证券代码： 603816         证券简称： 顾家家居           公告编号：2023-024



                 顾家家居股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在浙江省
杭州市上城区东宁路 599-1 顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第四届董
事会第二十次会议。公司于 2023 年 4 月 17 日以电话等方式向公司全体董事发出
了召开第四届董事会第二十次会议的通知。会议应参加表决董事 5 名，实际参加
表决董事 5 名（其中副董事长顾海龙先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长
顾江生先生主持，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《顾家家居 2022 年度董事会工作报告》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《顾家家居 2022 年度总裁工作报告》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    3、审议通过《顾家家居独立董事 2022 年度述职报告》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家
家居独立董事 2022 年度述职报告》。
    4、审议通过《顾家家居董事会审计委员会 2022 年度履职报告》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家
家居董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

    5、审议通过《顾家家居 2022 年度财务决算报告》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《顾家家居 2023 年度财务预算报告》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法
披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于
开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号：2023-026）。

    8、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法
披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于
向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2023-027）。

    9、审议通过《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度
的议案》；
    公司对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保事项是经综合考量各
公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本
次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围
内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。
    基于以上考量，同意公司以总金额不超过人民币 307,800 万元为全资子（孙）
公司、控股子（孙）公司提供担保。
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法
披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于
为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：
2023-028）。

    10、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法
披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于
使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-029）。

    11、审议通过《顾家家居 2022 年年度报告及摘要》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法
披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家
家居 2022 年年度报告》及摘要。

    12、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法
披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

    13、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法
披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于
2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-031）。

    14、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法
披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于
续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。

    15、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易
预计的议案》；
    关联董事顾江生、顾海龙回避表决。
    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法
披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于
2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2023-033）。

    16、审议通过《顾家家居 2022 年度内部控制评价报告》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家
家居 2022 年度内部控制评价报告》。

    17、审议通过《顾家家居 2022 年度社会责任报告》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家
家居 2022 年度社会责任报告》。

    18、审议通过《顾家家居 2023 年第一季度报告》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法
披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家
家居 2023 年第一季度报告》。

    特此公告。


                                               顾家家居股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 28 日