证券代码：603813             证券简称：原尚股份              公告编号：2022-049


                      广东原尚物流股份有限公司
               第四届董事会第三十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次会议
     本次会议全部议案均获通过，无反对票

    一、董事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会
议通知已于 2022 年 08 月 10 日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，于 2022
年 8 月 16 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人，本次董事会由董事长余军先生主持，公司全体监
事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    上述议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登
的公告。


    特此公告。
                                            广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                               2022 年 8 月 16 日