权资产和租赁负债所致。
3、股东权益
单位：万元
项目 2021.12.31 2020.12.31 变动额 变动幅度
（%）
股本 8,878.20 8,878.20 - -
资本公积 24,932.62 24,932.62 - -
专项储备 61.51 120.50 -58.99 -48.95
盈余公积 3,449.39 3,025.83 423.56 14.00
未分配利润 14,737.83 12,079.81 2,658.02 22.00
归属于母公司所 3,022.59 6.16
52,059.55 49,036.96
有者权益合计
少数股东权益 55.13 不适用
55.13 -
股东权益合计 52,114.68 49,036.96 3,077.72 6.28
2021 年末股东权益总额为 52,114.68 万元，比上年 49,036.96 万元增加
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6.28%。股东权益变动的主要原因是：
（1）专项储备较上年末减少 58.99 万元，减少 48.95%，主要是减少计提所
致。
（2）未分配利润较上年末增加 2,658.02 万元，增加 22%，主要是盈利所
致。
（3）少数股东权益较上年末增加 55.13 万元，主要是新设立控股子公司原
尚恒晨，该子公司投资及盈利所致。
四、经营成果分析
1、营业收入及利润
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 变动额 变动幅度
（%）
营业总收入 49,017.75 46,012.01 3,005.74 6.53
营业成本 36,834.26 34,559.11 2,275.15 6.58
利润总额 3,650.07 -16,052.28 19,702.35 不适用
净利润 3,092.21 -16,373.26 19,465.47 不适用
归属于母公司所有 19,454.81 不适用
3,081.57 -16,373.24
者的净利润
（1）2021 年度公司实现营业收入 49,017.75 万元，较上年增加 6.53%，营
业成本 36,834.26 万元，较上年增加 6.58%，主要是业务增加所致。
（2）公司实现净利润 3,092.21 万元，较上年增加 19,465.47 万元，主要原因
是 2020 年根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司
2020 年度对应收款项进行了减值测试，计提了信用减值损失 20,738.67 万元。本
报告期，信用减值损失大幅度减少。
2、期间费用
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 变动额 变动幅度
（%）
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期间费用 7,912.63 6,519.85 1392.78 21.36
其中：管理费用 3,668.34 4,167.38 -499.04 -11.97
研发费用 1,444.95 1,440.79 4.16 0.29
销售费用 726.04 619.57 106.47 17.18
财务费用 2,073.30 292.11 1,781.19 609.77
（1）管理费用较上年减少 499.04 万元，下降 11.97%，主要是诉讼费用及
股权激励计划终止激励费用减少所致。
（2）研发费用较上年增加 4.16 万元，增加 0.29%，主要是研发活动增加所
致。
（3）销售费用较上年增加 106.47 万元，增加 17.18%，主要是工资增加及
上年社保费用有减免政策所致。
（4）财务费用较上年增加 1,781.19 万元，增加 609.77%，主要是 2021 年
本公司执行新《企业会计准则第 21 号——租赁》准则，按照固定的周期性利
率计算租赁负债在租赁期内各个期间的利息费用 1，862.55 万元，并计入当期
损益。
四、现金流量分析
单位：万元
变动幅度
项目 2021 年度 2020 年度 变动额
（%）
经营活动产生的
17,121.17 8,671.37 8,449.80 97.44
现金流量净额
投资活动产生的
-8,175.12 -6,190.11 -1,985.01 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
-8,534.96 -2,848.89 -5,686.07 不适用
现金流量净额
期末现金及现金
7,234.13 6,823.04 411.09 6.03
等价物余额
(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 8,449.80 万元，主要是收
回货款、预收租金及保证金所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,985.01 万元，主要是原
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尚股份新增数智中心项目建设支付进度款及上海购房产预付款所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 5,686.07 万元，主要是贷
款减少所致。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第三
十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日
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议案五 关于 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
一、利润分配方案的具体内容
据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于母公
司所有者的净利润为 30,815,695.82 元，提取法定盈余公积 4,235,544.71 元，当
年实现可供分配利润 26,580,151.11 元。经公司第四届董事会第三十一次会议及
第四届监事会第十六次会议审议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.042 元(含税)。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本 8,878.20 万股，以此计算合计拟派发现金红利 9,251,084.40 元
（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.02%。
二、公司履行的决策程序
2022 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会
第十六次会议审议通过了本次利润分配方案。
1. 独立董事意见
公司独立董事就公司 2021 年度利润分配方案发表了明确同意的独立意见：
经核查，公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规
定。公司充分考虑了盈利情况、现金流状况、投资者回报及未来发展等因素，利
润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害中小
股东利益的情形。我们同意公司董事会 2021 年度利润分配方案，并同意提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
2. 监事会意见
监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章
程》的要求，该项分配方案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决
策程序合法有效。同意公司 2021 年年度利润分配方案。
三、相关风险提示
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本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
对于以上议案，请各位股东及股东代表审议。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日
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议案六 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，经公司第四
届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第三十一次会议、第四届监事
会第十六次会议审议通过，现向本次股东大会提交公司 2021 年年度报告及摘要，
提请各位股东审议。
公司已遵照上海证券交易所的相关规定于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公开披露。公司 2021 年年度报告全文及
摘要具体内容见上海证券交易所网站。
请各位股东及股东代表审议。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日
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议案七 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为我司提供了良好的
审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构，负责本公司 2022 年度财务报告审计工作和内部控制审计机构。
具体的审计费用由公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商议确
定。
公司独立董事发表了关于同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见及独立意见。该
议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第三十一次
会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日
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议案八 关于公司 2022 年度董事及监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经
公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司董事及监事 2022 年度薪酬如下：
在公司工作，与公司签署劳动合同或劳务合同的董事、监事会主席、职工代
表监事、监事，根据其在本公司所在岗位的工资标准执行，不单独领取基于董事、
监事职责的津贴。
薪酬总额：
姓名 职务 薪酬总额（万元）
余 军 董事长 85.42
董事、副总经理、董事会
李 运 64.79
秘书、财务总监
余 丰 董事 0.00
张宏斌 董事 8.00
牟小容 董事 8.00
詹苏香 监事会主席 25.54
赵韫兮 职工代表监事 11.52
柴正柱 监事 16.43
上述除独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为税
前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的季度及年终绩效奖金由公司依据相关考核
管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。
公司独立董事已对上述议案进行讨论，并发表了明确同意的独立意见。上述
议案已经分别公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十六次会议审
议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日
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