证券代码：603813           证券简称：原尚股份             公告编号：2023-004

                       广东原尚物流股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次会议
     本次会议全部议案均获通过，无反对票


一、董事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通
知已于 2023 年 3 月 3 日以书面及邮件通知方式送达全体董事和监事，会议于 2023
年 3 月 15 日下午 15：00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事
5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、
总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



(二) 审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



(三) 审议通过了《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



(四) 审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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(五) 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



(六) 审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   特别提示：本预算报告为公司根据现有情况，基于对 2023 年度公司生产经
营内、外部情况假设基础上，不构成公司对 2023 年度盈利的预测。


(七) 审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    董事会同意公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.28 元(含税)。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 10,628.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利
29,758,400.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例占 2022 年年度合并报表中
归属于上市公司股东的净利润的 79.03%。

   独立董事发表了明确同意的独立意见。
(八) 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



(九) 审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。



(十) 审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。



(十一) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度
   财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

                                    2/4
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    独立董事对该项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。



(十二) 审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
    表决结果：通过。详细如下：
    余军任公司董事长，预计 2023 年度在本公司领取的薪酬为人民币 85.79 万
元，表决结果：审议通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，余军回避表
决本项议案，余丰为公司董事，系余军的兄弟，需同时回避表决本议案。
    余丰任公司董事，预计 2023 年度在本公司领取薪酬为 0 元，表决结果：审
议通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，余丰回避表决本项议案，余军为
公司董事长，系余丰兄弟，需同时回避表决本议案。
    李运任公司董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书，预计 2023 年度在本
公司领取薪酬为人民币 82.79 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对
0 票，弃权 0 票，李运回避表决本项议案。
    牟小容任公司独立董事，预计 2023 年度在本公司领取薪酬为人民币 8.00
万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，牟小容回避
表决本项议案。
    陈功玉任公司独立董事，预计 2023 年度在本公司领取薪酬为人民币 8.00
万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，陈功玉回避
表决本项议案。

    上述除董事长及独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计
划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的季度及年度绩效奖金由公司依据
相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

    公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。



(十三) 审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    因上述第 2、3、5、7、8、11、12 项议案需提交股东大会审议，公司在 2023
年 4 月 10 日在广东广州召开 2022 年年度股东大会审议上述议案。
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    上述第 7、8、9、10、12、13 及本项议案具体内容详见公司于上海证券交易
所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

    特此公告。

    报备文件：
   1、 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
   2、 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事宜的独立意见
   3、 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事宜的事前认可意见




                                         广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 15 日




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