股票代码：603817      股票简称：海峡环保   公告编号：2017-031


                 福建海峡环保集团股份有限公司
                 第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二次会议于2017年8月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式
发出会议通知。会议于2017年8月11日下午2:30在福州市晋安区鼓山
镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司
董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会
议的董事九人（其中董事潘琰女士因工作原因无法出席现场会议，以
通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《关于拟投资参股危废处置项目公司的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    同意公司出资人民币2365.60万元投资参股福州市危险废物综合
处置项目公司，持有设立后项目公司30%股权。公司董事会认为，本
次投资符合公司未来的战略布局，通过投资危废处理领域，进一步完
善固废处理业务链条，进一步推动资源及产业协同。项目的实施对公
司未来业务发展及经营业绩提升均有积极的促进作用。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟投
资参股危废处置项目公司的公告》。
    二、审议通过《关于投资福州市洋里污水处理厂一二三期提标改
造项目的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    同意公司实施福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目，本
次提标改造总规模40万立方米/日，项目投资金额：约35386.67万元，
其中工程费用约28652.54万元。提标改造项目完成后，将使洋里污水
处理厂一二三期出水排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》
GB18918-2002一级B标准提升到一级A标准。本次投资有利于促进公司
主营业务的稳健发展、增强公司持续发展能力，同时作为污水治理末
端环节，污水处理出水水质的提高还有利于提升城市水体环境质量。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于投资
福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目的公告》。
    三、审议通过《关于兑现企业负责人2014-2016年延期绩效薪酬
的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    鉴于公司经营班子顺利完成了2014-2016年任期内各项考核指
标，同时信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所对上述年
度经营班子经营业绩出具了企业负责人经营业绩考核专项审计报告
（2014年-2016年）。根据公司第一届董事会第三次会议、第一届董
事会第八次会议、第一届董事会第二十次会议分别审议通过的福建海
峡环保集团股份有限公司2014年度、2015年度、2016年度高级管理人
员薪酬方案的相关规定，公司董事会同意发放企业负责人2014-2016
年延期绩效薪酬。
    四、审议通过《2017年度高级管理人员薪酬方案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    2017年度公司高级管理人员薪酬构成为：基本薪酬+绩效薪酬+
特殊贡献奖励。年度薪酬金额按上市后高级管理人员薪酬考核办法的
规定进行核算并由公司董事会薪酬与考核委员会进行考核后最终确
定。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    五、审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行
业上市公司薪酬水平，同意将公司第二届董事会独立董事津贴标准调
整为每人每年人民币6万元（税前），公司第一届董事会独立董事津
贴标准为每人每年人民币5万元（税前）。本次调整独立董事工作津
贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展的
需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于调整独立董事工作津贴的公告》。
    六、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017年度审计机构，本次聘请审计机构的审议程序符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公
司及股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意
见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的公告》。
    七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董
事和公司董事会有效地履行其自身职责，提高公司董事会规范运作和
科学决策水平，公司董事会同意对现行《董事会议事规则》进行修订。
本次修订后的《董事会议事规则》（修订本）在公司股东大会审议通
过本议案后生效施行，现行的《董事会议事规则》同时废止。
    本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司董事会同
意对现行《股东大会议事规则》进行修订。本次修订后的《股东大会
议事规则》（修订本）在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，
现行的《股东大会议事规则》同时废止。
    本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
    九、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特
别是中小股东的合法权益，公司董事会同意对现行《独立董事制度》
进行修订。本次修订后的《独立董事制度》（修订本）在公司股东大
会审议通过本议案后生效施行，现行的《独立董事制度》同时废止。
    本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
    十、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    为规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司
和全体股东特别是中小股东的合法权益，公司董事会同意对现行《关
联交易管理制度》进行修订。本次修订后的《关联交易管理制度》（修
订本）在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《关联交
易管理制度》同时废止。
    本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
    十一、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    为了加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行
为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，
提高对外投资的效益，公司董事会同意对现行《对外投资管理制度》
进行修订。本次修订后的《对外投资管理制度》（修订本）在公司股
东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《对外投资管理制度》同
时废止。
    本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
    十二、审议通过《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续
发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的
合法权益，公司董事会同意制定《独立董事现场工作制度》。本议案
经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。该制度自公
司股东大会审议通过之日起生效施行。
    十三、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    公司董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召
开2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为
2017年8月29日14时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区
鼓山镇洋里路16号公司会议室。
    公司股东通过网络投票的方式参加股东大会的情况具体如下：公
司2017年第二次临时股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记
结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统；公司股东参加网
络投票的起止时间为自2017年8月28日至2017年8月29日，投票时间为
自2017年8月28日15时00分至2017年8月29日15时00分。
    有关公司2017年第二次临时股东大会的具体信息详见公司披露
于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露
媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时
股东大会的通知》。


    特此公告。


                               福建海峡环保集团股份有限公司
                                      董   事 会
                                    2017 年 8 月 12 日