证券代码：603813          证券简称：原尚股份          公告编号：2022-069

                     广东原尚物流股份有限公司
                第五届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     全体监事均出席了本次会议
     本次会议全部议案均获通过，无反对票


   一、 监事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2022 年 9 月 26 日下午 16:30 在广东省广州市增城区永宁街香山大道 33 号公
司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次监事会由全体监事共同推举监事詹苏香女士主持，公司董事会秘书列席会议。
会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。


   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》、公司《2022 年第二
期限制性股票激励计划（草案）摘要》全文将在上海证券交易所网站披露。
    本议案尚须提交公司股东大会特别审议通过。


    2、审议通过了《关于公司<2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司《2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核
管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性
股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持
续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    公司《2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文将在上
海证券交易所网站披露。
    本议案尚须提交公司股东大会特别审议通过。


    3、审议通过了《关于核查公司<2022 年第二期限制性股票激励计划授予激
励对象名单>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的
人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
不存在最 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月
内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内
因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年第二期限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
   公司《2022 年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单》将在上海证
券交易所网站披露。

   特此公告。


                                      广东原尚物流股份有限公司监事会
                                                    2022 年 9 月 26 日