证券代码：603813            证券简称：原尚股份               公告编号：2022-038

                      广东原尚物流股份有限公司
               第四届董事会第三十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次会议
     本次会议全部议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会
议通知已于 2022 年 6 月 28 日以邮件通知方式送达全体董事和监事，会议于 2022
年 7 月 1 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全
体监事、总经理及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予权益数量的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。其中，李运为本次
股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案。
    鉴于 2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，根据公司
2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会将本次激励计划首次授予的激励对
象人数由 29 人调整为 27 人，首次授予的限制性股票数量由 216.00 万股调整至
127.50 万股，预留权益数量由 33.00 万股调整为 31.00 万股。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东原尚物流股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及

                                      1/3
授予数量的公告》（公告编号：2022-039）。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第二次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的
授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。其中，李运为本次
股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案。
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计
划规定的限制性股票的授予条件已经成就，现确定 2022 年 7 月 1 日为授予日，
向 27 名激励对象授予 127.50 万股限制性股票，授予价格为 7.95 元/股。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东原尚物流股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2022-040）。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次授予事项无需提交股东
大会审议。

    3、审议通过了《关于制定公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际
情况，制定了《广东原尚物流股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买
卖本公司股票管理制度》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广

                                    2/3
东原尚物流股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理
制度》。
    特此公告。


                                        广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 1 日




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