证券代码：603813            证券简称：原尚股份               公告编号：2022-019

                      广东原尚物流股份有限公司
               第四届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次会议
     本次会议全部议案均获通过，无反对票

    一、董事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会
议通知已于 2022 年 4 月 11 日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，于 2022
年 4 月 14 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人，本次董事会由董事长余军先生主持，公司全体监
事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  (一) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
  表决结果：通过
  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    余军先生为投入更多精力加强公司董事会建设工作，规划公司长远发展战略
布局、完善优化公司治理结构，向公司董事会申请辞去公司总经理职务。余军先
生辞去公司总经理职务后将继续担任公司董事长、提名委员会委员、审计委员会
委员、薪酬与考核委员会委员及战略与投资管理委员会主任委员。
    余军先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，余军先生的辞
职不会影响公司的正常经营。
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任曾海屏先
生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
 公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

(二) 审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司本次组织架构的调整。本次调整后，公司的组织架构为：审计
部、营销中心、运营中心、多元经营中心、财务中心、人力资源中心、解决
方案及创新中心、证券部、采购部。
 特此决议。


 特此公告。




                                       广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 14 日