证券代码：603816           证券简称：顾家家居           公告编号：2018-132

                 顾家家居股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日以通讯表
决方式召开了第三届监事会第十二次会议。公司于 2018 年 11 月 30 日以电子邮
件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十二次会议的通知以及会
议相关材料等。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
    本次变更部分募投项目的事宜，充分考虑了公司对信息化系统的实际需求情
况，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合
规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全
体股东的利益。
    因此，监事会同意公司此次变更部分募集资金投资项目事宜。
    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于变更部
分募集资金投资项目的公告》。

    特此公告。
顾家家居股份有限公司监事会
          2018 年 12 月 6 日