顾家家居：2018年第六次临时股东大会会议材料2018-12-13
顾家家居股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会
会议材料
2018 年 12 月 21 日
目 录
2018 年第六次临时股东大会会议须知 ................................................ 1
2018 年第六次临时股东大会会议议程 ................................................ 3
议案：关于收购泉州玺堡家居科技有限公司的议案 .................................... 4
顾家家居股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议须知
顾家家居股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定
本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序
和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、
监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入
场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止
并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人
身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东
账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托
代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及
委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2018 年 12 月 21 日下午 14：30 正式开始，要求发言的股
东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时
应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼
要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股
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顾家家居股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议须知
东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式
进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、
一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，
以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
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顾家家居股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议议程
顾家家居股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2018 年第六次临时股东大会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2018 年 12 月 21 日 14:30
会议地点：浙江省杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦一楼会议中心
（三）会议出席人员
1、2018 年 12 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）议案说明并审议；
议案：关于变更部分募集资金投资项目的议案
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；
（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布会议结束。
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顾家家居股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
议案：
关于收购泉州玺堡家居科技有限公司的议案
各位股东及股东代表：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1881 号文核准，并经上海证
券交易所同意，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）由
主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用网下向投资
者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 8,250 万股，发行价为每股人民币 24.66 元，共计募集资金
人民币 203,445.00 万元，扣除承销费用人民币 6,103.35 万元后的募集资金为人
民币 197,341.65 万元，已由主承销商中信建投于 2016 年 10 月 10 日汇入本公司
在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为 3310010110120100328028 募集资金监管
账户。另减除审计费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费用、发行手续费
用及材料制作费用人民币 1,662.48 万元后，公司本次募集资金净额为人民币
195,679.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2016〕408
号）。
(二)公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额
1 年产 97 万标准套软体家具生产项目 117,945.60 117,945.60
2 信息化系统建设项目 6,977.00 6,977.00
3 连锁营销网络扩建项目 47,076.60 47,076.60
4 补充流动资金 23,679.97 23,679.97
合计 195,679.17 195,679.17
（三）拟变更募投项目的基本情况
本次拟变更的募投项目为“信息化系统建设项目”，公司拟投入总金额为人
民币 6,977.00 万元。截至本公告日，本项目已投入人民币 4,084.15 万元。
为了提高募集资金使用效率，公司拟将该项目尚未投入的人民币 2,917.01
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顾家家居股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
万元（包含截至 2018 年 11 月 30 日的利息收益 24.16 万元，实际金额以资金转
出当日专户余额为准）募集资金全部补充公司流动资金。
（四）本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。
（五）上述事项已经公司 2018 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第二十五次
会议审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更“信息化系
统建设项目”资金用途的意见。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司“信息化系统建设项目”于 2012 年 12 月 6 日经杭州经济技术开发区经
济发展局《关于同意顾家家居股份有限公司信息化系统建设项目的核准决定书》
（杭经开经〔2012〕400 号）核准。该项目预计总投资人民币 6,977.00 万元，
实施主体为顾家家居，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 投资内容 投资金额 占比（%）
建设投资 6,732.00 96.49
其中：IT 基础建设投资 1,695.00 24.29
1
硬件设备建设投资 2,863.00 41.03
软件设备建设投资 2,174.00 31.16
2 安装工程费 85.00 1.22
3 实施培训推广费用 160.00 2.29
合计 6,977.00 100.00
截至本公告日，本项目已投入人民币 4,084.15 万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
募集资金实际投入金额 占总投资
项目名称 总投资额 的比例
安装工程 实施培训
建设投资 合 计 (%)
费 推广费用
信息化系统建
6,977.00 4,084.15 4,084.15 58.54
设项目
（二）募集资金结余情况
截至本公告日，该项目募集资金的使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
①
项目名称 募集资金拟投资 累计投入（截至 利息 （截至 结余募集资金
金额 2018.11.30） 2018.11.30）
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顾家家居股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
信息化系统建设
6,977.00 4,084.15 24.16 2,917.01
项目
注①：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出
当日银行结息余额为准。
（三）变更的具体原因
公司在信息化系统建设项目实施过程中，由于市场环境的变化及业务的调整，
使该项目的实际投入较预算有所缩减。同时，信息化系统建设项目原投资建设内
容已初步满足公司现阶段对信息化系统的需求。基于最大限度提高募集资金使用
效率的原则，公司董事会拟变更信息化系统建设项目。本募投项目变更后，原募
集资金中未使用的部分共计人民币 2,917.01 万元（包含截至 2018 年 11 月 30 日
的利息收益 24.16 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将用于补充公
司流动资金。
以上议案请各位股东审议。
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