证券代码：603813           证券简称：原尚股份                公告编号：2022-089

                       广东原尚物流股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次会议
     本次会议全部议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通
知已于 2022 年 11 月 11 日以邮件通知方式送达全体董事和监事，会议于 2022 年
11 月 15 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5
人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、
总经理及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司分别于 2022
年 11 月 3 日、2022 年 11 月 10 日完成了 2022 年限制性股票激励计划的限制性
股票预留授予及 2022 年第二期限制性股票激励计划的限制性股票授予的登记工
作，前述限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 105,120,000 股增加至
106,280,000 股, 注册资本由人民币 105,120,000 元变更为人民币 106,280,000 元；
公司据此修订《广东原尚物流股份有限公司章程》相关内容。

    根据《公司法》等法律法规的相关要求，本次修订《公司章程》需到公司登
记机关办理变更登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人
士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部
门办理变更登记手续。
    本议案需经股东大会以特别决议审议。


    (二)审议通过了《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    因上述第（一）项议案需提交股东大会审议，公司将在 2022 年 12 月 1 日在
广东广州召开 2022 年第五次临时股东大会审议上述议案。
    上述议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登
的公告。
    特此公告。




                                          广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 15 日