证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2022-017
广东原尚物流股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市增城区永宁街香山大道 33 号原尚股份公司四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 41,621,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.8807
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李运先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,621,700 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,621,700 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,621,700 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,621,700 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,621,700 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,621,700 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审
计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,621,700 100 0 0 0 0
8.00 议案名称：关于公司 2022 年度董事及监事薪酬的议案
8.01 议案名称：公司董事长余军先生 2022 年度薪酬
关联股东：原尚投资控股有限公司回避表决
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 161,700 100 0 0 0 0
8.02 议案名称：公司董事余丰先生 2022 年度薪酬
关联股东：原尚投资控股有限公司回避表决
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 161,700 100 0 0 0 0
8.03 议案名称：公司董事李运先生 2022 年度薪酬
关联股东：李运回避表决
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,561,700 100 0 0 0 0
8.04 议案名称：公司独立董事张宏斌先生 2022 年度薪酬
关联股东：无
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,621,700 100 0 0 0 0
8.05 议案名称：公司独立董事牟小容女士 2022 年度薪酬
关联股东：无
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,621,700 100 0 0 0 0
8.06 议案名称：公司监事会主席詹苏香女士 2022 年度薪酬
关联股东：无
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,621,700 100 0 0 0 0
8.07 议案名称：公司职工代表监事赵韫兮女士 2022 年度薪酬
关联股东：无
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,621,700 100 0 0 0 0
8.08 议案名称：公司监事柴正柱先生 2022 年度薪酬
关联股东：无
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,621,700 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（% （%） （%）
）
5 关于 2021 年度 70,200 100 0 0 0 0
利润分配方案
的议案
7 关于续聘天健 70,200 100 0 0 0 0
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为 2022 年
度财务审计机
构和内部控制
审计机构的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议全部议案均获通过；
2、 原尚投资控股有限公司对议案 8.01、议案 8.02 回避表决，原尚投资控股有限
公司持有表决权股份 41,460,000 股。
3、李运对议案 8.03 回避表决，李运持有表决权股份 60,000 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：马小立、夏潘攀
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 原尚股份 2021 年年度股东大会决议；
2、 广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书。
广东原尚物流股份有限公司
2022 年 4 月 13 日