证券代码：603813           证券简称：原尚股份          公告编号：2022-055


                      广东原尚物流股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     全体监事均出席了本次会议
     本次会议全部议案均获通过，无反对票



   一、 监事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2022 年 8 月 23 日下午 17:00 在广东省广州市增城区永宁街香山大道 33 号公
司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次监事会由全体监事共同推举监事詹苏香女士主持，公司董事会秘书列席会议。
会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举詹苏香女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致
（简历附后）。


    2、审议通过《关于确定公司 2021 年非公开发行股票数量的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及 2022 年第一次临时股东大
会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，股
东大会授权董事会制定和实施本次非公开发行的最终方案，包括但不限于确定发
行规模、决定本次非公开发行时机等。
    经综合考虑公司发展战略及未来资金需求，并与主承销商协商决定，公司拟
非公开发行 1507.30 万股股票，未超过中国证监会核准的数量，公司拟非公开发
行的股票全部由广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）认购。根据 2021 年第
二次临时股东大会的授权，本次确定公司非公开发行股票数量事项无需提交股东
大会审议。




    特此公告。


                                         广东原尚物流股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 23 日



    詹苏香女士简历：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。詹
苏香女士 1993 年至 1997 年任广州市长州经济发展总公司财务；1998 至 2007 年
任广州市仁柏杰实业有限公司财务主管；2007 年至 2009 年任广东原尚物流股份
有限公司财务；2009 年至 2012 年任广东原尚物流股份有限公司财务科长；2012
年至今任广东原尚物流股份有限公司审计部经理。2010 年 8 月至今任广东原尚
物流股份有限公司监事会主席。