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公司公告

原尚股份:原尚股份关于公司董事会及监事会换届选举的公告2022-08-06  

                        证券代码:603813         证券简称:原尚股份         公告编号:2022-046

                     广东原尚物流股份有限公司

              关于公司董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、第四届监
事会任期将于 2022 年 8 月 23 日届满,公司依据《公司法》《公司章程》等相关
规定开展换届选举工作。具体情况如下:
    一、董事会换届选举情况
    2022 年 8 月 5 日,公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关
于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立
董事的议案》。根据《公司章程》等相关的规定,经公司提名委员会资格审核,
董事会提名余军先生、余丰先生、李运先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人,公司董事会提名陈功玉先生、牟小容女士为公司第五届董事会独立董事候选
人,其中牟小容女士为会计专业人士(上述候选人简历详见附件一)并已经获得
独立董事资格证书,陈功玉先生承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董
事资格培训并取得独立董事资格证。上海证券交易所已审核通过上述独立董事候
选人的有关材料。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,上述事项尚需提交公司
2022 年第三次临时股东大会审议,非独立董事、独立董事均以累积投票制选举
产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。
    二、监事会换届选举情况
    根据《公司章程》等相关的规定,公司第五届监事会由三名监事组成,其中
包括一名职工代表监事。2022 年 8 月 5 日召开的第四届监事会第二十次会议,
审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名詹
苏香女士、柴正柱先生为第五届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历
详见附件二),上述事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,非职
                                   1/4
工代表监事以累积投票制选举产生。
    根据《公司法》《公司章程》等相关的规定,公司第四届职工代表大会选举
赵韫兮女士为公司第五届监事会职工代表监事,将与公司 2022 年第三次临时股
东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五
届监事会一致。
    三、其他说明
    上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事
任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监
事的情形,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外,独立董事候选人的
教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责,符合《上市公司独立董事规则》
中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
    为确保董事会、监事会的正常运作,公司第五届董事会、监事会正式就任前,
第四届董事会、监事会将继续履行相应职责。
    特此公告。




                                         广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 5 日




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附件 1
非独立董事候选人简历:

    余军先生: 1970 年出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,本科学历。
1992 年 9 月至 1997 年 6 月任广州标致汽车公司采购部配套科机械组组长;1997
年 6 月至 1998 年 7 月任广州轿车制造有限公司采购部配套科机械组组长;1998
年 7 月至 2001 年 3 月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科锻钣金系系长;
2001 年 3 月至今创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事、总经理;2009 年
10 月至今任原尚投资控股有限公司执行董事;2013 年 9 月至今任武汉市和川友
零部件系统制造有限公司执行董事、总经理;2018 年 12 月至 2022 年 4 月任广
东原尚物流股份有限公司总经理;2005 年至今任广东原尚物流股份有限公司董
事长。

    余丰先生: 1965 年出生,中国香港居民,拥有清华大学汽车工程系学士学
位。余丰先生 1986 年至 1989 年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作;1989
年至 1998 年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任;1998 年至 2000
年担任香港瑞源国际有限公司执行董事;2000 年至 2004 年担任香港鸿振国际有
限公司董事、总经理;2005 年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。

    李运先生: 1983 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。李运先生
2006 年至 2010 年在广东原尚物流股份有限公司担任财务;2010 年至今担任广东
原尚物流股份有限公司董事会秘书;2012 年至今担任广东原尚物流股份有限公
司副总经理、财务总监;2018 年 12 月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。



独立董事候选人简历

    牟小容女士,1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,注册会
计师,注册税务师。1998 年 7 月至今,任华南农业大学经管学院教师,副教授,
硕士生导师。2017 年 2 月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事; 2020
年 6 月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事;2021 年 6 月至今任
广州亨龙智能装备有限公司监事;2022 年 5 月至今任广东众生药业股份有限公
司独立董事。

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    陈功玉先生,男,1949 年 10 月出生,汉族,武汉理工大学工学博士。历任
合肥工业大学管理学院讲师、副教授,福州大学管理系主任、教授、博士生导师,
中山大学岭南学院教授、博士生导师,中山大学南方学院商学院系主任、院长,
目前已退休。



附件 2
非职工代表监事简历

    詹苏香女士:1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。詹苏香女
士 1993 年至 1997 年任广州市长州经济发展总公司财务;1998 至 2007 年任广州
市仁柏杰实业有限公司财务主管;2007 年至 2009 年任广东原尚物流股份有限公
司财务;2009 年至 2012 年任广东原尚物流股份有限公司财务科长;2012 年至今
任广东原尚物流股份有限公司审计部经理。

    柴正柱先生:1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。2003 年
至 2005 年在广州市原尚物流服务有限公司担任客户经理;2005 年至今担任广东
原尚物流股份有限公司维修科经理。




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