证券代码：603813             证券简称：原尚股份              公告编号：2022-054


                        广东原尚物流股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次会议
     本次会议全部议案均获通过，无反对票


       一、董事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2022 年 8 月 23 日下午 16:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，本次董事会由全体董事共同推举董事余军先
生主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规
定。


       二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    出席本次董事会的全体董事一致通过，选举公司董事余军先生为公司董事
长（简历附后），代表公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》
规定赋予公司董事长的职责。任期与公司第五届董事会任期相同。


(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    根据公司董事长余军先生的提名，董事会同意聘任曾海屏先生为公司总经
理，任期与公司第五届董事会任期相同（简历附后）。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。


(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    根据公司总经理曾海屏先生的提名，审议通过聘任李运先生、余奕宏先生为
公司副总经理。任期与公司第五届董事会任期相同（简历附后）。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。


(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   根据公司总经理曾海屏先生的提名，审议通过聘任李运先生为公司财务总监。
任期与公司第五届董事会任期相同（简历附后）。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。


(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    根据公司董事长余军先生的提名，审议通过聘任李运先生为公司董事会秘
书，任期与公司第五届董事会任期相同（简历附后）。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。


(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    会议同意聘任钟情思女士担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书
履行职责（简历附后），任期与公司第五届董事会任期相同。


(七)审议通过《关于选举第五届董事会战略与投资管理委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司第五届董事会下设专门委员会，分别是战略与投资管理委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，会议同意选举如下董事担任各董事会专
门委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满
止。
    （1） 战略与投资管理委员会
    主任委员：余军
    委员：余军、李运、牟小容


    （2） 提名委员会
    主任委员：陈功玉
    委员：余军、陈功玉、牟小容


    （3） 审计委员会
    主任委员：牟小容
    委员：牟小容、余军、陈功玉


    （4） 薪酬与考核委员会
    主任委员：牟小容
    委员：牟小容、余军、陈功玉


(八)审议通过《关于确定公司 2021 年非公开发行股票数量的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    根据 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及 2022 年第一次临时股东大
会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，股
东大会授权董事会制定和实施本次非公开发行的最终方案，包括但不限于确定发
行规模、决定本次非公开发行时机等。
    经综合考虑公司发展战略及未来资金需求，并与主承销商协商决定，公司拟
非公开发行 1507.30 万股股票，未超过中国证监会核准的数量，公司拟非公开发
行的股票全部由广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）认购。根据 2021 年第
二次临时股东大会的授权，本次确定公司非公开发行股票数量事项无需提交股东
大会审议。
特此公告。




             广东原尚物流股份有限公司董事会
                           2022 年 8 月 23 日
相关人员简历：

    董事长余军先生： 1970 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本
科学历。1992 年 9 月至 1997 年 6 月任广州标致汽车公司采购部配套科机械组组
长 ；1997 年 6 月至 1998 年 7 月任广州轿车制造有限公司采购部配套科机械组
组长；1998 年 7 月至 2001 年 3 月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科锻钣
金系系长；2001 年 3 月至今创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事、总经
理；2009 年 10 月至今任原尚投资控股有限公司执行董事；2013 年 9 月至今任武
汉市和川友零部件系统制造有限公司执行董事、总经理；2018 年 12 月至 2022
年 4 月任广东原尚物流股份有限公司总经理；2005 年至今任广东原尚物流股份
有限公司董事长；

    董事余丰先生： 1965 年出生，中国香港居民，拥有清华大学汽车工程系学
士学位。余丰先生 1986 年至 1989 年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作；
1989 年至 1998 年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任；1998 年至
2000 年担任香港瑞源国际有限公司执行董事；2000 年至 2004 年担任香港鸿振国
际有限公司董事、总经理；2005 年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。

    董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书李运先生： 1983 年出生，中国国
籍，无境外居留权，本科学历。李运先生 2006 年至 2010 年在广东原尚物流股份
有限公司担任财务；2010 年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书；
2012 年至今担任广东原尚物流股份有限公司副总经理、财务总监；2018 年 12
月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。

    独立董事牟小容女士，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究
生，注册会计师，注册税务师。1998 年 7 月至今，任华南农业大学经管学院教
师，副教授，硕士生导师。2017 年 2 月至今兼任广东国立科技股份有限公司独
立董事； 2020 年 6 月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事；2021
年 6 月至今任广州亨龙智能装备有限公司监事；2022 年 5 月至今任广东众生药
业股份有限公司独立董事。
    独立董事陈功玉先生，男，1949 年 10 月出生，汉族，武汉理工大学工学博
士。历任合肥工业大学管理学院讲师、副教授，福州大学管理系主任、教授、博
士生导师，中山大学岭南学院教授、博士生导师，中山大学南方学院商学院系主
任、院长，目前已退休。
    总经理曾海屏先生：曾海屏先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2017 年 4 月，任广汽本田汽车有限公司
系长；2017 年 6 月至 2019 年 2 月，任广州小鹏汽车科技有限公司总监；2019
年 2 月至 2022 年 2 月，任深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司行业总经理；2022
年 3 月加入广东原尚物流股份有限公司，2022 年 4 月至今任广东原尚物流股份
有限公司总经理。
    副总经理余奕宏先生： 1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
2012 年 8 月至 2013 年 4 月任广东原尚物流股份有限公司营业部长；2013 年 5
月至 2013 年 12 月任广东原尚物流股份有限公司物流一部部长；2014 年 1 月至
2018 年 1 月任广东原尚物流股份有限公司华南区总监；2018 年 1 月至今任广东
原尚物流股份有限公司副总经理。
    证券事务代表钟情思女士：1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历，2014 年 5 月加入广东原尚物流股份有限公司，2017 年 9 月至今担任广东
原尚物流股份有限公司证券事务代表，2022 年 3 月至今任广东原尚物流股份有
限公司法务。